一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商备案登记有关事 宜。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股 起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日）至 2029 年 10 月 24 日 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号文核准，浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 295,500,000.00 元，扣 除发行费用 5,535,288.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为 289,964,711.25 元。上述 ...

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江 泰坦股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在 任何情况下，投资者依据本报告 ...

2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 一、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 阿克苏普美纺织科技有限公司 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91652928MA7ACLWB5R 2、名称：阿克苏锦泰纺织科技有限公司 浙江泰坦股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）的通知，因经营发展需要，阿克苏 普美对其名称进行了变更，变更为"阿克苏锦泰纺织科技有限公司"。阿克苏普 美已完成了工商变更登记，并取得了阿瓦提县市场监督管理局换发的《营业执照》。 除名称变更之外，阿克苏普美的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 三、本次 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"泰坦转债"将在2023年年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即2024年5月23日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 2024年5月22日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、恢复转股时间：自2024年5月23日起恢复转股 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益分派实 施，根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，自2024年5月15日至本次权益分派股权登记日（2024年5月22日）止 暂停转股。2023年年度权益分派后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司于2024年5月14日披露的《关于实施权益分 ...

可转债发行与交易 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易[2] - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3] 股东转债变动 - 2024年5月16日，控股股东等合计转让“泰坦转债”479,278张，占比16.22%[4][5] - 泰坦投资等三者合计变动前持有2,139,278张，占比72.40%，变动后占比56.18%[6]

转股价格调整 - 泰坦转债代码127096，调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年5月23日[4] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，计算为13.81 - 0.4199986 = 13.39元/股[3][6] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以总股本216,000,701股为基数[6] - 每10股派4.199986元现金，每股派送现金股利0.4199986元[6]

利润分配 - 2023年度以216,000,000股为基数，每10股派现金红利4.20元，共派90,720,000.00元[3] - 可转债转股后总股本增至216,000,701股，调整后每10股派4.199986元[4] - QFII等每10股派3.779987元[5] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金红利税，港资按10%征收，内资差别化征收[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.839997元，1 - 12个月每10股补缴0.419999元，超1年不需补缴[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日[6] - A股股东现金红利2024年5月23日划入资金账户[8] 可转债 - 可转债调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股，5月23日生效[10] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室，电话0575 - 86288819[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月16日刊登，召开日期为5月8日[3][4] - 股东大会在浙江省新昌县七星街道泰坦股份会议室召开[3][4] 投票情况 - 现场投票9人代表162,000,100股，网络投票4人代表108,400股，共占75.0502%[5] - 中小投资者8人代表1,758,500股，占0.8141％[6] 议案表决 - 多数议案同意股数占有效表决股份总数100.0000%[9][11][14][16][20][22][24][26] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占99.9490%[18] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意155,170,160股，占100.0000%[24][25] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意159,873,500股，占100.0000%[26] 中小投资者表决 - 多项议案中小投资者多同意1,758,500股，反对0股，弃权0股[10][13][15][17][21][23][25][27] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,675,800股，反对82,700股[19] 议案特殊情况 - 关联股东回避表决《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》[28] 决议合法性 - 律师认为股东大会表决程序及结果、召集和召开等事宜合法有效[29][30]