监事会会议基本情况 - 第八届监事会第十九次会议于2025年8月20日以现场方式召开 监事会主席李增礼主持会议 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合证券法第八十二条及证监会 交易所相关规定 [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 限制性股票回购注销决议 - 监事会以3票赞成 0票反对 0票弃权通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 同意回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划全部未解除限售股票 [2] - 本次回购注销完成后 第三期激励计划将继续按法规要求执行 [2]

公司股权激励计划批准与授权 - 2022年第二次临时股东大会审议通过第三期限制性股票激励计划草案及相关议案 [2] - 第七届董事会第二十四次会议及监事会第二十一次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [3] - 第八届董事会第二十一次会议根据股东大会授权审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [4] 限制性股票回购注销具体实施 - 因15名激励对象离职 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的276,500股限制性股票 占公司现有股本总额0.02% [4] - 首次授予部分回购价格为4.81元/股 回购数量174,000股 预留授予部分回购价格为5.27元/股 回购数量102,500股 [5] - 回购资金总额为1,377,115.00元 全部为公司自有资金 [5] 后续程序要求 - 公司需就减少注册资本事项履行股东大会审议程序 [6] - 需向深交所及中国结算深圳分公司办理相关申请手续 [6] - 需按《公司法》规定履行减资程序及信息披露程序 [6]

回购注销背景 - 公司于2025年8月20日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划中15名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 [1][7] - 本次回购注销限制性股票合计276,500股，占公司现有总股本1,672,521,258股的0.02% [1][4][7] 回购具体安排 - 首次授予部分限制性股票回购注销数量为174,000股，预留授予部分回购注销数量为102,500股 [1][4] - 首次授予部分回购价格为4.81元/股，预留授予部分回购价格为5.27元/股 [4][10] - 本次用于回购的资金总额为1,377,115.00元人民币，资金来源为公司自有资金 [4][10] 股本结构影响 - 本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将减少276,500股，从1,672,521,258股变为1,672,244,758股 [10] - 回购注销后公司总股本减少0.02%，但对股权结构比例无实质性影响 [10] - 高管锁定股数量保持不变，仍为436,188,690股，占总股本比例26.08% [10] 审批程序履行 - 第三期激励计划已履行必要的审批程序，包括董事会、监事会审议及独立董事发表意见 [2][3] - 公司已按照相关规定对激励对象名单进行公示，并取得监事会核查意见 [2] - 本次回购事项已经董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及《第三期激励计划》规定 [11] 历史执行情况 - 公司第三期激励计划首次授予部分于2022年完成登记，上市日期为2022年11月29日 [5] - 预留授予部分于2023年完成登记，上市日期为2023年11月29日 [6] - 公司曾于2023年11月为728名激励对象办理首次授予第一个解除限售期解除限售手续，解锁数量9,921,420股 [6]

公司股份变动 - 公司回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划中276,500股限制性股票 [1] - 回购注销导致公司股本总额减少276,500股 注册资本减少276,500元 [2] - 股本变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司需就注册资本减少事项通知债权人 [2] - 债权人可在公告披露之日起45日内凭有效债权证明文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性 公司将继续履行相关债务 [2] 债权申报要求 - 法人债权人需提供营业执照副本 法定代表人身份证明及授权委托书（如适用） [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及授权委托书（如适用） [2] - 申报可通过邮寄（以邮戳日为准） 传真或邮箱方式 需注明"申报债权"字样 [3] 联系信息 - 债权申报联系邮箱：liuwh@ankebio.com [3] - 联系电话：0551-65316867 传真：0551-65316867 [3] - 联系部门：证券事务部 邮政编码：230088 [3]

财务表现 - 上半年营业收入12.92亿元 同比下降0.51% [1] - 归属于上市公司股东净利润3.67亿元 同比下降11.92% [1] - 基本每股收益0.2191元 [1] 盈利能力 - 净利润降幅显著高于营收降幅 盈利能力承压 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入12.92亿元，同比下降0.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比下降11.92% [16] - 基本每股收益0.2191元/股，同比下降11.72% [2] - 总资产49.23亿元，较上年度末下降4.14% [2] - 母公司营业收入9.10亿元，同比增长5.13% [16] 主营业务发展 - 生物制品业务同比增长7.49%，扭转去年下滑趋势 [16] - 注射用曲妥珠单抗"安赛汀"销售收入同比增长298% [16] - 醋酸阿托西班注射液获批上市，完善辅助生殖药物产品结构 [5] - 产品覆盖全国4000家以上大中型医院营销网络 [30] 研发创新进展 - HuA21项目完成Ib/II期临床受试者入组，计划开展III期临床研究 [21] - AK2017注射液（重组人生长激素-Fc融合蛋白）完成II期临床试验入组 [21] - PDL1×4-1BB双抗药物HK010完成I期临床剂量爬坡和安全性研究 [21] - 人生长激素笔式注射器完成注册申报 [21] - 注射用曲妥珠单抗新增60mg规格正在审评中 [22] 战略合作与布局 - 与上海宝济药业达成商务合作，独家销售其产品 [17] - 与维昇药业达成战略合作，获得生长激素产品全剂型覆盖 [17] - 与阿法纳公司合作研发治疗型mRNA疫苗AFN0328进入Ib期临床试验 [23] - 参股公司景泽生物注射用重组人促卵泡激素获批上市 [23] 产能建设与质量管理 - 东区新生产基地项目（一期）完成9万平方米基础设施建设 [18] - 北区人生长激素注射液和曲妥珠单抗新增生产线完成生产许可 [19] - 北区四号厂房年产400万支干扰素原液生产线完成验证 [19] - 持续优化数字化质量管理体系，全面落实GMP管理规范 [20] 行业发展趋势 - 全球生物医药市场预计2025年达1.71万亿美元，2021-2025年复合增长率5.3% [3] - 中国市场以14.5%复合增速领跑全球，规模有望突破3.5万亿元 [3] - 创新药首次被写入政府工作报告，国家政策全方位支持生物创新药发展 [3] - 集采政策优化规则，更加注重药品质量和供应保障 [3] 技术领域布局 - 布局细胞治疗、溶瘤病毒、mRNA药物、调节性T细胞Treg细胞疗法等前沿技术 [3][23] - 博生吉安科CD7-CAR-T细胞药物被纳入突破性治疗品种 [22] - 通用现货型CAR-Vδ1T细胞药物获批临床试验 [22] - 元宋生物溶瘤病毒药物获得中美临床试验许可 [22]

