业绩总结 - 2023年公司营业收入53446.80万元，较2022年减少33.43%[3][5][9] - 2023年净利润1562.98万元，较2022年减少91.26%[3][5] 资产数据 - 2023年末总资产184443.17万元，较2022年末减少8.23%[3] - 2023年末净资产134098.61万元，较2022年末增加1.01%[3] 其他财务数据 - 2023年交易性金融资产32262.65万元，较2022年减少38.22%[7] - 2023年应收账款542.37万元，较2022年减少42.73%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流净额-51.97万元，较2022年减少100.19%[3][11] - 2023年投资活动现金流净额-7327.59万元，较2022年减少10.98%[11] - 2023年筹资活动现金流净额-5632.30万元，较2022年减少42.22%[11] - 2023年现金及等价物净增加额-13011.85万元，较2022年减少235.41%[11]

会计准则施行 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，采用追溯调整法处理并追溯重述比较年度财报[1] 财务数据调整 - 2022年1月1日，合并报表递延所得税资产调整后为21,265,231.60元[3] - 2022年1月1日，合并报表递延所得税负债调整后为569,104.63元[3] - 2022年12月31日，合并报表递延所得税资产调整后为15,758,269.15元[3] - 2022年12月31日，合并报表递延所得税负债调整后为511,654.84元[3] - 2022年度，合并报表所得税费用调整后为29,912,921.02元[4] - 2022年1月1日，财务报表递延所得税资产调整后为8,621,917.33元[5] - 2022年1月1日，财务报表递延所得税负债调整后为0元[5] - 2022年12月31日，财务报表递延所得税资产调整后为10,886,241.37元[6] - 2022年12月31日，财务报表递延所得税负债调整后为0元[6]

分红 - 以2023年12月31日总股本402,447,500股为基数，每10股派发现金红利0.16元[8] 资金运用 - 公司及子公司使用最高额度不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财[11] - 公司使用最高额度不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[13] 审计机构 - 继续聘请德勤华永会计师事务所为2024年年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年[9] 人员提名 - 提名王平女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[14] 会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月15日14:00召开[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票40,244,750股，发行价8.46元/股，募集资金总额340,470,585元，净额291,651,137.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金223,778,268.94元，2023年度使用85,628,683.14元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额76,992,299.5元，含现金管理增值9,119,430.94元[2] - 累计变更用途的募集资金总额6,500万元，比例为19.09%[12] 项目投资情况 - IT职业培训能力拓展项目承诺投资20,866.04万元，截至期末累计投入10,955.68万元，进度76.26%[12] - IT培训研究院建设项目承诺投资8,299.07万元，截至期末累计投入11,422.14万元，进度77.18%[12] - 承诺投资项目截至期末投资进度为76.73%[12] 资金使用及管理 - 2023年度投入募集资金总额8,562.87万元[12] - 已累计投入募集资金总额22,377.82万元[12] - 2023年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[8] - 2021年1月28日公司同意用募集资金置换已支付发行费用的自有资金856.86145万元[13] - 2023年公司用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，收益为170.87513万元[13] 项目进度调整 - 2022年4月9日公司同意IT职业培训能力拓展项目募集资金投入建设时间延期为三年[15] - 2023年4月17日公司调整IT培训研究院建设项目实施期限，原预定达可使用状态日期为2024年2月[15] - 2024年1月17日公司将两项目达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月[13][15] - 2021年9月30日公司将IT培训研究院建设项目实施地点变更为北京市昌平区[13]

