关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称"澜动科技"）拟向 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购产品，交易双方签署《储 能柜产品采购框架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动 科技用于储能柜产品），本协议预计年度交易总金额不超过 2000 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 1.12%。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过 《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、 王景余回避表决，非关联董事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。 3、公司于 2026 年 3 月 ...

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司 高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-015 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月23日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十三次会议，会议通知已于2026年 3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 三、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 1、审议通过了《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》 因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署 《 ...

理财投资 - 公司可用不超1亿元闲置募集、4000万元闲置自有资金买理财，有效期12个月[2] - 购买多期理财产品，涉及中信、浦发、招商、民生银行，有不同金额、收益[3][4][6][8] 资金情况 - 截至公告日，闲置募集资金买理财未到期5250万元，自有资金未到期0元[7][8] 资金策略 - 部分存款余额以协定存款存放提高效率和收益[9]

公司董事会延期换届 - 公司第三届董事会原定任期将于2026年2月28日届满 [1] - 因新一届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为保障董事会工作的连续性和稳定性，第三届董事会将延期换届 [1] - 第三届董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员任期将相应顺延，并在换届前继续依法依规履行职责 [1] 公司运营与后续安排 - 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营 [1] - 公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行相关的信息披露义务 [1]

公司股东情况 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为12,125户 [2]

公司治理与董事会换届安排 - 华亚智能第三届董事会任期原定于2026年2月28日届满，但将延期换届 [1] - 董事会延期换届的原因是公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成 [1] - 此举旨在保障公司董事会工作的连续性和稳定性 [1] - 第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期将相应顺延 [1]

公司信息 - 股票代码为003043，简称为华亚智能[1] - 转债代码为127079，简称为华亚转债[1] 董事会换届 - 第三届董事会原任期2026年2月28日届满，因提名未完成延期换届[2] - 成员、委员和高管任期顺延，换届前继续履职[2] - 延期不影响运营，将积极推进并披露信息[2] 公告时间 - 公告发布于2026年2月27日[3]

董事会决议与不提前赎回决定 - 公司于2026年2月25日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》[2][3] - 董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，并决定未来3个月（2026年2月26日至2026年5月25日）内，若再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利[3][7] - 以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若届时再次触发赎回条款，公司将重新召开董事会审议是否行使赎回权利[3][7] 可转债赎回条款触发情况 - 自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款[3][7][16] - 根据条款，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[16][17] 可转债基本情况 - “华亚转债”于2022年12月16日公开发行，发行总额为34,000.00万元（3.4亿元），共计340万张[8][20] - 债券于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券代码“127079”[9][21] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止[10][22] 转股价格历史调整 - 初始转股价格为69.39元/股[11] - 经历多次调整，包括因现金分红、资本公积转增股本、向下修正转股价、股权激励授予、发行股份购买资产及非公开发行股份等因素[11][12][13][14][15] - 截至公告日，最新生效的转股价格为30.73元/股（自2025年11月18日起生效）[15][26] 内部人交易核查 - 经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月（2025年8月25日至2026年2月25日）内不存在交易“华亚转债”的情形[18][29] - 截至公告披露日，公司未收到上述人员在未来6个月内减持“华亚转债”的计划[18][30] 保荐机构核查意见 - 保荐机构东吴证券经核查认为，公司本次不提前赎回“华亚转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定[18][31]

公司董事会决议 - 公司于2026年2月25日召开了第三届第四十二次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》等文件 [1]

会议情况 - 公司于2026年2月25日召开第三届董事会第四十二次会议，7名董事全部出席[2] 转债赎回决策 - 2026年1月28日至2月25日，公司股票十五个交易日收盘价不低于“华亚转债”当期转股价格的130%[3] - 董事会决定本次不行使“华亚转债”提前赎回权利，未来3个月也不行使，5月26日起重新计算[3] - 不提前赎回“华亚转债”议案5票赞成，王景余、王彩男回避表决[3]