激励计划进展 - 2022 - 2024年通过第三期限制性股票激励计划相关议案[3][5][6][7] - 2023 - 2025年完成激励对象授予、解除限售等事宜[8][9][10][12] - 2024年回购注销部分限制性股票[9] 本次解除限售情况 - 601名抗肿瘤事业部外激励对象拟解除限售[4][16][18] - 拟解除限售第一类限制性股票11734560股，占股本0.70%[4] - 实际可上市流通7215360股，占股本0.43%[4] 业绩考核 - 2022 - 2024年累计净利润达业绩考核目标[16] - 601名激励对象个人业绩考核为“A”，可解除限售比例100%[16] 人员获授与解除情况 - 宋礼华等多人按40%比例解除限售[19] - 中层管理人员等592人本次解除7215360股[19]

业绩数据 - 2023年净利润90,982.27万元，较2021年增长率340.32%；2024年较2021年增长率253.47%；2023 - 2024年累计净利润164,019.17万元[18][19] - 2023年度公司层面业绩考核系数25%，2024年度为0[18] 股票回购 - 2025年11月24日拟回购注销未满足条件的限制性股票924,050股，占股本总额0.0552%，回购资金4,855,759.50元[3][4] - 涉及激励对象86名，拟回购注销893,650股，占股本总额0.0534%，回购价5.27元/股[3] - 拟回购注销3名不符资格激励对象的30,400股，占股本总额0.0018%，回购价4.81元/股[3] - 公司拟回购注销不符合激励条件的276,500股限制性股票[27] 股本变动 - 本次回购注销后公司股本总额将减少924,050股[23] - 限售条件流通股/非流通股变动前450,821,050股（26.95%），变动后449,897,000股（26.91%）[24] - 高管锁定股变动前后均为436,188,690股，比例从26.08%变为26.09%[24] - 股权激励限售股变动前14,632,360股（0.87%），变动后13,708,310股（0.82%）[24] - 本次变动前无限售条件流通股为1,221,700,208股，占比73.05%，变动后为1,221,700,208股，占比73.09%[27] - 本次变动前总股本为1,672,521,258股，变动后为1,671,597,208股，变动数量为924,050股，占比均为100%[27] 激励计划进程 - 2022年8月24日公司审议通过激励计划草案等相关议案[4] - 2022年9月13日股东大会批准激励计划[6] - 2022年11月16日首次授予部分上市[7] - 2023年11月21日预留授予部分上市[8] - 2023年11月29日728名激励对象解锁9,921,420股[9] - 2024年8月26日公司同意回购注销部分股票[9] - 2025年3月26日公司同意回购注销部分股票[10] 相关意见 - 薪酬与考核委员会同意回购注销不具备激励资格及未满足解除限售条件的限制性股票[29] - 监事会同意回购注销不再具备激励资格及未满足解除限售条件的全部限制性股票[29] - 律师认为公司本次限制性股票解除限售及回购注销事项履行必要法律程序，符合相关规定[31] - 独立财务顾问认为激励计划所涉解除限售、回购注销等事项符合法律法规规定[32] 后续程序 - 公司尚需就部分限制性股票回购注销履行股东会审议、申请及减资等程序[31] - 相关事项尚需根据规定履行信息披露义务并办理回购注销手续[32]

回购注销背景 - 公司于2025年11月24日召开董事会及监事会，审议通过关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案 [1] - 回购注销原因包括激励对象不具备激励资格及部分解除限售条件未成就 [1] - 本次拟回购注销限制性股票总数为924,050股 [1][2] 回购注销具体方案 - 回购注销不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,400股 [1] - 回购注销未满足解除限售条件的预留授予激励对象所持限制性股票893,650股 [1] - 回购注销完成后，将导致公司股本总额减少924,050股，注册资本相应减少924,050元 [2] 后续程序及影响 - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议 [2] - 公司将根据规定办理回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务 [2] - 股本变动情况以回购注销完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表及工商部门核准登记为准 [2] 债权人通知安排 - 根据《公司法》规定，公司就本次减资事宜公告通知债权人 [3] - 债权人可自公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权人需凭有效债权证明文件及相关凭证进行申报，申报方式包括现场、邮寄、传真或邮件 [3][4][5]

