员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过9人[9][30] - 设立时计划份额不超过11,313,750份，资金总额不超过11,313,750元[10][30] - 受让的股份总数合计不超过129.3万股，占公司目前股份总数0.0773%[10] 股份限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数不超公司股本总额1%[11][35] - 任一持有人持有的持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[31] 受让价格 - 受让公司回购专用证券账户股票价格为8.75元/股[11][36][37] - 董事会决议日前1个交易日公司股票交易均价为8.69元/股[11] - 董事会决议日前20个交易日公司股票交易均价为8.75元/股[11] 存续期与锁定期 - 存续期为36个月，前12个月为锁定期，后24个月为解锁期[12][40] - 锁定期自标的股票过户至持股计划名下之日起12个月，期满后一次性解锁[41] 认购规则 - 单个员工起始认购份数为1份，必须认购1元的整数倍份额[34] 管理模式与会议规则 - 采用公司自行管理模式[46] - 召开持有人会议，召集人应提前3日通知全体持有人[53] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持1/2以上份额同意则视为表决通过[56] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[60] - 委员任期与员工持股计划存续期限一致[60] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[64] - 管理委员会召开临时会议需提前3天通知，通知方式多样[66] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[70][72] - 员工持股计划资产独立于公司，存续费用由持有人按份额比例承担[73] 特殊情况处理 - 锁定期内持有人出现特定情形自动丧失资格，权益转让价款按初始出资金额确定[83] - 指定受让方应在强制转让通知发出10日内向出让方支付转让价款[84] - 员工持股计划所持股票不参与2024年度利润分配[86] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期满后由管理委员会决定分配[86] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新股份一并锁定，解锁日与对应股票相同[86] 其他 - 本持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[105] - 公告日期为2025年3月27日[107]

新策略 - 2025年3月26日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为适应业务发展和战略规划，提高运营效率[2] - 授权管理层负责调整后具体实施[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控架构与治理 - 公司内控架构由股东大会等组成，董事会下设三专门委员会[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，各机构规范运作[9] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购、销售等系列制度[11][14][15] - 公司制定对外担保、投资等管理制度[20] 财务标准 - 2024年公司调整财务与非财务报告内控标准[27] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷标准[27][28][37][38] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[50] - 非财务报告内控1项重要缺陷已整改[51]

业绩总结 - 2024年公司营收253,604.28万元，同比降11.51%[2] - 2024年公司利润总额80,301.67万元，同比降12.71%[2] - 2024年公司归母净利润70,694.84万元，同比降16.56%[2] - 2024年母公司营收174,453.99万元，同比降13.76%[2] - 2024年母公司利润总额76,590.97万元，同比降6.29%[2] - 2024年母公司净利润68,453.69万元，同比降10.37%[2] - 公司业绩未达预期因业务收入下滑及新品市场投入增加[3] 会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会、7次董事会[4] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会[10] - 2024年8 - 12月召开5次董事会会议审议多项议案[10] 委员会意见 - 审计委员会建议续聘2024年度审计机构[11][12] - 薪酬与考核委员会认为2024年董高薪酬议案与薪酬机制一致[12] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设推动公司高质量发展[14] - 2025年董事会提升信息披露质量做好投资者关系管理[15]

综合授信 - 公司2025年3月26日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授权期限自2024年度股东大会通过起1年内有效[1] - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1][2][9] - 额度14个月内可循环滚动使用[1][3] - 投资风险可控、流动性高的理财产品[2][3][6][7][9] 审批与监督 - 事项已通过多会议审议，尚需股东大会审议[5] - 多部门和人员负责监督检查资金使用[7][8] 决策授权 - 董事长获授权在额度内行使决策权[1]

员工持股计划 - 公司制定第3期员工持股计划草案[1] - 持股计划内容、程序、决策合法有效，无损害公司及股东利益情形[1][2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 实施计划利于建立利益共享机制等[2] - 董事会说明日期为2025年3月27日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1][2] - 议案待2024年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审中[5] - 近三年受监督管理措施14次等多种处分[7] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[7] - 项目合伙人王彩霞2024年4月受1次警示函监管措施[9]

审计相关 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[1] - 2025年1月17日召开年审事前沟通会[2] - 年报审计期间与会计师就审计事项沟通[2] - 2025年3月25日审计委员会会议审议通过多项议案[2] - 董事会与审计委员会认为容诚2024年报审计表现良好[4] - 容诚按时完成2024年年报审计工作[4] - 容诚出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[4]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎[1] - 现任独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 评估意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见，时间为2025年3月26日[1]