审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1][2] - 议案待2024年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审中[5] - 近三年受监督管理措施14次等多种处分[7] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[7] - 项目合伙人王彩霞2024年4月受1次警示函监管措施[9]

员工持股计划 - 公司制定第3期员工持股计划草案[1] - 持股计划内容、程序、决策合法有效，无损害公司及股东利益情形[1][2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施计划利于建立利益共享机制等[2] - 董事会说明日期为2025年3月27日[3]

业绩数据 - 2024年营业收入25.36亿元，较2023年下降11.51%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，较2023年下降16.56%[3] - 2024年净利润7.16亿元，较2023年减少16.63%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.85亿元，较2023年下降28.08%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额51.35亿元，较2023年末增长3.73%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.24亿元，较2023年末增长10.35%[3] 款项数据 - 2024年末预付款项较2023年末下降68.26%，因期末预付委外研发费用减少[6][7] - 2024年末其他应收款较2023年末增长237.71%，因处置联营企业应收股权转让款较大[6][7][8] - 2024年末应付职工薪酬较2023年末下降45.53%，因2023年末未支付辞退福利等金额大及本期计提奖金下降[10][13] - 2024年末其他应付款较2023年末下降31.29%，因股权激励行权冲回限制性股票回购义务金额大[10][13] - 2024年末其他流动负债较2023年末增长70.32%，因公司确认应付退货款[10][13] 收益与损失数据 - 2024年其他收益4106.16万元，较2023年增长30.78%，因递延收益摊销计入金额增加[14][17] - 2024年投资收益1543.50万元，较2023年大幅增长，因理财产品和处置长投收益增加[14][17] - 2024年信用减值损失 - 896.43万元，较2023年下降55.52%，因应收账款余额减少[14][17] - 2024年资产减值损失 - 785.10万元，较2023年下降55.10%，因2023年长投减值准备计提多[14][17] - 2024年资产处置收益108.93万元，较2023年增长802.46%，因处置固定资产利得大[14][17] - 2024年营业外收入100.31万元，较2023年增长1438.97%，因无须支付应付款项多[14][17] 现金流数据 - 2024年投资活动现金流入12.62亿元，较2023年增长44.60%，因收回理财产品本金[19][21] - 2024年筹资活动现金流入500万元，较2023年减少87.82%，因2023年激励计划和子公司吸收投资[19][21]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1][2][9] - 额度14个月内可循环滚动使用[1][3] - 投资风险可控、流动性高的理财产品[2][3][6][7][9] 审批与监督 - 事项已通过多会议审议，尚需股东大会审议[5] - 多部门和人员负责监督检查资金使用[7][8] 决策授权 - 董事长获授权在额度内行使决策权[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控架构与治理 - 公司内控架构由股东大会等组成，董事会下设三专门委员会[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购、销售等系列制度[11][14][15] - 公司制定对外担保、投资等管理制度[20] 财务标准 - 2024年公司调整财务与非财务报告内控标准[27] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷标准[27][28][37][38] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[50] - 非财务报告内控1项重要缺陷已整改[51]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过9人[9][30] - 设立时计划份额不超过11,313,750份，资金总额不超过11,313,750元[10][30] - 受让的股份总数合计不超过129.3万股，占公司目前股份总数0.0773%[10] 股份限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数不超公司股本总额1%[11][35] - 任一持有人持有的持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[31] 受让价格 - 受让公司回购专用证券账户股票价格为8.75元/股[11][36][37] - 董事会决议日前1个交易日公司股票交易均价为8.69元/股[11] - 董事会决议日前20个交易日公司股票交易均价为8.75元/股[11] 存续期与锁定期 - 存续期为36个月，前12个月为锁定期，后24个月为解锁期[12][40] - 锁定期自标的股票过户至持股计划名下之日起12个月，期满后一次性解锁[41] 认购规则 - 单个员工起始认购份数为1份，必须认购1元的整数倍份额[34] 管理模式与会议规则 - 采用公司自行管理模式[46] - 召开持有人会议，召集人应提前3日通知全体持有人[53] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持1/2以上份额同意则视为表决通过[56] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[60] - 委员任期与员工持股计划存续期限一致[60] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[64] - 管理委员会召开临时会议需提前3天通知，通知方式多样[66] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[70][72] - 员工持股计划资产独立于公司，存续费用由持有人按份额比例承担[73] 特殊情况处理 - 锁定期内持有人出现特定情形自动丧失资格，权益转让价款按初始出资金额确定[83] - 指定受让方应在强制转让通知发出10日内向出让方支付转让价款[84] - 员工持股计划所持股票不参与2024年度利润分配[86] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期满后由管理委员会决定分配[86] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新股份一并锁定，解锁日与对应股票相同[86] 其他 - 本持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[105] - 公告日期为2025年3月27日[107]

独立董事任职 - 朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎2024年任职独立董事时间为1月1日 - 12月31日[1][3][6][9] 独立性自查 - 四位独立董事自查不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[1][3][6][9] - 四位独立董事自查不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[1][3] - 公司2024年度不存在影响独立性情形[10] 报告信息 - 报告人是陈飞虎，报告日期为2025年03月26日[11]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月18日上午09:30召开，会期1天[3][7] - 网络投票2025年4月18日09:15至15:00，交易系统投票分时段进行[3][4][13][14] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00至15:00[6] 会议地点 - 现场会议在合肥市高新区海关路K - 1公司A座1201会议室[4] - 会议登记在安徽省合肥市高新区海关路K - 1公司南区A座9层证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"350009"，简称为"安科投票"[11] - 所有议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] - 互联网投票需办理身份认证，获取相关证书或密码[14] 提案内容 - 2024年度股东大会有14项提案待审议，含董事会、财务决算报告等[17][18] - 提案涵盖利润分配、续聘审计机构等内容[17] - 涉及员工持股计划、综合授信、现金管理等提案[18] - 包含回购注销股票、监事会工作报告等提案[18]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，不损害股东利益[1] - 第3期员工持股计划相关文件程序合法有效，内容合规[1] - 审议相关议案决策程序合法，无强制员工参与情形[2] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制，完善公司治理[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性，吸引保留人才[2] 监事会意见 - 认为实施第3期持股计划符合公司长远发展需要[2] - 同意公司实施第3期员工持股计划[2]

内部控制情况 - 公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制制度且有效执行[1] - 内部控制体系对经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 内部控制保护资产安全完整，维护公司及股东利益[1] - 内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[1]