关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股 份为公司 2024 年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 7,247,436 股，占 公司总股本的 7.63%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 5 月 21 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231 号），公 司向特定对象发行人民币普通股A股7,247,436股，每股面值1元，发行价格39.21 元/股，募集资金总额为人民币 284,171,965.56 元。 2024 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 上述 16 名股东均承诺： 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，如下所示： 1 | 序号 | 股东名称 | | --- | --- | | 1 | 华泰资产管理有限公司－中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合 | | 2 | 华泰资产管理有限公司－华泰优颐股票专项型养老金产品 | | 3 | 华泰资产管理有限公司－华泰优选三号股票型养老金产品 | | 4 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品 | | 5 | 诺德基金管理有限公司 | | 6 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产稳赢优选资产管理产品 | | 7 | 华泰资产管理有限公司－华泰资产价值优选资产管理产品 | | 8 | 财通基金管理有限公司 | | 9 | 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 10 | 浙江广杰投资管理有限公司 | | 11 | 华夏基金管理有限公司 | | 12 | 张宇 | | 13 | 杭州东方嘉富资 ...

业务进展 - 子公司冠鸿智能研发、生产用于固态电池的干法电极压延设备，处于工艺验证及前期推广阶段 [2][3][5][9] 收入占比 - 2024 年母公司半导体领域收入占比超 50%，新能源领域收入占比超 20% [2][3] - 2025 年 Q1 母公司半导体领域收入占比超 60%，新能源领域占比约 20% [2][3] 发展战略 - 精密金属制造行业以半导体领域业务为核心，兼顾其他领域，打造小批量、多品种、高要求的精密金属结构件，加大国内半导体设备领域投入，开发集成装配业务，探索国外客户需求新模式，开拓新兴产业市场 [3] - 未来深耕精密金属制造行业，重点发展半导体领域业务，加速高端集成装备业务研发、量产 [5] 业绩增长因素 - 2024 年营业收入增长 36.07%，源于稳住老产品订单、提升交付能力、调整产能策略、满足客户个性化需求、开拓光学材料领域市场 [4] - 未来业绩增长点包括半导体领域业务拓展、高端集成装备业务量产与销售、智能装备应用市场扩大 [5] 研发投入 - 2024 年研发费用同比增长 50.20%，投入制造过程精益改进、新产品研发、物流装备相关项目 [5] 高端集成业务规划 - 结合自身技术积累与冠鸿智能经验，加快高端集成装备业务研发、量产，拓展非锂电行业、干法电极压延系统装备、高精密光学镜片成形装备集成业务及跨临界 CO₂ 冷热协供超高效节能装备集成业务 [5][6] 毛利率情况 - 并购冠鸿智能后，因冠鸿智能业务板块毛利率低于母公司，导致合并后整体综合毛利率下降 [6] 海外业务 - 2024 年出口销售金额 26,610.07 万元，占营业收入 42.42%，同比出口额增长 15.76%，海外子公司创收 2,960.93 万元，同比增长 494.78% [6] - 持续关注国际市场，探索满足国外客户需求的合作模式，巩固和提高国外订单规模，拓展海外智能装备需求市场 [6] 其他规划 - 以投资、并购、战略合作等手段寻找持续增长空间，如有合适标的可开展相关工作并履行信息披露义务 [6] - 采取优化和扩展产品结构、并购重组、员工股权激励、现金分红、加强投资者关系管理、合规信息披露等措施提升经营规模、盈利能力和投资者回报 [6] 风险把控 - 保荐机构在持续督导期间，协助公司评估市场、技术风险，监督内部控制制度执行，保障公司规范运作 [3]

公司决策 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议[1] 市场扩张和并购 - 联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超4500万元设立新子公司[1] 进展情况 - 公司近日完成相关登记手续并取得《营业执照》[1]

文章核心观点 - 华亚智能2025年一季度营收翻倍增长，但在盈利能力、成本控制等方面面临较大挑战，三费占比上升和应收账款增加需重视 [7] 营收与利润 - 2025年一季度营业总收入2.3亿元，同比大幅上升101.08% [2] - 归母净利润1718.37万元，同比下降27.29%，扣非净利润1625.36万元，同比下降29.96%，盈利能力下降 [2] 成本与费用 - 本报告期三费总和2372.01万元，占总营收比例从去年同期的5.76%上升至10.30%，增幅达79%，或对利润产生压力 [3] 盈利能力指标 - 毛利率为27.95%，较去年同期减少18.08个百分点；净利率为9.6%，同比减少53.68个百分点，成本控制和盈利能力遇挑战 [4] 资产与现金流 - 期末货币资金3.39亿元，较去年同期减少40.94%；应收账款3.28亿元，同比增长104.59%，应收账款与利润比例达405.7%，需关注回收情况 [5] - 每股经营性现金流0.52元，同比大幅增长715.14%，经营活动现金流入改善 [5] 股东权益 - 每股净资产17.68元，同比增长32.70%，股东权益增加 [6] - 每股收益0.18元，同比减少40.00%，每股盈利能力下降 [6]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超4500万元设子公司，出资90%，冠鸿智能出资10%[3] - 新子公司暂定名苏州超视界有限公司，注册地址为苏州市苏相合作区[6] 其他信息 - 2025年4月28日董事会通过设子公司议案[3] - 公司持有冠鸿智能51%股权，其注册资本5241万[4][5] - 投资资金为自有或自筹，对本年度财务预计无重大影响[9]

股东大会时间 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[2][17][18] 股权登记与投票方式 - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 议案情况 - 拟审议19项议案，部分已通过相关会议审议[7][8] - 议案11、12直接提交股东大会[8] - 部分议案对中小投资者表决单独计票披露[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日[10] - 异地股东2025年5月19日下午17:00前登记[10] 其他信息 - 股东大会联系人及电话[13] - 网络投票代码及简称[16] - 授权委托书有效期至大会结束[21]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第三届监事会第二十三会议，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多议案获3票赞成待股东大会审议[4][7][8][15] - 《关于2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》全体监事回避待审议[17] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》等获3票赞成通过[6][18][20] 项目调整 - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”预定可使用时间延至2026年6月30日[22]

报告合规 - 《2024年年度报告全文》及摘要编制审核程序合规[1] - 《2025年第一季度报告》编制审核程序合规[2] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际相符[8] 财务内控 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] 利润分配 - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合规定[4] 理财计划 - 拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品[5] - 拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品[7]

会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，5名董事全出席[3] - 《2024年年度报告》等多项议案表决5票赞成、0票反对、0票弃权[4][6] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决[20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7] - 拟定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[42] 机构相关 - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 东吴证券对公司2024年度相关情况出具核查意见[12][15] - 天衡会计师事务所对公司2024年度相关情况出具审计和鉴证报告[12][15] 人员相关 - 现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[7] - 董事会提名蒯海波为公司第三届董事会董事及副总经理[23][26] - 董事会提名刘建明担任第三届董事会独立董事[25] 资金与投资 - 公司及子公司拟申请融资综合授信额度不超过5亿元[27] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金购买理财产品[28] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品[30] - 联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超过4500万元设立新子公司[31] 项目与章程 - “半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达预定可使用状态时间调整至2026年6月30日前[32] - 公司章程修订后董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[34]