股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月7日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册的股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] - 股东大会将审议《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》 [2] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 议案1为特别决议事项，需获2/3以上表决权通过，关联股东需回避表决 [3] - 公司将对中小投资者（持股<5%）的表决结果单独计票并披露 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年7月4日17:00前完成登记 [4] - 现场参会人员需提前半小时携带证件原件办理登记手续 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [5][6] - 投票分为总议案和具体提案，重复投票时以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，投票截止时间为7月7日15:00 [7] 授权委托说明 - 授权委托书需明确表决指示，未作指示时代理人可自行表决 [8] - 委托书需包含委托人身份信息、持股数量及受托人身份证号码 [8] - 委托有效期自签署日起至股东大会结束止 [8] 其他会务信息 - 会议联系地址为江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号 [5] - 联系方式包括电话0512-66731999、传真0512-66731856及电子邮箱ysg@huaya.net.cn [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [5][9]

监事会会议情况 - 苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 会议通知已提前发出 [1] - 会议由监事会主席李一心主持 应出席监事3名 实际出席3名 公司董事和高管列席会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票回购注销决议 - 因1名激励对象离职 其已获授但不得解除限售的限制性股票由公司回购注销 [1] - 首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核达成触发值未达目标值 可解除限售比例为80% 对应不得解除限售部分由公司回购注销 [1] - 调整后回购价格为13.893元/股（含利息为14.101元/股） 回购数量为160,440股 [1] - 该决议获监事会3票赞成通过 尚需提交股东大会审议 [1][2] 限制性股票解除限售决议 - 首次授予第一个解除限售期条件已成就 111名激励对象符合解除限售资格 [2] - 可解除限售股票数量为557,753股（经2024年权益分派调整后） 占公司总股本0.42% [2] - 该决议获监事会3票赞成通过 [2][3] 信息披露要求 - 相关公告详情需查阅巨潮资讯网披露文件 [2][3] - 备查文件已按规定存档 [3]

业绩总结 - 2024年度营业收入为534,926,914.10元，较2023年增长16.04%[9] 激励计划 - 2024年激励计划首次授予激励对象人数由181人调整为112人，股票总数由136万股调整为126万股[11] - 首次及预留授予价格由20.00元/股调整为19.75元/股[12] - 2024年激励计划预留权益因未明确激励对象失效[12] 解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象111人，解除限售数量557,753股，占总股本0.42%[2][13] - 首次授予第一个解除限售期于2025年6月20日届满，6月25日进入解除限售期[7] - 本激励计划首次授予第一个解除限售期，激励对象解除限售比例为32%[13][14] 回购 - 调整后回购价格为13.893元/股，加利息为14.101元/股，回购数量为160,440股[13] 股本变化 - 本次解除限售及回购注销完成后，有限售条件流通股占比40.63%；无限售条件流通股占比59.37%[15] - 公司总股本由133,039,456股变为132,879,016股[15]

华亚转债基本情况 - 可转换公司债券发行总额为34,000万元（3,400,000张，每张面值100元），于2022年12月16日公开发行 [2] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股，后因2022年年度利润分配（每股派0.4元）调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月3日向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2024年因年度利润分配（每股派0.25元）调整至55.44元/股 [4] - 2024年6月21日因限制性股票激励计划调整至54.89元/股 [5] - 2024年10月17日因发行股份购买资产调整至54.05元/股 [6] - 2024年11月因非公开发行新股调整至52.92元/股 [6] - 2025年2月24日向下修正至43.30元/股 [6] - 2025年6月12日因权益分派（10派2.999957元+10转增3.999943股）最终调整为30.71元/股 [7] 有条件赎回条款触发条件 - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债 [7] - 2025年5月12日至6月18日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥转股价130%） [8] 赎回执行机制 - 触发条件后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365） [7][8] - 若转股价格调整，触发条件计算将分段采用调整前后的价格 [7]

