公司运营 - 2024年度召开6次监事会会议[2] - 2024年度依法经营，无违法违规行为[3] 财务情况 - 2024年度财务运作规范，报表无虚假记载[4] - 2023年度及2024年前三季度利润分配方案合规[4] - 2024年无关联交易（除年报披露）且符合规定[4] - 2024年度无对外担保行为[5] 制度与激励 - 已建立较完善内部控制制度，自评报告真实客观[5][6] - 第三期限制性股票激励计划部分对象解除限售条件成就[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促公司规范运作[6]

员工持股计划基本情况 - 参与对象不超过9人，为创新研发团队核心成员，不涉及董监高等[8][28][37] - 设立时计划份额不超11313750份，资金总额不超11313750元[9] - 受让股份总数不超129.3万股，占公司目前股份总数0.0773%[9] 股份受让相关 - 受让股票价格为8.75元/股，不低于特定交易日均价[10][35] - 股票来源于公司回购专用证券账户[32] 存续期与解锁 - 存续期为36个月，前12个月锁定期，后24个月解锁期[11][38] - 锁定期满一次性解锁标的股票[39] 限制条件 - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10][33] 会议相关 - 持有人会议召开需提前3日通知，议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过[51][54] - 单独或合计持有10%以上份额员工可会前3日提交临时提案[57] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期限一致[58] 公司回购情况 - 2022年2月7日至8月7日，回购股份4187406股，占总股本0.26%，成交金额40051019.6元[32] - 回购股份最高成交价10.3元/股，最低成交价8.26元/股[32] 实施与披露 - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过可实施[95] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[95]

业绩总结 - 2024年前三季度拟每10股派现1元，共派现166,836,625.20元，2025年1月实施[7] - 2024年度拟以1,668,333,852股为基数，每10股派现1.5元，共派现250,250,077.80元，待股东大会审议[8] - 自2009年上市连续16年现金分红（含本次预案）[8] 新产品和新技术研发 - HuA21项目完成Ib/II期临床入组，筹备III期临床[2] - “AK2017注射液”完成II期临床试验入组[2] - “AK1008项目”开展II期临床试验[2] - “AK1012项目”开展I期临床试验[3] - 人生长激素注射液3IU和5IU规格获批生产[3] - 注射用人生长激素(10IU/3.33mg/支)新增制剂生产线完成备案审评[3] - 人生长激素注射液增加小于胎龄儿（SGA）适应症获批临床[3] 参股公司进展 - 博生吉“PA3 - 17注射液”推进临床试验，2025年1月“UTAA09注射液”临床试验申请获受理[5] - 元宋生物“重组L - IFN腺病毒注射液”获CDE临床试验默示许可，开展I - IIa期临床试验[5]

业绩数据 - 2024年营业收入25.36亿元，较2023年下降11.51%[3][14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，较2023年下降16.56%[3] - 2024年净利润7.16亿元，较2023年减少16.63%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.85亿元，较2023年下降28.08%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额51.35亿元，较2023年末增长3.73%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.24亿元，较2023年末增长10.35%[3] 款项数据 - 2024年末预付款项较2023年末下降68.26%，因期末预付委外研发费用减少[6][7] - 2024年末其他应收款较2023年末增长237.71%，因处置联营企业应收股权转让款较大[6][7][8] - 2024年末应付职工薪酬较2023年末下降45.53%，因2023年末未支付辞退福利等金额大及本期计提奖金下降[10][13] - 2024年末其他应付款较2023年末下降31.29%，因股权激励行权冲回限制性股票回购义务金额大[10][13] - 2024年末其他流动负债较2023年末增长70.32%，因公司确认应付退货款[10][13] 收益与损失数据 - 2024年其他收益4106.16万元，较2023年增长30.78%，因递延收益摊销计入金额增加[14][17] - 2024年投资收益1543.50万元，较2023年大幅增长，因理财产品和处置长投收益增加[14][17] - 2024年信用减值损失 - 896.43万元，较2023年下降55.52%，因应收账款余额减少[14][17] - 2024年资产减值损失 - 785.10万元，较2023年下降55.10%，因2023年长投减值准备计提多[14][17] - 2024年资产处置收益108.93万元，较2023年增长802.46%，因处置固定资产利得大[14][17] - 2024年营业外收入100.31万元，较2023年增长1438.97%，因无须支付应付款项多[14][17] 现金流数据 - 2024年投资活动现金流入12.62亿元，较2023年增长44.60%，因收回理财产品本金[19][21] - 2024年筹资活动现金流入500万元，较2023年减少87.82%，因2023年激励计划和子公司吸收投资[19][21]

