董事会会议 - 公司第9届董事会第32次会议于2024年4月3日以传阅决议方式召开，5名董事参与表决[3] 人事变动 - 埃里克·菲尔瓦尔德先生因先正达集团安排辞去公司董事及战略委员会成员职务[4] - 先正达集团提名刘洪生先生为公司非独立董事[7] 提案审批 - 非独立董事提名提案经董事会批准提交2023年度股东大会审批[8] - 提案以5票赞成通过，将提交股东大会审批[11]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月16日14:30召开[3] - 会议登记时间为2024年4月12日和15日9:30 - 16:30[22] - 网络投票时间为2024年4月16日9:15 - 15:00[11] 股权与提案 - 控股股东先正达集团持股1,828,137,961股，占比78.47%[6] - 临时提案提名刘洪生为董事，将提交大会审议[5] - 会议有9项提案已通过相关会议审议[17][18]

Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No.2024-6 ADAMA Ltd. Announcement on the Engagement of an Accounting Firm The Company and all members of its board of directors hereby confirm that all information disclosed herein is true, accurate and complete with no false or misleading statement or material omission. I. Explanation on the Proposed Appointment of the Company's Auditor ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as: the "Company") intends to renew the appointment of Deloitte T ...

业绩总结 - 2023年归属股东净利润为-16.05887亿元[9] - 2023年末合并报表留存收益46.70027亿元，财报留存收益6.27609亿元[11] - 2023年不进行现金或股票分红，不转储备入股本[10] 决策事项 - 董事会通过2023年年度报告及摘要提案[4] - 董事会通过2023年财务报表提案[7] - 董事会通过2023年内部控制自我评价报告提案[13] - 董事会通过高级管理人员薪酬提案[18] - 重新聘请德勤为2024年审计机构[19][20] - 董事会通过2024年日常关联交易预计提案[22] - 董事会通过实现控股子公司业绩承诺提案[24]

We are entrusted to audit the financial statements of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as "ADAMA"), which comprise consolidated and the Company's balance sheets as at 31 December 2023, and consolidated and the Company's income statements, consolidated and the Company's statements of changes in shareholders' equity and consolidated and the Company's cash flow statements for the year then ended (hereinafter referred to as the Company's financial statements for the year of 2023, and have issued the auditor' ...

Deloitte Huayong was established in February 1993 and known as Hujiang Deloitte Accounting Limited. It was renamed Deloitte Huayong in September 2012 and was approved by the Ministry of Finance and other authorities to convert its business property into a limited liability partnership. It is registered on the 30th Floor, No. 222 East Yan'an Road, Huangpu District, Shanghai. Deloitte Huayong has the required approval issued by the Ministry of Finance to render auditing services. It is also permitted by both ...

会议情况 - 2023年召开1次董事会会议，审议3项提案且全部通过[5] - 2023年召开1次审计委员会会议，提名和薪酬与考核委员会未召开[7] 独立董事情况 - 独立董事杨光富2023年现场出席1次董事会会议，未参加股东大会[6] - 独立董事就关联交易出具1份事前认可意见[8] - 2023年独立董事未行使特别职权[11] 提案审议 - 2023年12月29日董事会通过安徽石化委托运营管理补充协议提案[9]

业绩总结 - 2023年公司全年销售额按人民币计算下降12%，约328亿元（约46.61亿美元，按美元计算下降16%）[4] - 2023年全年息税折旧摊销前利润约4.17亿美元，按美元计算下降43%[4] - 2023年公司全年净亏损16亿元（-2.25亿美元）[5] 新产品 - 2023年新产品推出（NPI）占全年销售额的比例达22%[7] 未来展望 - 2024年董事会监督管理团队提升运营效率和降本控费[22] - 2024年董事会支持公司优化中长期投资项目，聚焦关键细分市场[22] - 2024年董事会完善公司治理体系，提升内部控制管理水平[23] - 2024年董事会履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[23] - 2024年董事会加强与投资者联系沟通，维护公司和股东利益[23] 其他 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过37项提案[8][9] - 2023年董事会召集4次股东大会，审议14项提案[11] - 2023年审计委员会召开6次会议[14] - 2023年薪酬与评估委员会召开3次会议[14] - 2023年提名委员会召开4次会议[15] - 公司目前有2名独立董事[16] - 2023年公司发布95份定期报告和中期报告[19] - 公司2022年在线业绩路演获“2022年年报业绩展示最佳实践奖”[21]

会议情况 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年3月25日召开，3名监事参会[3] - 2023年监事会召开4次会议[5] 提案通过情况 - 2023年监事会工作报告等多项提案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[4][10][12][13][14][17]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，审议37项提案且全部通过[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事全部参加[6] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、4、3次会议[8] 人事相关 - 2023年提名秦恒石为非独立董事，杨光福为独立董事[18] - 2023年任命埃弗拉特·纳加尔为CFO，史蒂夫·霍金斯为总裁兼CEO[20] 其他事项 - 2023年独立董事发表6次独立意见和4次事前认可意见[9] - 2023年董事会审议并披露4项关联交易[15] - 按时披露2022年年报等多份报告[16] - 2023年3月批准继续聘请德勤为审计机构[17] - 2023年多次审议并批准高管薪酬及离职安排[21]