关联交易金额 - 2024年公司与中化集团子公司关联交易预计总额不超41.4371亿人民币[3] - 2024年预计采购原材料/产品/固定资产及接受服务金额不超23.0906亿人民币[4] - 2024年预计销售产品及提供服务金额不超18.3465亿人民币[4] - 2023年公司日常业务中此类关联交易金额为32.4642亿人民币[5] - 2024年向先正达集团采购原材料/产品预计金额13.668149亿人民币[9] - 2024年向蓝星（北京）化工机械采购原材料/产品预计金额62.5万人民币[9] - 2024年向江苏淮河化工销售产品预计金额2.923125亿人民币[10] - 2024年向中化信息技术接受增值OA服务预计金额47.38万人民币[11] - 2024年向先正达集团接受常规服务预计金额56.25万人民币[11] 实际与预计差异 - 采购原材料和产品实际发生额165,741，预计额285,097，差异比例 -41.87%[15] - 销售产品和货物实际发生额157,939，预计额217,681，差异比例 -27.44%[15] - 接受服务实际发生额625，预计额267，差异比例134.08%[16] - 采购固定资产实际发生额265，预计额未提供[16] - 提供服务实际发生额72，预计额未提供[16] - 日常关联交易实际发生总额324,642，预计总额503,045，差异比例 -35.46%[16] 关联方业绩 - 先正达集团2023年6月30日营业收入101.21亿美元，总资产342.02亿美元，净资产82.12亿美元，净收入13.48亿美元[18] - 江苏淮河化工2023年12月31日营业收入10.34亿元，净利润4694.14万元，总资产6.90亿元，净资产2.84亿元[19] - 中化化肥控股2023年6月30日营业收入131.28亿元，净利润10.71亿元，总资产197.59亿元，净资产104.02亿元[20] - 江苏瑞祥化工2023年12月31日营业收入42.6125910221亿元，净利润 -2.2383822976亿元，总资产44.1692843681亿元，净资产34.9876731607亿元[22] - 江苏扬农化工2023年9月30日营业收入92.7368665308亿元，净利润13.6155331847亿元，总资产155.0556966017亿元，净资产95.2224149797亿元[23] - 杭州（火炬）西斗门膜工业2023年12月31日营业收入0.6520658005亿元，净利润0.00016591806亿元，总资产0.6989693177亿元，净资产0.5178366124亿元[24] - 鲁西化工集团2023年9月30日营业收入179.4235870035亿元，净利润5.0603022584亿元，总资产354.4625294696亿元，净资产167.4744541932亿元[26] - 中化信息技术2023年12月31日营业收入6.5459543454亿元，净利润0.1344610088亿元，总资产2.1152286176亿元，净资产0.7103595339亿元[27] - 中化农业2023年9月30日营业收入229.9432亿元，净利润 -3.5614亿元，总资产122.5247亿元，净资产3.2102亿元[28] - 沈阳化工研究院2023年12月31日营业收入4.1976635276亿元，净利润0.2288225735亿元，总资产21.4130829071亿元，净资产17.3884623815亿元[30] - 山东大成农化2023年12月31日营业收入0.3377172101亿元，净利润0.2036258917亿元，总资产5.4706558593亿元，净资产 -9.9584446494亿元[31] - 中国蓝星（集团）2023年12月31日营业收入574.9795939992亿元，净利润 -21.6985987486亿元，总资产1037.6287918968亿元，净资产274.5074850528亿元[32] - 宁夏瑞泰科技2023年12月31日营业收入22.8808494764亿元，净利润 -1.4449382337亿元，总资产34.8056793948亿元，净资产18.9925781004亿元[34] - 中化化工科学技术研究2023年12月31日营业收入2.6954714607亿元，净利润 -1197.216335万元，总资产2.7244086392亿元，净资产1.1779485733亿元[16] - 中化舟山危险化学品应急救援基地2023年12月31日营业收入1.1367622707亿元，净利润790.729567万元，总资产1.3639201111亿元，净资产5561.369843万元[40] 其他要点 - 董事会审议关联交易事项，3人赞成，2名关联董事回避表决[7] - 日常关联交易实际与预计差异主要因市场条件变化和公司实际需求波动[16] - 集团公司将根据生产经营需求和日常业务惯例与相关关联方签订合同[43] - 关联交易对集团公司日常业务运营必要，旨在节省成本、增加销售和市场份额、推动盈利增长[44] - 集团公司与关联方的所有关联交易应基于市场条款，遵循自愿、平等、互利、公正、公平原则[45] - 关联交易活动遵循公平公正原则，不会对公司及其非关联方股东产生不利影响[46] - 公司董事会认为关联交易有利于公司业务运营的连续性和稳定性，对公司正常运营有积极影响[46] - 公司独立董事已预先批准关联交易事项，认为交易符合相关法律法规和市场原则[47] - 关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规[47] - 备查文件包括公司第九届董事会第三十次会议决议和独立董事事先书面同意意见[48]