业绩总结 - 2023年营业收入534,468,011.01元，较2022年减少33.43%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润15,629,778.25元，较2022年减少91.26%[2] - 2023年扣除非经常性损益净利润22,606,782.01元，较2022年减少83.90%[2] - 2023年经营活动现金流量净额 - 519,670.45元，较2022年减少100.19%[2] - 2023年基本每股收益0.04元/股，较2022年减少91.11%[2] - 2023年稀释每股收益0.04元/股，较2022年减少91.11%[2] - 2023年加权平均净资产收益率1.16%，较2022年减少12.83%[2] - 2023年末总资产1,692,667,818.93元，较2022年末减少8.23%[2] - 2023年末归属于上市公司股东净资产1,354,476,398.32元，较2022年末增加1.01%[2] 公司治理 - 2023年召开9次董事会会议[4] - 2023年召集并组织3次股东大会，含1次年度、2次临时[8] - 2023年第一次临时股东大会于3月6日召开[8] - 2022年年度股东大会于2023年5月8日召开[9] - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月29日召开[9] - 第三届董事会第十三会议于2023年12月20日审议对全资子公司大同好学增资议案[6] 委员会会议 - 2023年2月11日第三届董事会战略委员会第一次会议审议公开发行可转换公司债券议案[11] - 2023年2月19日第三届董事会战略委员会第二次会议审议向不特定对象发行可转换公司债券议案[11] - 2023年4月6日第三届董事会战略委员会第三次会议审议使用部分闲置自有资金委托理财议案[11] - 2023年4月6日第三届董事会提名委员会第一次会议审议选举非独立董事和聘任高级管理人员议案[11] - 2023年12月7日第三届董事会提名委员会第二次会议审议补选第三届董事会独立董事和调整专门委员会委员议案[11] - 2023年4月6日第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议核定2022年董事和高级管理人员薪酬议案[11] - 2023年4月6日第三届董事会审计委员会第一次会议审议2022年年度报告等议案[11] - 2023年4月23日第三届董事会审计委员会第二次会议审议2023年第一季度报告等议案[11] - 2023年8月17日第三届董事会审计委员会第三次会议审议2023年半年度报告等议案[11] - 2023年10月29日第三届董事会审计委员会第四次会议审议2023年第三季度报告等议案[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为003032[36] - 公司注册地址为沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室[36] 公司财务状况 - 公司营业收入为534,468,011.01元，同比下降33.43%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为15,629,778.25元，同比下降91.26%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,606,782.01元，同比下降83.90%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-519,670.45元，同比增长100.19%[38] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降91.11%[38] - 公司总资产为1,692,667,818.93元，同比下降8.23%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为1,354,476,398.32元，同比增长1.01%[38] 公司业务情况 - 公司所处行业为数字化人才职业教育行业，包括数字化人才学历职业教育和数字化人才职业培训两类[45] - 公司是国内领先的从事数字化人才职业教育的高新技术企业[46] - 公司主要竞争集中在数字化人才职业培训行业[46] - 公司在数字化人才职业培训市场上已经处于行业前列[46] 公司发展战略 - 公司将加大线下教育在全国的影响力，提升线上教育的知名度，为国家培养高素质技术技能人才[92] - 公司将通过加大在线教育的投入、强化研发创新等措施，打造全方位、多层次的在线教育平台，提高在线平台运行的稳定性和吸引力[93] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1013.56万元[112] - 公司董事会在2023年内召开了多次会议，审议通过了关于公司发展的重要决议[113] 公司风险管理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[41] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[40] - 公司报告期内不存在高级管理人员解聘的情况，董事、监事离任系任期届满及个人身体健康原因[104]

董监高责任险购买 - 2024年4月15日会议通过购买议案[1] - 投保人是江苏传智播客教育科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超10万元[1] - 保险期限1年，董事会提请授权办理[1] 审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会审议[2] 备查文件 - 第三届董事会十七次会议和监事会十三次会议决议[3] 公告日期 - 2024年4月16日[5]

审计机构续聘 - 2024年4月15日公司同意续聘德勤华永为2024年年度财务及内控审计机构，聘用期一年[1] - 2024年4月3日审计委员会同意提议续聘[6] - 2024年4月15日董事会、监事会通过续聘议案[7][9] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[10] 审计费用 - 公司2023年财务报告审计费用150万元与2022年相同[5] - 内控审计费用20万元较2022年降10万元[5] 审计机构情况 - 德勤华永2023年末合伙人213人，注册会计师1182人[1] - 2023年上市公司审计客户60家，同行业审计收费2.75亿元[1][2] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼中担责[3] - 项目合伙人吴杉等近3年签署或复核上市公司审计报告共5份、2份、4份[4] 审计机构收入 - 德勤华永2022年度收入总额42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[1]

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-029 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9: ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司报告期内独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李 一帆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李一帆先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...