一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司继续在不超过人民币 10 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展金融衍生品交易， 将授权期限延长为自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融 衍生品交易业务的审批权限、签署相关文件并由财务部具体实施衍生品交易业务的相关事宜。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-016 网宿科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）董事会对公司 2023 年度证 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11：30 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘 菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-020 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 17 次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入47.05亿元，较2022年下降7.45%[4][19] - 2023年净利润6.06亿元，较2022年增长229.35%[4][19] - 2023年基本每股收益为0.25元/股，较2022年增长212.50%[28] 资产数据 - 2023年末货币资金18.32亿元，较2022年末下降25.84%[7] - 2023年末交易性金融资产24.53亿元，较2022年末增长9.34%[7] - 2023年末应收票据2992.96万元，较2022年末增长138.11%[7] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入小计52.69亿元，较2022年下降7.07%[23] - 2023年投资活动现金流量净额净流出10.23亿元，2022年为净流入，变动-556.04%[23] - 2023年筹资活动现金流量净流出较2022年减少99.37%[23] 比率数据 - 2023年末流动比率为5.20倍，较2022年末增长8.11%[25] - 2023年末速动比率为5.16倍，较2022年末增长8.18%[25] - 2023年应收账款周转率为3.65，较2022年增加2.53%[27] - 2023年存货周转率为118.73，较2022年下降27.16%[27]

网宿科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《企业内部控制基本规范》 （以下简称"《内部控制基本规范》"）等相关法律法规的规定，网宿科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了评价并出具了《2023 年度 内部控制评价报告》。 监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况、《2023 年度内部 控制评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》《规范运作指引》《内部 控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司 2023 年内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司本年度内部控制制度的建设 ...

网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，现就公司现任独立董事陆家星先生、 冯锦锋先生、文学国先生以及本年度内因任期届满离任的原独立董事黄斯 颖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 网宿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 12 日 经核查公司独立董事陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生以及原独立 董事黄斯颖女士的任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 网宿科技股份有限公司董事会 ...

会议情况 - 2023年度监事会召开十七次会议[5] 担保情况 - CDNetworks员工贷款担保额度调至不超291.06万元，期末余额0元[10] - 为爱捷云提供不超2000万元担保，期末未使用[11] - 为绿色云图提供不超300万元担保，期末余额15.34万元[13] 合规情况 - 2023年无重大股权、资产置换[14] - 年报编制合规，无违规买卖股票[15][16] - 内控体系完善，评价报告真实客观[18] 未来展望 - 2024年加强对董事会和高管监督[19] - 2024年加强监督职能，防范风险[19]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-010 网宿科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等有关规定，网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公 司"）对 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.0 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-019 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于2024年5月9日（星期四）下午14:30召开2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2024年5月9日9 ...

网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： （一）依法设立，能够独立承担责任的组织； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （六）中国证监会规定的其他条 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 该解释2023年10月25日颁布，部分规定2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[2] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[2] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[7]