证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 18 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-067 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及公司第八届董事会第十五次会议、第 八届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票，上述回购注销事项将导致公司注册资本减少 3,793,100 元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 注销第三期限制性股票激励计划部 ...

业绩总结 - 2024年前三季度利润分配方案已审议通过，待2025年第一次临时股东大会审议[1] 数据相关 - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润15.6956973756亿元，母公司14.1987751686亿元[4] - 截至2024年9月30日，可供股东分配利润14.1987751686亿元[4] - 以16.68366252亿股为基数，拟每10股派现1元，共派现1.668366252亿元[4] 其他新策略 - 本次利润分配不送红股、不转增股本，若股本变动将调整总额[4]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-064 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 18 日上午 11:00 以现场会议及通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 监事会主席李增礼先生主持。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年前三季度 利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月7日上午09:30召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月7日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年1月7日09:15至15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月27日[3] - 会议登记时间为2024年12月31日9:00至15:00[5] 投票相关 - 提案2须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 投票代码为"350009"，投票简称为"安科投票"[11] - 本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] 其他要点 - 公司第八届董事会第十六次会议和监事会第十四次会议决议为备查文件[8] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[15]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为3,793,100股，占总股本0.23%[2] - 首次授予回购2,862,100股，价格4.81元/股；预留授予回购931,000股，价格5.27元/股[2][12] - 回购支付资金合计18,673,071元，首次授予部分13,766,701元，预留授予部分4,906,370元[12] - 回购注销后股本总数由1,676,346,758股变更至1,672,553,658股[2][13][14][15] 激励对象相关 - 2023年11月24日对728名激励对象完成解除限售，解锁9,921,420股[8] - 126名激励对象因离职等不再具备资格，其3,793,100股被回购注销[11] 激励计划进程 - 2022年8月24日审议通过第三期限制性股票激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日股东大会审议通过草案修订稿等议案[5] - 2022年11月12日完成首次授予登记，11月16日上市[7] - 2023年11月20日完成预留授予登记，11月21日上市[8] 股本结构变动 - 变动前限售流通股454,646,549股，占比27.12%，变动后450,853,449股，占比26.96%[15] - 变动前高管锁定股436,188,689股，占比26.02%，变动后占比26.08%[15] - 变动前股权激励限售股18,457,860股，占比1.10%，减少后14,664,760股，占比0.88%[15] - 变动前无限售流通股1,221,700,209股，占比72.88%，变动后占比73.04%[15]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售股票数量523,400股，占总股本0.0312%[4][14] - 本次申请解除限售激励对象68人[4][14] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年12月2日[4][14] 历史激励计划进展 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月12日完成首次授予限制性股票登记[8] - 2023年11月20日完成预留授予限制性股票登记[9] - 2023年11月24日对728名对象办理解除限售，解锁9,921,420股[10] - 2024年8月26日同意回购注销不再具备资格对象的限制性股票[10] - 2024年11月21日审议通过部分对象解除限售条件成就等议案[10] 业绩与考核 - 2023年度净利润84,722.94万元，未扣费用前90,982.27万元，较2021年增长率340.32%[13] - 本次68名激励对象个人业绩考核为“A”，可解除限售比例100%[13] 人员获授与解除情况 - 窦颖辉获授400,000股，本次解除200,000股，剩余200,000股[15] - 67名中层管理人员等获授646,800股，本次解除323,400股，剩余323,400股[15] 股份结构变动 - 变动前限售流通股460,659,069股，占比27.48%，变动后为454,646,549股，占比27.12%[17] - 变动前无限售流通股1,215,687,689股，占比72.52%，变动后为1,221,700,209股，占比72.88%[17] - 公司总股本变动前后均为1,676,346,758股，占比100%[17]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售的第一类限制性股票数量为8,978,520股，占公司总股本0.5356%[4] - 本次申请解除限售的激励对象共619人[4] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月2日[4] 历史激励计划相关时间 - 2022年8月24日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月12日，公司完成首次授予限制性股票的登记工作，上市日期为2022年11月16日[8] - 2023年11月20日，公司完成预留授予限制性股票的登记工作，上市日期为2023年11月21日[9] 过往解除限售情况 - 2023年11月24日，公司对728名激励对象办理完成解除限售事宜，解锁数量为9,921,420股，上市流通日为2023年11月29日[10] 2024年相关操作 - 2024年8月26日，公司同意回购注销不再具备激励资格对象的限制性股票[10] - 2024年11月21日，公司审议通过部分对象首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[10] 业绩考核情况 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率为340.32%，2022年及2023年累计净利润为16.24亿元，达到公司层面业绩考核要求[13] - 619名非肿瘤事业部首次授予激励对象个人业绩考核结果为“A”，可解除限售比例为100%[13] 股份变动情况 - 变动前限售条件流通股/非流通股4.61亿股，占比27.48%，变动后为4.55亿股，占比27.15%[17] - 变动前无限售条件流通股12.16亿股，占比72.52%，变动后为12.21亿股，占比72.85%[17] - 公司总股本变动前后均为16.76亿股，占比100%[17]

新产品和新技术研发 - 公司人生长激素注射液新增小于胎龄儿（SGA）适应症补充申请获受理，受理号为CYSB2400303[1] - 公司人生长激素注射液已获批8个适应症，本次新增是丰富和补充[2] - 本次获得受理是新药研发阶段性成果，获批临床试验、上市存在不确定性[2]

激励计划时间线 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年9月1日审议通过激励计划等议案[10] - 2022年8月25日至9月5日公示首次授予激励对象[11] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划等议案[12] - 2022年11月4日调整第三期限制性股票激励计划[14] - 2022年11月16日首次授予部分上市[14] - 2023年11月21日预留授予部分上市[15] - 2023年11月29日首次授予的部分限制性股票解除限售上市流通[16] - 2024年11月15日肿瘤事业部外首次授予部分第二个限售期届满[19] - 2024年11月20日肿瘤事业部外预留授予部分第一个限售期届满[20] 业绩数据 - 2022年度、2023年度调整后净利润分别为70326.03万元、84722.94万元[22] - 2022年、2023年未扣费用前净利润分别为71445.41万元、90982.27万元[22] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%[22] - 2022年及2023年累计净利润为162427.67万元[22] 解除限售情况 - 首次授予部分可解除限售人数619人，数量8978520股，授予价4.81元/股[24] - 预留授予部分可解除限售人数68人，数量523400股，授予价5.27元/股[27] - 宋礼华等首次授予可解除限售比例30%[26] - 窦颖辉等预留授予可解除限售比例50%[28] 回购情况 - 30名激励对象离职，回购注销184.13万股[30] - 首次授予回购注销98.83万股，预留授予回购注销85.3万股[30] - 首次授予回购价4.81元/股，预留授予回购价5.27元/股[30] - 回购资金总额约924.9033万元，来自自有资金[30]