独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上等人员不得担任[5] - 董事会等可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席会议应解除职务[8] - 任期内可提前解除，需披露理由[8] - 不具备资格应辞职或被解除职务[9] - 比例不符应60日内补选[9] 专业委员会设置 - 审计委员会独立董事应过半数[4] - 薪酬考核与提名委员会中独立董事过半数并任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[13] 信息披露与工作时间 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] - 每年现场工作不少于十五日[16] 公司支持与配合 - 定期通报运营情况并提供资料，保存十年[17] - 专门委员会会前三日提供资料[17] - 两名以上提延期董事会应采纳[17] - 工作记录和资料保存十年[18] - 提供工作条件和人员支持[18] - 行使职权公司人员应配合[30] 其他规定 - 行使职权受阻可报告[19] - 履职信息应及时披露[19] - 行使职权费用公司承担[19] - 给予津贴，标准经股东会审议[19] - 不得取其他利益[19] - 条件允许建责任保险制度[19] - 制度经股东会审议生效[20] - 解释权归董事会[20] - 制度所属公司为华测检测认证集团股份有限公司[21] - 制度文件时间为二 O 二五年十一月[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集并主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知发出后变更事项需会前三日发变更通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[16] 会议表决 - 表决实行一人一票，默认书面表决[21] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[24] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[24] - 非关联董事人数未超全体董事半数应提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[26] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[27][28] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音，安排需事先告知[31] - 秘书安排人员记录会议，包含多项内容[32] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录签字确认，不同意见可说明[34] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[36]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 五类交易事项（交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等）需经股东会审议[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 七类对外担保行为（本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等）须经股东会审议[11] - 股东会审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保事项时，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召集与通知 - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会应以书面形式，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，变更提议需征得其同意[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[20] - 年度股东会应于召开20日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知股东[20] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 网络投票时间为股东会召开当日，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15—15:00[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[35] - 股东买入超规定比例股份，超部分36个月内不得行使表决权[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，选举董事应采用累积投票制[37] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需三分之二以上通过[39] - 股东会表决时，同一表决权重复表决以第一次结果为准[52] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[43] - 股东会决议由出席会议的董事签名并及时公告[45] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[45] - 会议主持人或股东对表决结果有异议，可要求点票[44] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[1][50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施完成方案[47] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[47][48] - 股东对内容违法的股东会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议可在六十日内请求撤销[48] - 股东会决定在披露前，参会人员不得泄密和谋私利，否则担责[50] - 国家法律或公司章程修改致规则抵触，或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改规则[52][53] - 本规则由董事会拟定，股东会批准，由董事会负责制定、修订和解释[55][56] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[57] - 新任董事在改选提案获股东会通过日就任，任期由公司章程规定[47] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[48]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[5] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用资金与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[10] - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证并披露进展[11] - 超过前次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证并披露[11] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[5] - 协议提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并备案公告[6] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[11] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[14] 项目地点与变更 - 公司改变募投项目实施地点，应2个交易日内报告深交所并公告[11] - 变更募投项目需经董事会、股东会审议，原则上投主营业务[18][19] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内向深交所报告并公告[20] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免部分程序[20] - 使用节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[21] 监督与核查 - 公司内审部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年核查募投项目进展并出专项报告，年度审计聘注会出鉴证报告[24] - 保荐机构在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查年度募集资金情况并出报告[25] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金情况现场调查[26] 超募资金计划 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董、高属内幕信息知情人[7] 信息管理 - 董事会办公室登记备案材料保存不少于十年[9] - 公司披露重大事项向深交所报备内幕信息知情人档案[10] - 知晓内幕信息知情人一个工作日内告知董事会办公室[12] - 董事会办公室核实后提交董秘审核并向深交所、证监局报备[12] - 公司进行重大事项填写相关档案和备忘录并在内幕信息公开后报送深交所[13] - 内幕信息流转需原持有方负责人批准并在董事会办公室备案[13] - 对外提供内幕信息须经分管副总裁和董秘批准并备案[13] 责任与限制 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得擅自泄露或交易[15] - 公司与内幕信息知情人签订保密协议[15] - 股东、实控人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[15] - 内幕信息知情人窗口期不得买卖公司股票[15] 违规处理 - 公司自查发现内幕交易核实追责并二日内报送深交所和证监局[15] - 擅自披露公司信息造成损失，公司保留追责权利[16] - 内幕信息知情人违规构成犯罪移交司法机关处理[16]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人或法人为关联人[3][4] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十七项[7] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[14] 披露与审议标准 - 公司与关联自然人交易超30万元应及时披露[17] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[17] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[18] 担保与资助规定 - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方需提供反担保[17] - 公司不得为部分关联人提供资金等财务资助[17] 其他规定 - 公司向关联方委托理财按发生额累计计算披露标准[18] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[20] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[21] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[23] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

投资分类 - 投资分为主业范围投资和非主业投资[2] 审批流程 - 投资项目报政府部门审批需履行报批手续[4] - 立项由董事会和股东会分级审批[6] - 涉及特定事项及重大资产重组需股东会批准[7] 建议提出与审议 - 主业投资建议多主体书面提出，经多环节审议[9] - 非主业投资建议多主体书面提出，经总裁研究等环节审议[11] 实施与监督 - 投资项目审议通过后由总裁组织实施[16] - 审计委员会有权监督公司投资行为[17] - 独立董事有权检查公司投资行为[18] 责任承担 - 违规或失当投资行为相关人员需担责[19]

董事会会议召开条件 - 代表十分之一以上表决权的股东提议时应召开临时会议[2] - 三分之一以上董事联名提议时应召开临时会议[2] 董事会会议通知时间 - 定期会议提前十日提交书面通知[2] - 临时会议提前三日提交书面通知[2]

会计师事务所选聘 - 议案经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 应在中国境内依法注册成立3年及以上，具备证券期货相关业务执业资格[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[8] 审计费用与人员规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[12] 信息披露与工作要求 - 年报中披露会计师事务所、审计费用等信息[12] - 变更需披露前任情况、变更原因等[12] - 受聘事务所应按约定履行义务，不得转包或分包工作[12] 资料保存与改聘情况 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] - 改聘情形包括聘期内重大事件等[16] 监督检查与处罚 - 审计委员会监督检查选聘及审计工作，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现违规报告董事会，董事会采取通报批评等措施[20] - 情节严重经股东会决议不再选聘违规事务所[20] - 特定目的专项审计由审计委员会监督检查并处罚[32] - 子公司专项审计由财务部监督检查并处罚，报审计委员会备案[33] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起正式实施，由董事会负责解释[23] - 本制度发布时间为二○二五年十一月[24]

公司基本信息 - 公司2009年首次公开发行人民币普通股2100万股，同年在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币168,282.8214万元[8] - 公司已发行股份数为168,282.8214万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司收购股份后，用于员工持股等三种情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[26] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[71] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易事项需股东会审议[44] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[74] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员中包括三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[91] - 董事会对于交易事项决策权限有多项指标要求[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] 重大投资与发展 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属重大投资计划或重大现金支出[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147][148]