网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 1 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-142 网宿科技股份有限公司 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监 事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意 的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激 励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公 示期为2020年5月25日至2020年6月4日。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年6月5日披露了《监事会 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 11 月 23 日发出，会议于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00 以电话会议方式 召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持，与会监事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 经与会监事审议，同意提名彭小琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止（候选 人简历详见附件）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-141 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-139 网宿科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年11月 23日收到公司监事会主席张海燕女士提交的辞任报告，张海燕女士因个人原因申 请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士 将继续在公司担任其他职务。张海燕女士原定任期至第六届监事会届满之日即 2026年6月20日。截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履 行监事、监事会主席职责。 张海燕女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对张海燕 女 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。 担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一条 为进一步 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-138 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2023年12月11日（星期一）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899 号光启文化广场A座5层会议室召开2023年第五次临时股东大会。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-140 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月11日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

股权相关 - 公司回购注销2020年激励计划部分限制性股票11.71万股[1] - 2020年激励计划授予股票期权激励对象第二个行权期内行权7.3520万份[1] 公司信息变更 - 公司注册资本调整为人民币243,718.7095万元整[1] - 公司近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91310000631658829P[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 公司住所为上海嘉定环城路200号[1] - 公司法定代表人为刘成彦[1] - 公司成立日期为2000年1月26日[1] 会议信息 - 公司于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会[1]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-136 网宿科技股份有限公司 | 网宿科技 | 国信证券 | 无 | 中低风险理财产品 | 中低风险 | 2,000.00 | 2023/10/13 | - | T+1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司 | 新韩金融投资 | 无 | RP 产品 | 低风险 | 3.70 | 2023/10/16 | - | 3.00% | | 网宿科技 | 国信证券 | 无 | 中风险理财产品 | 中风险 | 5,000.00 | 2023/10/18 | - | 浮动收益 | | 网宿科技 | 上海信托 | 无 | 中低风险理财产品 | 中低风险 | 20,000.00 | 2023/10/19 | 2024/4/16 | 3.60% | | 网宿科技 | 中海信托 | 无 | 中低风险理财产品 | 中低风险 | 5,000.00 | 2023/10/23 | 2023/11/23 | 3.30% | | 网宿科技 | 申万宏源资管 | 无 | 中低风险理财产品 | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-135 网宿科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月12日召开的第五 届董事会第十次会议及2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经 审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公 司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来不超 过150,000万元（含等值外币）调整为不超过130,000万元（含等值外币）。在上 述额度内，资金可滚动使用。同时，将投资期限延长为自2020年年度股东大会审 议通过之日起三年内有效。具体内容请见《关于调整使用闲置募集资金进行现金 管理的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2021-026）。 公司在宁波银行股份有限公司上海分行营业部开立了现金管理专用结算账 户（账号：70010122003641866）。2023 ...