信息申报 - 董事和高级管理人员需在特定时间申报个人身份信息，新任在任职通过后2个交易日内申报，信息变化或离任后也在2个交易日内申报[9] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员在特定报告公告前不得买卖本公司股票[5] - 董事和高级管理人员短买短卖所得收益归公司所有[5][6] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[13] - 任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[14] - 离任后6个月内股份全部锁定[15] 违规处理 - 公司可追究违规董事和高级管理人员责任，包括警告、通报批评等[17] - 违规买卖股票视情节处分，造成损失依法追责[18] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20][21] - 制度文件日期为二〇二五年十一月[22]

担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[4] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[4] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审批[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元需股东会审批[4] - 对股东等关联方担保需股东会审批且对方应提供反担保[4] - 董事会审批的对外担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[5] 担保豁免与披露 - 为全资或控股子公司担保符合特定情形可豁免股东会审议[5] - 被担保人到期十五个交易日未还款公司应及时披露[6] 担保展期 - 担保展期需重新履行审议和披露义务[12]

信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 公开披露信息类型 - 公开披露信息包括定期报告、临时报告等[6] 定期报告相关 - 定期报告指季度、中期和年度报告，需法定期限内按规定编制[6] 临时报告相关 - 临时报告包括董事会决议、重大合同等重大事件[6][7] 需披露的持股变动情况 - 直接或间接持有另一上市公司发行在外普通股5%以上需披露[7] - 持有公司5%以上股份股东，其持股增减变化达5%以上需披露[7] 需披露的人员变动情况 - 公司董事长、三分之一以上董事或总裁发生变动需披露[7] 未公开信息流程 - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动内部流转、审核及披露流程[10] 临时公告流程 - 董事会秘书或其授权代表草拟临时公告，经董事会批准后披露[10] 信息公开披露反馈 - 信息公开披露后，主办人员应反馈办理结果[10] 重大信息报告程序 - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书，各部门和下属公司负责人向董事会秘书报告[12] 定期报告编制与披露 - 定期报告由高级管理人员编制草案，经董事会审议，董事会秘书组织披露[12] 信息发布职责 - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他人员未经授权不得发布重大信息[12] 向监管部门报送报告流程 - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟、董事会秘书审核[12] 宣传文件发布规定 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书同意[13] 信息保密责任 - 董事、高级管理人员等对公司应披露信息负有保密责任[17] 信息知情者控制 - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[17] 违规处理 - 若因人员失职导致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[19] 制度制定与生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议批准后生效[21][22]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[5] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请经多环节审批，董事长作最后决定[10] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，保存10年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

人员变动 - 独立董事曾繁礼申请辞职，自股东会选举出新任独立董事生效[2] - 曾繁礼原定任期到2025年12月2日，连任将满6年[3] - 曾繁礼离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[5] - 离任期间曾繁礼仍履行职责[5]

募集资金置换 - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[2] 闲置资金补充 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，2个交易日内报告深交所并公告[3] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超30%[3] - 超募资金拟投项目或金额变化超50%，按变更投向程序披露信息[4] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万且低于净额5%，年报披露[5] - 使用节余募集资金达净额10%且高于1000万，需股东会审议通过[5]

独立董事提名 - 程海晋被提名为华测检测第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 程海晋及直系亲属持股、任职等多方面符合独立董事任职要求[22][23][24][25][27][28][29][32][34]

董事会提名 - 公司董事会提名程海晋为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][11] - 最近相关时间无违规情形[12][14][15] - 担任独立董事的境内上市公司数量等有要求[16] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月10日[18]

人事提名 - 刘志权被提名为华测检测第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职要求[22][23] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

投资决策程序与规则修订对照表 华测检测认证集团股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | "股东大会" | 统一表述为 "股东会" | | "总经理" | 统一表述为"总裁" | | 第二十四条 公司监事会有权对公 | 第二十四条 公司董事会审计委员 | | 司投资行为进行监督。 | 会有权对公司投资行为进行监督。 | | 第二十九条 公司公开发行股票并 | 第二十九条 公司投资行为的信息 | | 上市后，投资行为的信息披露按公司 | 披露按公司《信息披露管理制度》执 | | 《信息披露管理制度》执行。 | 行。 | | 第三十条 公司公开发行股票并上 | 第三十条 本规则按照公司章程另 | | 市后，本规则按照公司上市章程另行 | 行修订。 | | 修订。 | | 二○二五年十一月十二日 华测检测认证集团股份有限公司 ...