独立董事任职 - 朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎2024年任职独立董事时间为1月1日 - 12月31日[1][3][6][9] 独立性自查 - 四位独立董事自查不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[1][3][6][9] - 四位独立董事自查不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[1][3] - 公司2024年度不存在影响独立性情形[10] 报告信息 - 报告人是陈飞虎，报告日期为2025年03月26日[11]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月18日上午09:30召开，会期1天[3][7] - 网络投票2025年4月18日09:15至15:00，交易系统投票分时段进行[3][4][13][14] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00至15:00[6] 会议地点 - 现场会议在合肥市高新区海关路K - 1公司A座1201会议室[4] - 会议登记在安徽省合肥市高新区海关路K - 1公司南区A座9层证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"350009"，简称为"安科投票"[11] - 所有议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] - 互联网投票需办理身份认证，获取相关证书或密码[14] 提案内容 - 2024年度股东大会有14项提案待审议，含董事会、财务决算报告等[17][18] - 提案涵盖利润分配、续聘审计机构等内容[17] - 涉及员工持股计划、综合授信、现金管理等提案[18] - 包含回购注销股票、监事会工作报告等提案[18]

内部控制情况 - 公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表核查意见[1] - 公司已建立较完善内部控制制度且有效执行[1] - 内部控制体系对经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 内部控制保护资产安全完整，维护公司及股东利益[1] - 内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设和运行情况[1]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，不损害股东利益[1] - 第3期员工持股计划相关文件程序合法有效，内容合规[1] - 审议相关议案决策程序合法，无强制员工参与情形[2] 员工持股计划优势 - 利于建立利益共享机制，完善公司治理[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 能调动员工积极性，吸引保留人才[2] 监事会意见 - 认为实施第3期持股计划符合公司长远发展需要[2] - 同意公司实施第3期员工持股计划[2]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润7.07亿元，母公司净利润6.85亿元[4] - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积6845.37万元[4] - 2024年末母公司未分配利润14.96亿元，资本公积（股本溢价）余额3.47亿元[4] 利润分配 - 以16.68亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2.50亿元[4] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[8] - 公司计划用不超20亿元闲置自有资金现金管理[9] 会议决议 - 多项议案以3票赞成通过[1][2][4][6][8][9][10][11][12] - 《关于公司2025年度监事报酬事项的议案》3票回避审议[7] 股票处理 - 同意回购注销第三期限制性股票激励计划部分限制性股票[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润706,948,363.86元，母公司净利润684,536,908.32元[6] - 2024年度按10%提取法定盈余公积68,453,690.83元[6] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润1,496,190,741.33元，资本公积（股本溢价）余额346,980,348.73元[7] - 2024年度以1,668,333,852股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），共派250,250,077.80元[7] 未来展望 - 公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[15] - 公司及子公司计划用不超20亿元闲置自有资金投资理财产品，额度14个月内可循环滚动[16] 其他新策略 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案以12票同意通过[2][4][5][6][9][10][12] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，7票同意通过[15] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[11] - 第3期员工持股计划股票受让价8.75元/股，参与对象不超9人[19] - 公司回购注销32400股限制性股票，占总股本0.0019%[24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项议案以12票同意通过[16][17][18][19][21][22][24][25][27] 其他信息 - 公司2024年年度报告摘要2025年3月28日刊登于《中国证券报》等[5] - 公司定于2025年4月18日上午9:30在合肥召开2024年度股东大会[26]