公司治理变动 - 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 第九届董事会将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [1] 董事会候选人提名 - 提名宋礼华、周源源、宋礼名、赵辉、江军培、汪永斌、李坤为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名耿小平、陈飞虎、姚禄仕、汪律为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人提名经公司第八届董事会独立董事专门会议审核通过 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日以现场及通讯会议方式召开第八届第二十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中基因工程药占比73.51% [1] - 其他业务收入占比16.77% [1] - 外用贴膏收入占比9.72% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为166亿元 [1]

激励计划解除限售 - 2025年11月24日审议通过激励计划部分股票解除限售议案[3] - 抗肿瘤事业部19名激励对象拟解除限售一类限制性股票662,250股，占股本总额0.04%[3] - 首次授予10名激励对象拟解除限售股票289,500股[3] - 预留授予19名激励对象拟解除限售股票372,750股[3] 激励计划时间线 - 2022年8月24 - 25日开展激励计划相关审议并披露公告[3][4] - 2022年9月13日激励计划获股东大会批准[5] - 2022年11月16日首次授予部分限制性股票上市[7] - 2023年11月21日预留授予部分限制性股票上市[8] - 2023年11月29日9,921,420股限制性股票上市流通[8] 业绩数据 - 2022 - 2024年度未扣除股权激励计划股份支付费用前净利润分别为71,445.41万元、90,982.27万元、73,036.90万元[15] - 2022年度净利润较2021年增长率为245.77%，2023年较2021年增长率为340.32%[15] - 2022 - 2023年累计净利润为162,427.68万元，2022 - 2024年累计净利润为235,464.58万元[15] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为90,982.27万元，较2021年增长率为340.32%，2024年增长率为253.47%，2023 - 2024年累计净利润为164,019.17万元[19] 解除限售比例 - 本次解除限售期公司层面解除限售比例为50%，个人层面为100%[15] - 第一个解除限售期公司层面业绩考核，2023年度考核系数为25%，2024年度为0，公司层面解除限售比例为25%[19] - 19名抗肿瘤事业部预留授予激励对象2023年度个人业绩考核结果为"A"，个人层面解除限售比例为100%[19] 其他事项 - 2024 - 2025年多次审议回购注销部分限制性股票议案[8][9][10] - 2025年11月24日通过第三期限制性股票激励计划相关议案[11] - 公司第三期激励计划部分激励对象因离职不再符合条件，已回购注销其未解除限售的限制性股票[22]

激励计划时间线 - 2022年8月24日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年9月1日审议通过激励计划相关修订议案[5] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月12日完成首次授予限制性股票登记[7] - 2023年11月20日完成预留授予限制性股票登记[8] - 2023年11月24日对728名激励对象办理解除限售[9] - 2024年8月26日同意回购注销部分限制性股票[9] - 2024年11月21日审议通过部分解除限售及回购注销议案[10] - 2025年11月24日审议通过第三期激励计划相关议案[3][12] 业绩总结 - 2022 - 2024年度未扣费用前净利润分别为71445.41万、90982.27万、73036.90万元[16] - 2022 - 2024年累计净利润235464.58万元达业绩考核目标[16] 本次解除限售情况 - 601名抗肿瘤事业部外激励对象可解除限售[16][18] - 本期可解除限售股票11734560股，占总股本0.70%[18] - 实际可上市流通股票7215360股，占总股本0.43%[4] - 解除限售比例40%[14][19] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售[21] - 监事会同意办理第三个解除限售期相关事宜[23] - 律师认为解除限售及回购注销履行必要程序[24] - 独立财务顾问认为部分解除限售条件成就[25]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10][11][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属上市公司股东净利润分别为70,694.84万元、84,722.94万元、70,326.03万元，累计235,464.58万元[17][21] - 2022 - 2024年未扣除股份支付费用前净利润分别为71445.41万元、90982.27万元、73036.90万元[21] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%，2024年为253.47%[27][34][36] - 2023 - 2024年累计净利润为164019.17万元[27][34][36] 解除限售情况 - 抗肿瘤事业部以外601名首次授予激励对象可100%解除限售11,734,560股，占比40%[17][18] - 抗肿瘤事业部10名首次授予激励对象可100%解除限售289,500股，占比50%[21][22] - 抗肿瘤事业部19名预留授予激励对象可解除限售372,750股[29] 回购注销情况 - 3名激励对象离职，公司回购注销30400股，占股本0.0018%[30] - 公司回购注销未满足条件的893,650股[37] - 首次授予回购价格4.81元/股，数量30,400股；预留授予回购价格5.27元/股，数量893,650股[40] - 本次回购资金4,855,759.50元，为自有资金[41] 业绩考核情况 - 2023年公司层面业绩考核系数为25%，2024年为0[27][34] - 2024年度公司层面业绩考核指标未达标，不满足部分预留授予第二个解除限售期条件[36]

