证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-023 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书 面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励 条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-022 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销第三期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03 月26日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意回购注销不符合 激励条件的公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三期激励计划"）激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销限制性股票合计 32,400股，占公司现有总股本的0.0019%。 现就有关事项说明如下： 一、第三期激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 公司拟回购注销不符合激励条件的3名激励对 ...

审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1168 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 13 | | 7 | 母公司利润表 | | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | | 18-138 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.gl ...

安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 之法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称 "安科生物"或"公司"）的委托，指派王炜、朱华耀律师（下称"本所律师"） 担任安科生物拟实施第 3 期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律、行政法规、规范性文件和中国证监会的有关规定，就安科生物 第 3 期员工持股计划的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 一 ...

内部控制审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1169 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安科 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"或"公司"）的委托，担任安科生物实施 第三期限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 ...

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0874 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司（以下简称"安科生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2025]230Z1168 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批 程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 本人出席了公司 2024 年度召开的 1 次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人出席了公司 2024 年度召开的 7 次董事会，出席会议情况如下： | 本报告期应参 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》 等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 专门委员会委员的作用。 作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务 工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核公司提交的各项会议议案、财务 报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露 的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司财务管理工作 等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加股东大会、董事会情况 本人出席了公司 2024 年度召开的 1 次股 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第 3 期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司第 3 期员工持股计划管理办法》（以下简称 "《管理办法》"或"本管理办法"）。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划管理办法 二〇二五年三月 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《 ...