会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 8 日 14:00[2] - 网络投票 2024 年 5 月 8 日[2] - 现场会议登记 2024 年 5 月 6 日 9:00—11:00、13:30—17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码 363036，简称为泰坦投票[14] - 深交所交易系统投票 2024 年 5 月 8 日 9:15 - 9:25 等时段[15] - 互联网投票 2024 年 5 月 8 日 09:15 - 15:00[16] 会议相关 - 股权登记日 2024 年 4 月 30 日[3] - 审议 10 项议案，已通过相关会议审议[5] - 独立董事进行 2023 年度工作述职[7] 委托投票 - 可委托代表出席股东大会[18] - 授权代表按指示投票[18] - 表决意见三选一，多选无效[21]

公司基本信息 - 2021年1月28日在深交所主板上市[1] - 注册资本为21,600.00万元[5] 持续督导情况 - 2022年7月6日至2023年12月31日民生证券承接督导工作[2][6] - 公司规范运作、信息披露准确并配合督导[10] 项目进展 - 2023年12月11日将项目达可使用状态日期延至2025年6月[8] 资金情况 - 截至2023年12月31日募资未使用完，民生证券继续督导[15]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定和《浙江泰坦股份有限公司章程》、《独立董事工作制 度》，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会独立董事第一次专门会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交公 司第十届董事会第三次会议审议的部分事项等进行了审核，会议审核意见如下： 浙江泰坦股份有限公司 审核意见 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经核查，公司 2023 年度利润分配预案的提议符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金 需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展 的需求，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 全体独立董事同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事严格根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、制 度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展相关 工作，出席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内控管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责、募 集资金使用情况等进行了全面监督，有效提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 10 次监事会，审议通过了 30 项议案。会议的通知、 召集、召开及决议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第九届监事会 | 1、《关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份 2023 年年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金 总额为人民币 308,880, ...

1 浙江泰坦股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动 | | | | --- | --- | --- | | 易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | 是 | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | | 信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | | | | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保 本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 3、风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金 融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购 入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在 2023 年的相关工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制 度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与公司治理，慎重审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意 见，充分发挥独立董事职能作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 4 月 12 日通过 2022 年年度股东大会会议决议，完成独立董 事的补选，独立董事王瑾六年任期届满离任，冯根尧被选举为第九届董事会独立 董事；公司于 2023 年 12 月 28 日通过 2023 年第三次临时股东大会会议决议，完 成换届选举，李旭冬、余飞涛、王瑾、冯根尧为公司第九届董事会独立董事，余 飞涛、冯根尧、吉瑞为公司第十届董事会独立董事。 我们按照 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 29,550.00 万元。经深交所同意，公司上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 初始转股价格为 13.81 元/股。 （二）可转债转股期限 浙江泰坦股份有限公司 关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 26 日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续 30 个交易日中有 20 个交易日的收盘价低于"泰坦转债"当期转 股价格的 85 %，触发转股 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的议案》 综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议 ...