激励计划时间线 - 2022年8月24日召开会议审议通过激励计划草案等议案[9] - 2022年8月25日在巨潮资讯网披露相关公告[9] - 2022年9月1日董事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2022年9月2日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[10] - 2022年8月25日至9月5日对激励对象进行公示[10] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[10] - 2022年9月19日董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] - 2022年11月4日审议通过调整第三期限制性股票激励计划首次、预留授予数量议案[12] - 2022年11月16日完成第三期限制性股票激励计划首次授予登记工作[12] - 2023年9月8日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[12] - 2023年11月21日完成第三期限制性股票激励计划预留授予登记工作[13] - 2023年11月24日对728名激励对象办理解除限售，解锁数量为9921420股[13] - 2024年8月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[14] - 2024年11月21日审议通过部分对象首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期相关议案[15] - 2025年11月24日审议通过抗肿瘤事业部及以外获授人员多个解除限售期相关议案及回购注销部分限制性股票议案[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年未扣除股权激励计划股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润分别为71,445.41万元、90,982.27万元、73,036.90万元[22][23] - 2022 - 2024年累计净利润分别为71,445.41万元、162,427.68万元、235,464.58万元[22] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%，2024年较2021年增长率为253.47%[23] - 2023年及2024年累计净利润注1为164019.17万元[44] 业绩考核系数 - 首次授予第一个解除限售期2022 - 2024年公司层面业绩考核系数分别为15%、15%、20%[23] - 预留授予第一个解除限售期2023 - 2024年公司层面业绩考核系数分别为25%、0[23] - 2023年度公司层面业绩考核系数为25%，2024年度公司层面业绩考核系数为0[44] 解除限售情况 - 本次申请解除限售的首次授予激励对象10名，可解除限售股票289,500股，占总股本0.02%[27] - 本次申请解除限售的预留授予激励对象19名，可解除限售股票372,750股，占总股本0.02%[28] - 本期可解除限售的限制性股票数量为1173.456万股，占公司目前总股本的0.70%[37] 回购注销情况 - 3名激励对象因离职，公司回购注销30400股限制性股票，占公司目前股本总额的0.0018%[40] - 公司回购注销未满足解除限售条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计893650股[45] - 首次授予的限制性股票回购价格为4.81元/股，回购数量为30400股；预留授予的限制性股票回购价格为5.27元/股，回购数量为893650股[47] - 本次拟用于回购的资金合计4855759.50元，资金为公司自有资金[48] - 本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将减少924050股[49] 股本变动 - 变动前总股本为1672521258股，变动后总股本为1671597208股[52] - 变动前限售条件流通股为450821050股，占比26.95%；变动后为449897000股，占比26.91%[51] - 变动前无限售条件流通股为1221700208股，占比73.05%；变动后为1221700208股，占比73.10%[52]

子公司定义 - 子公司包括全资和控股子公司，参股公司股份低于50%且无实际控制[2] 人事管理 - 公司向全资子公司委派、向控股子公司推荐董监人选[6] - 子公司自行聘用人员、签合同办社保、办招聘离职手续[25][26][28] - 子公司制定薪资政策向公司人力资源部报备[29][30] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，制定制度报公司备案[10] - 子公司编制预算报公司审批，每月（季度）报财务报表[11] 经营管理 - 子公司经营规划服从公司战略，公司下达经济指标[14] - 子公司报年度经营计划和总结，建立重大事项报告制度[14][18] 监督考核 - 公司对子公司进行审计、经营管理检查和业绩考核[21][26][31]