激励计划时间线 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年9月1日审议通过激励计划等议案[10] - 2022年8月25日至9月5日公示首次授予激励对象[11] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划等议案[12] - 2022年11月4日调整第三期限制性股票激励计划[14] - 2022年11月16日首次授予部分上市[14] - 2023年11月21日预留授予部分上市[15] - 2023年11月29日首次授予的部分限制性股票解除限售上市流通[16] - 2024年11月15日肿瘤事业部外首次授予部分第二个限售期届满[19] - 2024年11月20日肿瘤事业部外预留授予部分第一个限售期届满[20] 业绩数据 - 2022年度、2023年度调整后净利润分别为70326.03万元、84722.94万元[22] - 2022年、2023年未扣费用前净利润分别为71445.41万元、90982.27万元[22] - 2023年净利润较2021年增长率为340.32%[22] - 2022年及2023年累计净利润为162427.67万元[22] 解除限售情况 - 首次授予部分可解除限售人数619人，数量8978520股，授予价4.81元/股[24] - 预留授予部分可解除限售人数68人，数量523400股，授予价5.27元/股[27] - 宋礼华等首次授予可解除限售比例30%[26] - 窦颖辉等预留授予可解除限售比例50%[28] 回购情况 - 30名激励对象离职，回购注销184.13万股[30] - 首次授予回购注销98.83万股，预留授予回购注销85.3万股[30] - 首次授予回购价4.81元/股，预留授予回购价5.27元/股[30] - 回购资金总额约924.9033万元，来自自有资金[30]

激励计划会议 - 2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年9月19日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，通过首次授予限制性股票议案[7] - 2022年11月4日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十四次会议，通过调整激励计划授予数量议案[8] - 2023年9月8日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，通过授予预留限制性股票议案[8] - 2024年8月26日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2024年11月21日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十三次会议，通过部分对象解除限售及回购注销部分限制性股票等议案[9] 解除限售情况 - 第三期限制性股票激励计划肿瘤事业部以外激励对象首次授予部分第二个解除限售比例为30%[11] - 首次授予部分第二个解除限售期，2023年净利润较2021年增长率为340.32%，2022年及2023年累计净利润为16.242767亿元[13] - 首次授予部分第二个解除限售期，619名除肿瘤事业部外激励对象个人业绩考核结果为"A"，可解除限售比例为100%[13] - 首次授予部分解除限售激励对象共619人，解除限售限制性股票数量为897.852万股[14] - 第三期激励计划肿瘤事业部以外激励对象预留授予部分第一个解除限售期为登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，解除限售比例为50%[15] - 预留授予部分第一个解除限售期，2023年净利润较2021年增长率为340.32%，达到公司层面业绩考核要求[16] - 预留授予部分第一个解除限售期，68名除肿瘤事业部外激励对象个人业绩考核结果为"A"，可解除限售比例为100%[17] - 预留授予部分解除限售激励对象68人，解除限售限制性股票数量523,400股[18] 业绩数据 - 2022年度、2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为7.032603亿元（调整后）、8.472294亿元[12] - 2022年度、2023年度未扣除股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润分别为7.144541亿元、9.098227亿元[13] 回购注销情况 - 30名激励对象离职，公司回购注销1,841,300股限制性股票，占总股本0.11%[19] - 首次授予限制性股票回购价格4.81元/股，回购数量988,300股[20] - 预留授予限制性股票回购价格5.27元/股，回购数量853,000股[20] - 本次拟用于回购资金9,249,033元，为公司自有资金[20] 其他情况 - 本次激励计划首次授予限制性股票上市日期为2022年11月16日[11] - 肿瘤事业部以外激励对象首次授予部分第二个限售期于2024年11月15日届满，2024年11月18日进入第二个解除限售期[11] - 第三期激励计划预留授予限制性股票上市日期为2023年11月21日，第一个限售期于2024年11月20日届满，11月21日进入解除限售期[15] - 公司本次激励计划部分解除限售及回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权[21] - 公司本次激励计划部分解除限售及回购注销事项合法有效[21] - 公司尚需就部分限制性股票回购注销履行股东大会审议等程序[21]

激励计划时间线 - 2022年8月24日召开会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2022年9月1日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年11月4日调整首次、预留授予限制性股票数量[7] - 2023年9月8日向激励对象授予预留限制性股票[8] - 2023年11月16日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[8] - 2024年8月26日同意回购注销部分限制性股票[8] - 2024年11月21日审议通过首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[9] 解除限售情况 - 符合解除限售条件的预留授予激励对象68人[4][15] - 拟解除限售的第一类限制性股票数量为523,400股，占公司目前股本总额0.03%[4][15] - 肿瘤事业部以外激励对象预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为50%[10] - 68名除肿瘤事业部以外激励对象个人业绩考核结果为"A"，可解除限售比例为100%[12] 人员获授及解除限售详情 - 窦颖辉获授400000股，本次解除200000股，剩余200000股，可解除比例50%[16] - 67名中层等人员获授646800股，本次解除323400股，剩余323400股，可解除比例50%[16] - 合计获授1046800股，本次解除523400股，剩余523400股，可解除比例50%[16] 业绩数据 - 2023年未扣除股权激励计划股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润为90982.27万元，较2021年增长率为340.32%[12]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，召集人应为会计专业人士[7] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[22] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 至少每半年对重大事件实施情况、大额资金往来、募集资金存放与使用情况进行一次检查[11][18] - 在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 在审查中发现内部控制重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[19] - 在重要对外投资事项发生后及时进行审计[20] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] 资料保存与披露 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[12] - 公司在年度报告披露同时在指定网站披露内控自我评价和审计报告[23] 违规处理与制度生效 - 违反规定的单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准执行[25] - 违反规定的审计人员，报请公司批准后进行行政或经济处罚[26] - 制度自董事会通过之日起生效实施，未尽事宜按相关规定执行，由董事会解释修订[27] 其他 - 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[3] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时要求其出具内部控制审计报告[22] - 如会计师事务所指出内控重大缺陷，董事会、监事会需做专项说明[22]

