根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | 以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 | | | 动提供必要条件。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | …… | | …… | （十六）审议股权激励计划和员工持股计 | | （十六）审议股权激励计划； | | | …… | 划； | | | …… | | 第四十九条 监事会或股东决定自 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、继续开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算，为提高公司应对 外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制汇兑风险对公司 经营业绩的影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇衍生品套期保值 交易。 2、交易金额及期限 公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金额度调整为不超过人 民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，在授权期限内，资金可以循 环使用。授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内有效 （截至 2024 年 11 月 29 日止）。授权期限内，公司及子公司开展金融衍生品交易 业务，任一时点余额不超过人民币 5 亿元或等值外币。 公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易 业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。 3、交易方式及类型 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与生产经 ...

网宿科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第七章 | 附则 12 | 网宿科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有 效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 监事、高级管理人员及出席或列席股东大 ...

独立意见 网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的 1、公司《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限 的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。 2、针对使用闲置募集资金进行现金管理，公司已制定风险防控措施。在保 证公司募投项目建设正常推进和资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公 司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过130,000万元（含等值外币） 调整为不超过18,000万元（含等值外币），并延长投资期限，是基于公司目前募 集资金的使用情况及募投项目的投入安排做出的适应性调整，有利于在控制风险 前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利 影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。使用闲置募集资金进行现金管理与公司募集资金投资项目的实 施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。 3、公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度并延长投资期限的决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-145 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020年年度股东大会审议通过 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司及实施募 资项目的子公司使用金额不超过130,000万元（含等值外币）闲置募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自2020年年度股东大会 审议通过之日起三年，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》（公 告编号：2021-026）。 2023年1月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，批准公司将募投项 目"计算能力共享平台"、"面向边缘计算的支撑平台"结项后的节余募集资金、 公司前次变更用途后尚未使用的募集资金以及公司非公开发行股票募集资金历 年取得 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司 调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过 《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》， 于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议 案》，于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 ...

审计委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 职责范围 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会审议[10] - 指导和监督内部审计部门工作[11] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[20]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-144 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提 下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限 于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财 产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 1 月 30 日 止。具体内容见公司于 2023 年 1 月 14 日公告的《关于继续使用自有闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六 届董事会第八次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-143 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于2023年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月30日上午10:00以电 话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长 投资期限的议案》 经公司于2023年1月13日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年1月31 日召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币） 的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融 机构发行的中、 ...