舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，总裁任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网信息载体[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般舆情[7][8] - 处理原则包括快速反应等[9][10] 舆情汇报与处置 - 知悉舆情后向董事会秘书汇报，重大舆情向组长和工作组报告[11] - 重大舆情处置措施包括调查甄别等[12] 舆情保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违反依法处理[16] - 相关媒体编造传播虚假信息，公司可追究法律责任[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名姚禄仕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人具备知识和经验，通过资格审查[6][2] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11][12]

独立董事提名 - 耿小平被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 通过公司第八届董事会独立董事专门会议资格审查[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[11]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会 将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司 董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、 汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞虎 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪律 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚禄仕 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程 （集团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名耿小平为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名汪律为安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名陈飞虎为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...