财务表现 - 营业收入为12.92亿元，同比下降0.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，同比下降11.92% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长53.75% [1] - 基本每股收益为0.2191元/股，同比下降11.72% [1] - 总资产为49.23亿元，同比下降4.14%；归属于上市公司股东的净资产为39.70亿元，同比下降3.73% [2] 主营业务与产品进展 - 生物制品业务扭转去年下滑趋势，同比增长7.49% [3] - 注射用曲妥珠单抗"安赛汀"销售收入同比增长298% [3] - 醋酸阿托西班注射液获批上市，实现多肽制剂产品布局 [7] - 头孢克洛分散片通过仿制药一致性评价，提升市场竞争力 [10] - 舒筋活络止痛膏转换为非处方药（OTC）获国家药监局批准 [9] 研发创新与临床进展 - HuA21项目完成Ib/II期临床受试者入组，计划开展III期临床研究 [6] - AK2017注射液（重组人生长激素-Fc融合蛋白）完成II期临床试验入组 [6] - PDL1×4-1BB双抗药物HK010完成I期临床剂量爬坡和安全性研究 [6] - 人干扰素α2b吸入用溶液（AK1012）完成I期临床试验 [6] - 基于纳米抗体的自体CD7-CAR-T细胞药物"PA3-17注射液"完成I期临床并被纳入突破性治疗品种 [7] - 通用现货型CAR-Vδ1T细胞药物获批临床试验 [7] - 治疗型mRNA疫苗AFN0328注射液进入Ib期临床试验 [8] - 呼吸道合胞病毒mRNA疫苗AFN0205启动II期临床试验 [8] - 带状疱疹mRNA疫苗AFN1204于2025年8月1日获得临床批件 [8] 战略合作与投资 - 通过全资子公司安科生物（香港）作为基石投资者参与认购维昇药业港股IPO [4] - 与维昇药业就隆培促生长素产品达成合作意向，实现生长激素全剂型覆盖 [4] - 与宝济药业、维昇药业合作完善"辅助生殖+儿童生长"全链条布局 [4] - 与上海诗健生物合作推动创新ADC药物开发 [9] - 参股公司景泽生物的注射用重组人促卵泡激素（泽盼喜）获批上市 [8] 产能与基础设施建设 - 东区新生产基地项目（一期）完成约9万平方米基础设施竣工并基本验收 [4] - 北区人生长激素注射液和注射用曲妥珠单抗新增生产线完成生产许可，处于注册申报阶段 [4] - 年产500万支人生长激素注射液（卡式瓶）完成生产许可申报 [4] - 北区四号厂房年产400万支干扰素原液生产线完成验证，准备申报生产许可 [4] 子公司进展 - 余良卿公司推进中药贴膏升级和经典名方研发，完成关节止痛膏工艺优化中试生产 [9] - 安科恒益口服液体线基本完成建设，计划申报新产品许可 [10] - 苏豪逸明醋酸特利加压素收到补充资料通知，卡贝缩宫素上市申请处于"专业审评中" [10] - 醋酸去氨加压素完成工艺放大研究，醋酸加尼瑞克开展工艺放大研究 [10] - 醋酸奥曲肽欧盟CEP注册申请递交至EDQM，状态为"专业审评" [10]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月10日通过直接及邮件形式送达 [1] - 应到董事12人 实到董事12人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长宋礼华主持 召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及其摘要已披露于巨潮资讯网 [1] - 董事会审计委员会对半年度财务报告进行核查并事前审议通过 [1] - 半年度报告摘要将刊登于2025年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 [2] - 该议案以12票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [2] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的276,500股限制性股票 [2] - 回购股份数量占公司现有总股本的0.02% [2] - 依据为公司第三期限制性股票激励计划草案修订稿及2022年第二次临时股东大会授权 [2] - 董事会薪酬与考核委员会已对该事项进行核查并事前审议通过 [2] - 该议案以12票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [2]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-046 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议， 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激 励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的 276,500 股限制性股票。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-045）。 本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总额减少 276,500 股、公 司注册资本减少 276,500.00 元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登 记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准，公司董事会将根据深圳证券 交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-045 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销第三期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月20日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销不符 合激励条件的公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三期激励计划"） 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销限制性股票合 计276,500股，占公司现有总股本的0.02%，其中：首次授予部分限制性股票回购 注销数量为174,000股，预留授予部分限制性股票回购注销数量为102,500股。 现就有关事项说明如下： 一、第三期激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草 ...