会议情况 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年3月25日召开，3名监事参会[3] - 2023年监事会召开4次会议[5] 提案通过情况 - 2023年监事会工作报告等多项提案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[4][10][12][13][14][17]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，审议37项提案且全部通过[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事全部参加[6] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、4、3次会议[8] 人事相关 - 2023年提名秦恒石为非独立董事，杨光福为独立董事[18] - 2023年任命埃弗拉特·纳加尔为CFO，史蒂夫·霍金斯为总裁兼CEO[20] 其他事项 - 2023年独立董事发表6次独立意见和4次事前认可意见[9] - 2023年董事会审议并披露4项关联交易[15] - 按时披露2022年年报等多份报告[16] - 2023年3月批准继续聘请德勤为审计机构[17] - 2023年多次审议并批准高管薪酬及离职安排[21]

财务审计 - 审计公司对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司于2024年3月25日出具相关报告[3,7] 业务欠款与账款 - 公司整体业务期初欠款1,657,942千元，2023年新增5,458,447千元，利息10,329千元，还款5,073,417千元，期末欠款2,053,301千元[13] - 与中化财务公司业务，期初欠款417,661千元，2023年新增712,667千元，利息4,287千元，还款568,991千元，期末欠款565,624千元[11] - 与先正达集团及其子公司业务，应收账款期初352,315千元，2023年新增1,294,614千元，期末148,155千元[11] - 与江苏淮河化工有限公司业务，预付款期初19,170千元，2023年新增205,890千元，期末225,060千元[11] - 子公司ADAMA（北京）农业解决方案有限公司应收账款期初8,055千元，2023年新增33,683千元，期末41,710千元[13] - 子公司ADAMA CELSIUS B V CURACAO BRANCH应收账款期初536,648千元，2023年新增798,620千元，期末1,008,201千元[13] - 子公司江苏安邦国际贸易有限公司应收账款2023年新增268千元，期末268千元[13] 其他 - 公司编制2023年控股股东等关联方欠款汇总表[4]

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议，审议34项提案全通过[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事全参加[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5、4、3次[6] 人事变动 - 2023年提名秦恒石为非独立董事，杨光福为独立董事[16] - 2023年任命埃弗拉特·纳加尔为CFO，史蒂夫·霍金斯为CEO[18] 其他事项 - 独立董事就重大事项发表6次独立意见和3次事前认可意见[7] - 2023年审议并披露3项关联交易[12] - 按时披露2022年年报等多份报告[13] - 2023年继续聘请德勤为审计机构[15] - 2023年审议批准高管薪酬及离职安排议案[19]

De Shi Bao (Han) Zi (24) No. Q00754 To the Board of Directors of ADAMA Ltd.: We are entrusted to audit the financial statements of ADAMA Ltd. (the "ADAMA Company"), which comprise consolidated and the ADAMA Company's balance sheets as at 31 December 2023, and consolidated and the Company's income statements, consolidated and the ADAMA Company's statements of changes in shareholders' equity and consolidated and the Company's cash flow statements and notes to the relevant financial statements for the year the ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷[4] - 评估范围内单位总资产占比70.3%，总营收占比70.0%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评估：重大错报≥1亿，重要≥5000万且＜1亿[12] - 非财务报告内控缺陷评估：重大损失≥1.5亿，重要≥8000万且＜1.5亿[13] - 2022年一项重要缺陷2023年已整改[20]

市场扩张和并购 - 公司收购上海迪百50%股权并更名安道麦辉丰（上海）[4] - 公司收购江苏科力农51%股权和安道麦辉丰（上海）1%股权[4] - 2020年12月31日获安道麦辉丰（上海）51%股权并完成登记[6] 业绩总结 - 2021 - 2023年农一业务总毛利1090.7117万元，年均363.5706万元[9] 其他新策略 - 公司将采取措施追款并履行信息披露义务[11]

安邦财务数据 - 截至2024年2月29日，总资产21.1234亿元，净资产8.6973亿元[8] - 2024年1 - 2月，营收2.4047亿元，净利润630万元[8] - 2023年，营收14.084亿元，净利润 - 1.0779亿元[8] 担保情况 - 拟为安邦提供不超3.6亿元担保[3] - 拟为安邦2024年多项业务提供连带责任担保[9][10] - 提供担保后，担保余额达58.0085亿元，占净资产约26.46%[13] 安邦基本信息 - 安邦注册于1998年11月25日，注册资本2.5138亿元[6]

公司治理 - 公司董事会评估葛明和杨光福两位独立董事独立性[2] - 确认两人符合独立董事独立性要求[2] - 相关意见于2024年3月25日发布[4]