I. Informing of the Meeting The Board of Directors of Jiangling Motors Corporation, Ltd. (hereinafter referred to as 'JMC' or the 'Company') sent out the relevant proposals to all the Directors on January 19, 2026. II. Time, Place & Form of Holding the Meeting | /Share's | code： | 000550 | Share's | Name： | Jiangling | Motors | No.： | 2026-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 200550 | | | Jiangling | B | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions ...

Share's code： 000550 Share's Name： Jiangling Motors No.： 2026-002 200550 Jiangling B Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions of the Board of Directors Jiangling Motors Corporation, Ltd. and its Board members undertake that the information disclosed herein is truthful, accurate and complete and does not contain any false statement, misrepresentation or major omission. I. Informing of the Meeting The full text of the JMC Audit Committee Working Rules (2026 Revision) was published ...

总产量 - 2025年12月总产量41,154辆，较2024年12月增长20.16%[3] - 2025年1 - 12月总产量378,338辆，较去年同期增长9.71%[3] 总销量 - 2025年12月总销量45,942辆，较2024年12月增长29.39%[3] - 2025年1 - 12月总销量377,253辆，较去年同期增长10.56%[3] 各车型产量 - 2025年12月轻客产量9,965辆，较2024年12月增长19.03%[3] - 2025年12月卡车产量11,322辆，较2024年12月增长58.99%[3] - 2025年12月皮卡产量5,321辆，较2024年12月下降16.62%[3] 各车型销量 - 2025年12月轻客销量9,924辆，较2024年12月增长6.80%[3] - 2025年12月卡车销量12,816辆，较2024年12月增长78.30%[3] - 2025年12月SUV销量17,394辆，较2024年12月增长45.07%[3]

公司治理 - 2025年12月30日召开第二次临时股东大会，批准《公司章程修正案》[3] - 召开员工代表大会，选举刘念生为职工代表董事[4] 人员信息 - 刘念生1967年生，有相关学历[5] - 截至披露日未持股，与各方无关联[6] - 无违规违法及失信情况[7]

股东出席情况 - A股出席股东代表股份366,706,439股，占总股本42.4815%[5] - B股出席股东代表股份283,724,023股，占总股本32.8683%[5] - 少数股东出席代表股份20,026,068股，占总股本2.3199%[5] 提案表决情况 - 《关于修改江铃汽车股份有限公司章程（2025年）的议案》赞成股份总数643,584,245股，占比98.9474%，少数股东赞成占比65.8135%[9] - 《关于修改江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则（2025年）的议案》赞成股份总数649,636,437股，占比99.8779%，少数股东赞成占比96.0350%[12] - 《关于修改江铃汽车股份有限公司董事会议事规则及决策程序（2025年）的议案》赞成股份总数643,124,686股，占比98.8768%，少数股东赞成占比63.5187%[11] - 《关于选举陈平先生为江铃汽车第十一届董事会独立董事的议案》赞成股份总数645,413,045股，占比99.2286%，少数股东赞成占比74.9456%[13]

外汇交易额度 - 2026年远期外汇交易额度为5000万美元和800万欧元[4][7] - 预计交易保证金和权利费不超3000万美元和60万欧元[4][7] 交易相关情况 - 交易期限为2026年，年内交易金额不超额度[4][8] - 2025年12月19日董事会审议通过2026年外汇套期保值业务提案[5][10] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[11][12] - 基于业务计划预测需求交易，不投机，多举措管控风险[13]

业绩数据 - 2026年与各关联方预计年度交易总额超5646万元，分A、B两类，A类超5.6亿元，B类在5646万元至5.6亿元之间[3] - 2026年JMCG财务公司预计存款利息4000万元，2025年实际为900万元；存款349.2亿元，2025年实际为129.17亿元[9] - 2026年江西江铃进出口公司及子公司预计采购和销售商品及服务总额23.1亿元，2025年实际为1.1427亿元[9] - 2026年JMCG及其子公司预计交易总额1.11亿元，2025年实际为4324万元[9] - 2026年福特及其子公司预计交易总额4500万元，2025年实际为685万元[9] - 2026年南昌华翔汽车零部件公司预计交易总额2040万元，2025年实际为702万元[9] - 2025年JMCG财务公司存款利息实际发生额占预测额的6.84%，差额率为 -75.68%[11] - 2025年江西江铃进出口公司采购商品及服务实际发生额占预测额的0.09%，差额率为 -62.07%[11] - 2025年公司日常关联交易实际发生额比预计金额低20%以上[24] 股权信息 - 福特持有公司32%股权[15] 关联公司财务 - 江铃汽车集团财务有限公司2024年总资产103.66亿元，净资产15.73亿元，收入2.94亿元，税后利润0.55亿元[17] - 江西江铃进出口有限公司2024年总资产16.9亿元，净资产2.57亿元，收入142.29亿元，税后利润0.27亿元[17] - 江铃汽车集团公司2024年总资产150.92亿元，净资产73.57亿元，收入4.82亿元，税后利润3.86亿元[17] - 麦格纳动力总成（江西）有限公司2024年总资产71.71亿元，净资产28.88亿元，收入103.87亿元，税后利润12.42亿元[17] - 长安福特汽车有限公司2024年总资产281.4亿元，净资产16.62亿元，收入483.06亿元，税后利润20.9亿元[17] 交易原则与策略 - 2026年公司日常关联交易预计金额基于正常业务需求，遵循客观、公正、公平交易原则[23] - 公司与关联方交易按市场价格定价，独特产品或服务通过供应商报价、成本评估和协商定价[19] - 公司将根据生产经营实际进度与关联方及时平等签订具体合同[20]

会议信息 - 公司2025年12月9日发出董事会会议书面通知[3] - 董事会会议于2025年12月19日在南昌市江铃大厦20楼会议室举行[4] 决策事项 - 董事会以9票赞成批准2026年外汇套期保值业务提案[6] - 董事会批准2026年A类和B类日常关联交易预测提案[8] 详情公告 - 两提案详情见2025年12月23日相关公告[7][11]

会议基本信息 - 江铃汽车2025年第二次特别股东大会召集人为董事会，批准时间为2025年12月10 - 12日[3] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月30日下午2:30，网络投票时间为同日多个时段[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月24日，B股股东需在2025年12月19日或之前买入[5] 审议事项 - 审议章程等修订及选举独立董事提案，部分需超三分之二出席股东表决权通过[6][7] 会议登记 - 登记时间为2025年12月25 - 29日工作日特定时段，地址在江西南昌[11]

会议安排 - 董事会会议提案2025年12月10日发给全体董事[2] - 董事会会议2025年12月10 - 12日纸质会议形式召开[3] - 公告披露日期为2025年12月13日[18] 会议表决 - 《江铃汽车2025年公司章程修正案》等多项提案全票通过[6][7][10][11][17] - 提议将董事会成员从9名扩大到11名获通过[11] - 提名陈平为独立董事候选人获通过[11]