关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 中部分条款进行修订，其修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东 会"；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 根据公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议分别审 议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及第八届董事会第二十四次会 议审议通过的回购注销事项，公司注 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-069 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 二、会议审议事项 现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 核查意见 监事会关于公司第三期限制性股票激励计划相关事项的 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的规 定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 24 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了第三期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，对本次激励计划相关事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 经审议，监事会认为：根据公司《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，本次激励计划抗肿瘤事业 部激励对象首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就以及其预留 授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，抗肿瘤事业部以外获授人员 首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激 励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售 相关事宜。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-068 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《第三期激励计划》的相关规定，本激励计划抗 肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经 成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售 的 601 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象 办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件 部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》 安徽 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-062 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次 授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 11 月 24 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到 董事 12 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋 礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定， 与会董事认真审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的 议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 综上所述，我们认为：根据公司《第三期激励计划》《第三期限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第三期激励计划抗肿瘤事业部以外 获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，第三期激励计 划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成 就，抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成 就，上述激励对象的主体资格合法、有效，符合解除限售的资格条件。 我们一致同意将上述事项提交给公司董事会审议，并同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及公司第三期激励计划的相关规定对符合解 除限售条件的激励对象办理相应的解除限售手续。 (以下无正文) 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会薪 酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司第三期限制性股票激励计划实施考核管 ...

股票回购 - 公司将回购注销30,400股和893,650股限制性股票[2] - 回购注销完成后，股本总额减少924,050股，注册资本减少924,050元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 申报地址、时间、邮箱、电话、联系人等信息明确[5]

业绩总结 - 2023年净利润为9.098227亿元，较2021年增长率340.32%[18] - 2024年较2021年增长率253.47%，2023 - 2024年累计净利润为16.401917亿元[18] - 2023年度公司层面业绩考核系数为25%，2024年度为0[18] 限制性股票回购 - 2025年11月24日拟回购注销86名激励对象893,650股，占股本0.0534%，回购价5.27元/股[3] - 拟回购注销3名首次授予激励对象30,400股，占股本0.0018%，回购价4.81元/股[3] - 本次拟用于回购资金合计485.57595万元，为自有资金[3][22] 激励计划进程 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年11月16日完成首次授予限制性股票登记[7] - 2023年11月21日完成预留授予限制性股票登记[8] - 2023年11月29日对728名激励对象办理9,921,420股解除限售[9] 股本变动 - 本次回购注销后公司股本总额减少924,050股[23] - 变动后限售条件流通股/非流通股为449,897,000股，比例26.91%[24] - 变动后股权激励限售股为13,708,310股，比例0.82%[24] - 变动前无限售条件流通股占比73.05%，总股本占比100%[27] - 变动后无限售条件流通股占比73.09%，总股本占比100%[27] 审批情况 - 薪酬与考核委员会同意回购注销相关限制性股票[29] - 监事会同意回购注销全部相关限制性股票[29] - 律师认为本次事项符合相关规定[31] - 独立财务顾问认为激励计划事项符合法规规定[32] - 激励计划事项需履行股东会审议等程序及信息披露义务[31][32]

限售股解禁总体情况 - 2023年11月21日共有10家上市公司限售股解禁，解禁总市值约为7.37亿元 [1] - 解禁股份类型主要为股权激励限售流通，仅矩阵股份为发行前股份限售流通 [1] 各公司解禁详情 - 矩阵股份(301365)解禁股数最多，达5503.24万股 [1] - 莱茵生物(002166)解禁股数为337.15万股 [1] - 君禾股份(603617)解禁股数为249万股 [1] - 安科生物(300009)解禁股数为178.44万股 [1] - 清新环境(002573)解禁股数为82.8万股 [1] - 南京医药(600713)解禁股数为49.3万股 [1] - 广济药业(000952)解禁股数为43.74万股 [1] - 京泉华(002885)解禁股数为23.01万股 [1] - 冰轮环境(000811)解禁股数为22万股 [1] - 大为股份(002213)解禁股数最少，为8.39万股 [1]

公司三季度业绩表现 - 三季度公司实现营业收入和净利润双增长 [1] - 业绩增长主要由于主营业务生长激素以及抗体药物营收的增长 [1] 公司四季度经营计划 - 四季度公司将继续提升运营效率与效益 [1] - 进一步巩固主营业务的稳定增长态势 [1] - 加快其他业务的提升步伐 [1] - 努力实现年初制定的恢复性增长目标 [1]