股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-089 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体 并将部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"） 于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将 部分募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于"高端智能注射剂车间建设项 目"已达到预定可使用状态并已结项。为提高募集资金使用效率，维护全体股 东特别是中小股东的利益，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将上述项 目节余募集资金 6,707.09 万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收 入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入新募投项目及永久补充 流动资金。其中 5,913.18 万元用于"新产品研发项目"，793.91 万元用于永久 补充流动资金。该议案尚需提 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京北 陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除与本次发行有关的费用人民 币 10,775,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 489,224,528.30 元。 截至 2020 年 12 月 11 日，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）转入的可转换公司债券认购资金扣除不含税承销费用 后人民币 493,000,000.00 元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具了致同验字(2020)第 110ZC00468 号验资报告。公司对募 集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-090 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"） 于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来 发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司董事会同 意终止"营销网络建设项目"，并将节余募集资金 3,024.96 万元（不含现金管 理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为 准）用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会和 2023 年第三次债券持有人大会审议。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象可转换公司债券募集 说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-087 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年第三次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次债券持有人会议 4、会议召开的日期和时间：2023年11月13日（星期一）15：00 5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投 票采取记名方式表决 6、债券登记日：2023年11月6日（星期一） 7、出席对象： （1）截至债券登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的"北陆转债"（债券代码：123082）的债券持有人。上述本 公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参 1 加表决，该代理 ...

北京北陆药业股份有限公司 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-092 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加 表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、2023年第三季度报告 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于为控股子公司提供担保的议案 董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-093 为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使 用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 1 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，向不特定对象发行可转换公司 债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币48,922.45万元。本 次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主承 销 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-084 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通 过了以下议案： 一、2023年第三季度报告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2023年第三季度报告》，《202 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-083 北京北陆药业股份有限公司 关于控股股东持股变动比例超过1%的公告 公司控股股东、实际控制人王代雪先生保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2 6、表决权让渡的进一步说明（不适用） 7、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8、备查文件 特此公告。 1、基本情况 信息披露义务人 王代雪 住所 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7座 权益变动时间 2023年6月—2023年10月 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 变动类型（可多选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2、本次权益变动情况 股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%） A股 687.29 1.40 合计 687.29 1.40 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第018号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 国联证券：高远 长城基金：徐丰； 永赢基金：陆凯琳； 东方基金：杨贵宾； 阳光资产：赵孟甲； 嘉实基金 龚楚、易叶舟； 参与单位名称 明世伙伴：唐茂钦； 正圆投资：亓辰； 国海富兰克林：王倩蓉； 及人员姓名 上海玖鹏：陆漫漫； 凯丰投资：童帅； 太平养老保险 姚宏福 乐心：常宁 时 间 2023年 10月19日 地 点 —— 上市公司接 董事会秘书：邵泽慧 待人员姓名 Q1、公司九味镇心颗粒销售情况如何？ 九味镇心颗粒是国内明确获批“广泛性焦虑症”适应症的创新性 ...

北京北陆药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理宗利女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-082 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股 份预披露公告》（公告编号：2023-017），持有公司股份217,500股（占公司总 股本0.0442%）的董事、副总经理宗利女士计划以集中竞价的方式减持不超过 54,375股公司股份（占公司总股本0.0111%）。 公司收到宗利女士出具的《关于股份减持计划实施情况说明》。截至本公 告日，宗利女士通过集中竞价方式累计减持54,300股公司股份，占公司总股本 的0.011%，本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 | 股东 | 减持 | 股份 ...