公司基本信息 - 公司股票代码为003032[36] - 公司注册地址为沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室[36] 公司财务状况 - 公司营业收入为534,468,011.01元，同比下降33.43%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为15,629,778.25元，同比下降91.26%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,606,782.01元，同比下降83.90%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-519,670.45元，同比增长100.19%[38] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降91.11%[38] - 公司总资产为1,692,667,818.93元，同比下降8.23%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为1,354,476,398.32元，同比增长1.01%[38] 公司业务情况 - 公司所处行业为数字化人才职业教育行业，包括数字化人才学历职业教育和数字化人才职业培训两类[45] - 公司是国内领先的从事数字化人才职业教育的高新技术企业[46] - 公司主要竞争集中在数字化人才职业培训行业[46] - 公司在数字化人才职业培训市场上已经处于行业前列[46] 公司发展战略 - 公司将加大线下教育在全国的影响力，提升线上教育的知名度，为国家培养高素质技术技能人才[92] - 公司将通过加大在线教育的投入、强化研发创新等措施，打造全方位、多层次的在线教育平台，提高在线平台运行的稳定性和吸引力[93] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1013.56万元[112] - 公司董事会在2023年内召开了多次会议，审议通过了关于公司发展的重要决议[113] 公司风险管理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[41] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[40] - 公司报告期内不存在高级管理人员解聘的情况，董事、监事离任系任期届满及个人身体健康原因[104]

董监高责任险购买 - 2024年4月15日会议通过购买议案[1] - 投保人是江苏传智播客教育科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超10万元[1] - 保险期限1年，董事会提请授权办理[1] 审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会审议[2] 备查文件 - 第三届董事会十七次会议和监事会十三次会议决议[3] 公告日期 - 2024年4月16日[5]

审计机构续聘 - 2024年4月15日公司同意续聘德勤华永为2024年年度财务及内控审计机构，聘用期一年[1] - 2024年4月3日审计委员会同意提议续聘[6] - 2024年4月15日董事会、监事会通过续聘议案[7][9] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议生效[10] 审计费用 - 公司2023年财务报告审计费用150万元与2022年相同[5] - 内控审计费用20万元较2022年降10万元[5] 审计机构情况 - 德勤华永2023年末合伙人213人，注册会计师1182人[1] - 2023年上市公司审计客户60家，同行业审计收费2.75亿元[1][2] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼中担责[3] - 项目合伙人吴杉等近3年签署或复核上市公司审计报告共5份、2份、4份[4] 审计机构收入 - 德勤华永2022年度收入总额42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[1]

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-029 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9: ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司报告期内独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李 一帆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李一帆先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 董一鸣 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2023 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人董一鸣，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月 1 日起至今在山东众成清泰律师事务所任副主任；2003 年 1 月 1 日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授；2010 年 7 月 1 日起至今在山 东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师；2019 年 10 月至 今任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（下称"中信建投证券""保荐人"或"本机构"） 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（下称"传智教育""公司""上市公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐人，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券作为传智教育首次公开发行股 票并上市的保荐人对传智教育持续督导期限已经届满。 传智教育于 2024 年 4 月 16 日披露 2023 年年度报告，中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-027 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。现将具体事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447 ...

财务审计 - 审计传智教育2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 传智教育于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月15日[9]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为江苏 传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净 ...