监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参加监事3人 实际参加监事3人 分别为陈炜明 杜学志 张渝民 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律 行政法规 中国证监会和深交所规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度利润分配预案》 [2] - 利润分配预案由董事会根据2024年度股东大会授权提出 [2] - 预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 兼顾投资者利益与公司持续发展要求 [2]

利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日总股本扣减回购股份后的基数1,672,828,214股计算 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 合计派发现金红利83,641,410.70元 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积转增股本 若总股本因可转债转股/股份回购/股权激励等原因变化 将按调整后股本保持相同分配比例实施 [1] - 本次利润分配基于母公司2025年上半年实现净利润193,878,159.53元 加年初未分配利润1,189,189,202.48元 计提法定盈余公积金19,387,815.95元后 实际可供股东分配利润为1,363,679,546.06元 [1] 方案合规性 - 利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 且未超过2025年中期分红上限 已在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议 [2] - 方案兼顾投资者利益与公司持续发展需求 符合《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》要求 实施不会导致公司流动资金短缺或产生不良影响 [2] - 监事会确认方案符合公司实际经营情况 董事会依据2024年度股东大会授权制定 具备合法性与合理性 [2] 实施保障 - 公司在预案披露前严格控制内幕信息知情人范围 并履行保密及严禁内幕交易的告知义务 [3]

董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与并形成决议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已获审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不以资本公积转增股本 [1] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后的1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利约8,364万元 [1] - 分配方案将根据股权登记日实际股本动态调整 保持分配比例不变 [1] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过22.50亿元人民币的综合授信额度 以满足生产经营流动资金需求 [3]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入29.6亿元 同比增长6.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.67亿元 同比增长7.03% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.39亿元 同比增长9.08% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.2793元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 安徽华测检测技术 | 控 股 子 公 司 | 其他应收款 | 64,185,228. | 62,321,48 | | 资金调拨 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 控制的法人 | | 66 | 3.07 | 1,863,745.59 | 款 | 来 | | 海南省华测技术服 务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 465,313.04 | 30,000.00 | 435,313.04 | 资金调拨 款 | 非经营性往 来 | | 武汉市华信理化检 | 控 股 子 公 司 | 其他应收款 | 22,808,997. | 22,772,42 | 36,573.62 | 资金调拨 | 非经营性往 | | 测技术有限公司 | 控制的法人 | | 48 | 3.86 | | 款 | 来 | | 厦门市华测检测技 | 控 股 子 公 司 | 其他应收款 | 45,894,948. | 45,867,36 | 27,588.23 | 资金调拨 | ...

| 序号 | 银行名称 | 授信额度 （亿元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家开发银行 | 2.00 | 一年 | | 2 | 招商银行股份有限公司 | 3.00 | 两年 | | 3 | 广发银行股份有限公司 | 3.00 | 一年 | | 4 | 浦发银行股份有限公司 | 3.00 | 一年 | | 5 | 农业银行股份有限公司 | 2.00 | 一年 | | 6 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 1.20 | 一年 | | 7 | 中国银行股份有限公司 | 1.50 | 一年 | | 8 | 华润银行股份有限公司 | 1.00 | 一年 | | 9 | 工商银行股份有限公司 | 1.00 | 一年 | | 10 | 交通银行股份有限公司 | 1.00 | 两年 | | 11 | 建设银行股份有限公司 | 3.00 | 一年 | | 12 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.20 | 一年 | | 13 | 宁波银行股份有限公司 （固定资产贷款额度） | 0.40 | 五年 | | 14 | 宁波银行股份有限公司 | 0.20 | 一年 | | | ...

华测检测认证集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 华测检测认证集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 1 华测检测认证集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：华测检测认证集团股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 850,423,186.98 | 882,727,579.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 143,613,981.74 | 443,026,438.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 54,745,986.12 | 24,062,986.59 | | 应收账款 | 2,155,837,125.54 | 1,980,208,076.51 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 44,899 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 11 日发出会议通知，2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告全文 及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2025 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-039 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-036 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议，于 2025 年 8 月 11 日发出会议通知，2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠 献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事 会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨 论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全 文及摘要》 综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的 长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定，经公司股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分 配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-038 华测检测认证集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》， 本议案无需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案基本情况 公 司 2025 年 半 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 467,280,687.93 元，加上年初未分配利润 4,549,382,906.01 元，减去报告期已 分配的 2024 年度现金股利 167,282,821.40 元，减去计提的法定盈余公积金 19,387,815.95 元，可供股东分配的利润为 4,829,992,956.59 元；2025 年半年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 193,878,159.53 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 2,6 ...