证券代码：300017 证券简称：网宿科技 网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 7 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、财务总监蒋薇女士 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事、董事会秘书周丽萍女士 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司的边缘计算在智能驾驶领域是否有应用？ | | | | ...

网宿科技股份有限公司 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-119 （一）公示情况 公司于2023年8月24日至2023年9月5日通过公司内部张贴公告的方式公示了 《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了 公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含全 资子公司与控股子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及 其任职情况等有关信息。 二、监事会的核查意见 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日分别召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-118 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决定 于2023年9月12日（星期二）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会，公司于 2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105），于2023年9月2 日公告了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第四次临 时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-115）。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开2023年第四次 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一节 | 通知 38 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 ...

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 相关数量调整及注销未行权股票期权等事项之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划相关数量调整及注销未行权股票期权等事项之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计 | 指 | 公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励 | | 划/本计划 | | 计划的行为 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2020 年股票期权与 | | | | 限制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2020 年股票期权与 | | | | 限制性股票激励计划考核管理办法 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-112 网宿科技股份有限公司 关于注销公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 第二个行权期已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议 通过了《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第二个行权期已 到期未行权股票期权的议案》。截至目前，公司2020年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）激励对象在第二个行权 期已行权7.3520万份股票期权，授予的股票期权第二个行权期到期后，有182名 授予股票期权的激励对象未完成第二个行权期对应股票期权份额的行权。根据 《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司决定注销本激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权290.242万份（以下简称"本次注销"）。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划的简要说明 1、2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事 会第三十五次会议，审议通过《关于 ...

一、关于聘请 2023 年度审计机构的独立意见 网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事规则》及《网宿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限公司独立董事工 作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对 公司提交第六届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下 独立意见： 经核查，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整事宜。 四、关于为控股子公司提供担保的独立意见 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具 ...

一、担保情况概述 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-114 网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳爱捷云科技有限公司（以下简称"爱捷云"）系网宿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司，为公司私有云/混合云业务的经营主体。 2、2023 年 7 月 12 日，公司前期为爱捷云提供担保的授权期限届满。为满 足爱捷云的采购需求，充分发挥供应商授信机制，2023 年 9 月 1 日，公司召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，非关联董事以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，关联董事 Hong Ke（洪珂）先生、周丽萍女士、关联监事张海燕女士回避表决。经审议，公司董 事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为爱捷云提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之 日起至 2 年。担保 ...

暨召开 2023 年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年第四次临时股东 大会的通知》，定于2023年9月12日（星期二）下午14:30召开公司2023年第四次 临时股东大会。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-115 网宿科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 2023年9月1日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议 将《关于聘请2023年度审计机构的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述议案 已经 ...