激励计划 - 2024年11月21日监事会通过部分限售期解除及回购注销议案[2] - 首次授予部分回购价4.81元/股，预留授予部分5.27元/股[3] - 回购注销完成后第三期激励计划继续执行[3]

激励计划时间线 - 2022年8月24日召开会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2022年9月1日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[5] - 2022年9月19日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[6] - 2023年9月8日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[7] - 2023年11月16日审议通过首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[7] - 2024年8月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[8] - 2024年11月21日审议通过首次授予的第二个解除限售期等相关议案[8] 解除限售情况 - 本次符合条件的首次授予激励对象619人，拟解除限售股票8978520股，占股本0.54%[3][15] - 肿瘤事业部外激励对象首次授予部分第二个解除限售期比例30%[9] - 619名除肿瘤事业部外激励对象个人业绩考核为“A”，可解除比例100%[11] 人员解除限售数量 - 董事长宋礼华本次可解除2910000股，占已获授30%[16] - 执行总裁姚建平本次可解除73800股，占已获授30%[17] - 高级副总裁盛海本次可解除73800股，占已获授30%[17] - 中层管理人员等610人本次可解除5589120股，占已获授30%[17] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率340.32%[11] - 2022及2023年度累计净利润16.242767亿元，达公司层面业绩考核要求[11] 合规情况 - 董事会、监事会认为解除限售条件成就，同意办理解除手续[19][20] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合条件，已获必要批准授权[23] - 激励计划回购事项履行必要程序，符合法规，不损害股东利益[23]

股份回购 - 公司将回购注销1,841,300股第三期限制性股票激励计划限制性股票[2] - 回购注销后公司股本总额减少1,841,300股[2] - 回购注销后公司注册资本减少1,841,300.00元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地址、时间、邮箱、电话传真及联系人等信息[4] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准[4]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销30名激励对象1,841,300股限制性股票，占总股本0.11%[4] - 首次授予部分回购988,300股，价格4.81元/股[4] - 预留授予部分回购853,000股，价格5.27元/股[4] - 回购资金9,249,033元，为自有资金[4] - 回购注销后股本总额减少1,841,300股[14] - 同意回购注销1,951,800股，未办理业务[15] - 尚需履行股东大会审议等程序[19] 限制性股票解除限售 - 2023年11月24日，728名激励对象9,921,420股解除限售，29日上市流通[9] - 2024年11月21日，部分对象首次授予第二个和预留授予第一个解除限售期条件成就[10] 股权结构变动 - 变动前限售条件流通股460,659,069股，占比27.48%，后458,817,769股，占比27.40%[16] - 变动前高管锁定股432,699,289股，占比25.81%，后占比25.84%[16] - 变动前股权激励限售股27,959,780股，占比1.67%，后26,118,480股，占比1.56%[16] - 变动前无限售条件流通股1,215,687,689股，占比72.52%，后占比72.60%[16] - 变动前总股本1,676,346,758股，后1,674,505,458股[16] 激励计划时间线 - 2022年8月24日，审议通过第三期激励计划草案等议案[4] - 2022年9月13日，股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年11月12日，首次授予限制性股票登记完成，16日上市[8] - 2023年11月20日，预留授予限制性股票登记完成，21日上市[9] 后续事项 - 本次解除限售及回购需信息披露和办理后续手续[20]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年11月21日召开，12位董事全到[1] 激励计划 - 第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予第二个解除限售期条件成就[1][4] - 第三期限制性股票激励计划部分对象预留授予第一个解除限售期条件成就[5][6] 股票回购 - 公司回购注销1,841,300股限制性股票，占总股本0.11%[6] 制度修订 - 《关于修订<内部审计制度>的议案》获通过[7][8]

股东持股 - 宋礼华持股444,278,710股，占比26.57%[3] - 宋礼名持股114,889,420股，占比6.87%[3] - 赵辉持股10,232,500股，占比0.61%[3] - 三人合计持股569,400,630股，占比34.05%[6] 减持计划 - 2024.12.12 - 2025.3.11，三人拟合计减持1,620万股，占比0.97%[3][7] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权和经营[13] - 公司将关注进展并及时披露信息[13]