浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名 江乾坤 为浙江中晶科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江中晶科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、规章以及《浙江中晶科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 公司发生交易的授权管理原则是，在保证公司、股东和债权人合法 权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"主要包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）租入或者租出资产； （三）委托或者受托管理资产和业务； （四）赠与或者受赠资 ...

一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健 共 3 人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立 董事胡旭微共 4 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，公司第四届董事会非独立董 事的任期将自股东大会通过本议案之日起，任期三年。股东大会选举通过本议 案之日前，仍由第三届董事会非独立董事履行职责。关于提名公司第四届董事 会非独立董事的议案审议结果如下： 1.1 提名徐一俊为第四届董事会非独立董事； 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中晶 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《浙江中晶科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成（其中，独立董事三名），由股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期三年，任期届满可连选连 任。独立董事每届任期与其他董事任期相同，连选可以连任，但是连任时间不得超过 六年。 董事会应当设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董 ...

关于公司非职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑伟 梁先生、蒋委达先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-040 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 附件 第四届非职工代表监事候选人简历 上述非职工代表监事候选人议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，审议通过后，将与另外一名由公司职工代表 ...

第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 浙江中晶科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《浙 江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、全资及控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会和董事会秘 书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信 息披露义务的，董事会秘 ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江中晶科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并参考《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。若 ...

浙江中晶科技股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合同管 理，减少经济纠纷，维护公司合法权益，确保公司经济活动交易安全，根据 《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司及子公司对外签订的各类合同管理一律适用本制度。本制度所 称的合同是指公司在经营过程中与民事主体之间，签订的设立、变更、终止民 事法律关系的协议。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司作为合同一方，签署的下述合同： （一）销售、采购合同； （二）授信、借贷合同； （三）担保合同； （四）对外投资合同； （五）赠与或受赠资产签订的合同； （六）债权、债务重组合同； （七）可能对公司资产、负债、权益和经营产生影响的其他合同。 公司与下属单位之间签订的合同也应遵照本制度。 第四条 合同作为明确合同当事人权利义务的依据，对当事人具有法律约束 力，故凡在经营管理中以公司名义与外界发生经济往来的，除特殊情况外，均 应签订合同。 第二章 管理部门及职责 第五条 总经理负责公司合同管理的组织领导工作。 第六条 公司设法务部，法务部是公司的合同管理部 ...

一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寿涌毅 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...