股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月3日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 截至6月28日，公司总股份100,633,516股，已回购230,000股，有表决权股份100,403,516股[4] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[7] - 关联股东对该议案回避表决[8]

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年6月17日10:00召开[2] - 本次应参加会议董事6人，实际参加6人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将提至100%[3] 议案审议 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意4票，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意6票[5]

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,317,584.87元，营业利润38,829,490.21元，净利润34,276,762.95元[22] - 2023年末，公司资产总额329,858,313.32元，负债总额50,085,847.78元，所有者权益279,772,465.54元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将由51%提至100%[2][4] - 本次交易按江苏皋鑫整体估值33,866.00万元，49%股权转让作价16,594.34万元[3][4] - 2024年6月17日收购议案通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6] 交易相关方情况 - 2023年末，水平线投资资产总额14,000,507.02元，负债0元，所有者权益14,000,507.02元，净利润1.05元[11] - 2023年末，南通皋鑫资产总额340,649,125.14元，负债3,232,878.68元，所有者权益337,416,246.46元，净利润1,582,482.32元[14] - 2023年末，鑫源投资资产总额24,000,000.00元，负债0元，所有者权益24,000,000.00元，净利润0元[17] 交易价款支付安排 - 第一期交易价款在协议生效之日起5个工作日内支付20%，即3,318.868万元[28] - 第二期交易价款在股权过户工商变更登记手续办理完毕之日起5个工作日内支付30%，即4,978.302万元[28] - 第三期交易价款在2024年12月31日前支付30%，即4,978.302万元[28] - 第四期交易价款在2025年6月30日前支付20%，即3,318.868万元[28]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-051 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2024 年7月3日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年6月17日召开第四届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月3日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

财务数据 - 2023年末货币资金191,030,150.37元，较2022年末增长12.85%[15] - 2023年末应收票据329,856.50元，较2022年末下降94.26%[15] - 2023年末应收账款20,328,695.04元，较2022年末下降40.94%[15] - 2023年末存货32,630,630.77元，较2022年末下降12.15%[15] - 2023年末固定资产14,155,007.76元，较2022年末增长24.91%[15] - 2023年末在建工程27,752,554.66元，较2022年末增长3740.97%[15] - 2023年末无形资产30,344,233.53元，较2022年末增长321.72%[15] - 2023年末递延所得税资产3,781,768.26元，较2022年末增长424.56%[15] - 2023年末公司总资产329,858,313.32元，较2022年末增长18.50%[15] - 2023年负债合计50085847.78元，较2022年增长约52.05%[17] - 2023年所有者权益合计279772465.54元，较2022年增长约13.99%[17] - 2023年营业收入111317584.87元，较2022年增长约2.10%[19] - 2023年营业成本62825774.18元，较2022年增长约4.79%[19] - 2023年营业利润38829490.21元，较2022年增长约2.77%[19] - 2023年利润总额38871293.21元，较2022年增长约2.93%[19] - 2023年净利润34276762.95元，较2022年增长约13.01%[19] - 2023年应付账款8890181.01元，较2022年增长约20.76%[17] - 2023年应交税费2782181.81元，较2022年下降约61.49%[17] - 2023年其他应付款1204528.66元，较2022年下降约70.35%[17] - 2022 - 2023年经营活动现金流量净额从40,998,168.35元增至69,377,885.30元，同比增长约69.22%[22] - 2022 - 2023年投资活动现金流出小计从2,986,842.58元增至45,492,016.31元，同比增长约1422.95%[22] 公司结构 - 公司申请登记的注册资本为人民币2亿元，浙江中晶科技股份有限公司认缴10200万元占51%，南通皋鑫电子股份有限公司认缴6000万元占30%，如皋市鑫源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴2400万元占12%，长兴水平线股权投资合伙企业(有限合伙)认缴1400万元占7%[29] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[37] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[43] - 存货发出成本计量采用先进先出法，低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销，存货盘存制度为永续盘存制[68][72] - 机器设备折旧年限为5 - 15年，运输设备折旧年限为5年，办公及其他设备折旧年限为3 - 5年[75] - 无形资产按成本进行初始计量，专利技术预计使用寿命为5年，土地使用权预计使用寿命为50年[80][83] 项目进展 - 器件芯片用硅扩散片等生产项目预算1.30亿元，累计投入占预算比例22.86%[156][157] 其他 - 公司是国家认定的高新技术企业，2023年11月6日取得证书，有效期三年，2023年度按15%税率缴纳企业所得税[137] - 2023年研发支出合计7,086,280.54元，上年为8,031,726.84元[193]

股票情况 - 公司股票2024年6月7日、6月11日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[6]

公司概况 - 中晶科技是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有宁夏中晶、西安中晶、中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司 [1] - 公司致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产，具备自主知识产权的核心技术和工艺，以国际一流半导体企业为标准 [2] 主营业务及项目进展 - 公司主营业务包括半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售，涉及半导体硅单晶生长及晶棒加工、半导体单晶硅片加工等 [3] - 募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》进展顺利，当前处于增产上量和新客户认证过程中 [3] - 江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型 [3] 客户及市场情况 - 公司已陆续通过多家客户的产品认证，包括集成电路用抛光硅片用户、功率器件用抛光硅片用户 [3] - 公司目前生产经营正常，订单稳定，将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度 [5] 投资及未来计划 - 公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的，丰富产品结构以及下游应用领域 [4] - 江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力，未来企业将迎来新的发展阶段 [4]