债券发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - 可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 当前转股价格为30.71元/股，期限为2023年6月22日至2028年12月15日[4] - 2022 - 2025年转股价格从69.39元/股调至30.71元/股[5][6][7][8][9][10][11] - 转股期限开始日原定于2023年6月22日，实际为2023年6月26日[5] 股份发行 - 2024年向112名激励对象授予126万股股票[8] - 2024年向4名特定对象发行6517704股股份[8] - 2024年向不超过35名特定对象发行7247436股股份[9] 赎回条款 - 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况[12] - 2025年5月12日至6月18日，10个交易日收盘价不低于当时转股价格130%[3][13] - 触发赎回条款公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券[3][12][13] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[12]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量、回购注销部分限制性股票及首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项已取得现阶段必要的批准与授权 [4][8] - 公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案 [4] - 2024年3月27日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [6] 回购注销部分限制性股票情况 - 因1名激励对象离职及公司层面业绩考核未完全达标，公司拟回购注销160,440股限制性股票 [8][9] - 回购价格调整为13.893元/股加上银行同期存款利息之和，最终确定为14.101元/股 [12][13] - 回购资金总额约为2,262,364.44元，资金来源为公司自有资金 [14] 首次授予第一个解除限售期情况 - 首次授予第一个解除限售期将于2025年6月23日开始，可解除限售比例为40% [14][15] - 公司2024年度营业收入增长率为16.04%，达到触发值但未达目标值，公司层面解除限售系数为0.8 [16] - 111名激励对象符合解除限售条件，可解除限售557,753股，占公司总股本的0.42% [17] 权益分派调整影响 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派2.999957元现金并转增3.999943股 [9] - 权益分派导致限制性股票回购价格从19.75元/股调整为13.893元/股 [12][13] - 权益分派导致回购注销股票数量从15,000股调整为21,000股，从99,600股调整为139,440股 [14]

公司限制性股票激励计划调整及回购注销 - 公司于2025年6月16日召开董事会和监事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量，并回购注销160,440股（占当前股本0.12%），涉及112名激励对象中1名离职人员及业绩未达标部分 [1] - 回购原因包括：1名激励对象离职丧失资格，以及首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核仅达触发值未达目标值（解除限售比例80%） [5] - 调整后回购价格为13.893元/股（原授予价19.75元/股经派息及转增调整），加算银行利息后最终回购价为14.101元/股 [6][7][8] 回购数量及资金安排 - 因离职回购21,000股（原15,000股经资本公积转增调整），因业绩未达标回购139,440股（原99,600股调整），合计160,440股 [8] - 回购资金总额约2,262,364.44元，来源为公司自有资金 [8] 股本结构变动 - 回购注销后总股本由133,039,456股减少至132,879,016股，有限售流通股比例由41.12%降至40.63%，无限售流通股比例由58.88%升至59.37% [9] 决策程序及合规性 - 本次调整及回购已履行董事会、监事会审议程序，并获薪酬委员会、监事会及独立财务顾问认可，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [10][12][13] - 法律意见书确认程序合法，但需股东大会审议通过并办理后续注销手续 [12] 历史实施进程 - 激励计划于2024年3月经董事会、股东大会批准，6月完成首次授予112名对象126万股（授予价19.75元/股），2025年3月预留权益失效 [2][3][7][8] - 2024年权益分派方案为每10股派2.999957元现金并转增3.999943股，影响回购价格及数量调整 [5][6][8]

限制性股票激励计划调整 - 公司因1名激励对象离职而回购注销其已获授但不得解除限售的限制性股票 [1] - 首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核指标达成触发值未达目标值 可解除限售比例为80% 剩余20%由公司回购注销 [1] - 因2024年度权益分派实施完毕 调整回购价格为13.893元/股 加算利息后为14.101元/股 调整后回购数量为3.6万股 [1] 解除限售条件核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现不得解除限售的情形 [2] - 111名激励对象均符合条件 不存在法律规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚等） [2] - 首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就 同意为符合条件的激励对象办理相关事宜 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于7月7日召开，现场14:30开始[2][18] - 采取现场与网络投票结合，股权登记日6月30日[3][4] - 拟审议总议案及调整激励计划相关议案[5] 投票信息 - 网络投票代码363043，简称“华亚投票”[14] - 交易系统投票时间7月7日9:15 - 9:25等时段[15] - 互联网系统投票时间7月7日9:15至15:00 [16] 登记及其他信息 - 登记分三类，现场登记7月4日8:30 - 16:00 [7] - 参会股东登记表7月4日17:00前送达等[20] - 联系人杨曙光等，电话0512 - 66731999等[10]

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购 价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 ...