证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-110 网宿科技股份有限公司 关于聘请2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 1 日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、聘任审计机构事项的情况说明 信永中和是一家具备执业资质，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与 能力的大型综合性专业服务机构。其在担任公司 2019 至 2022 年度审计机构期 间，为公司提供了高质量的年度财务审计和内控审计服务，使双方建立了较好的 合作关系。信永中和了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、 客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司 审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-111 网宿科技股份有限公司 关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 2023年1月29日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。 经审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称"香港网宿"） 向PJSC VIMPELCOM（以下简称"VIMPELCOM"、买方）出售其持有CDN-VIDEO LLC （以下简称"CDNV"）88%股权(以下简称"本次交易")。 2023年6月19日，香港网宿、YAROSLAV先生、SERGEY先生（合称"卖方"）与 VIMPELCOM签署了《延长交易终止日期的确认书》，延长原转让协议中约定的交 易终止时间及延期终止时间。具体内容详见公司于2023年6月20日披露的《关于 出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告》（2023-082）。 根据本次交易的工作安排，工商变更登记手续办理完成后，买方VIMPELCOM ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-117 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 1 日上午 11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"信永中和"）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服 务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公 正、谨慎的执业原则，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一 年。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.co ...

1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月12日召开第五 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计划"） 授予的7.71万股限制性股票。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。 2、公司于2023年7月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销 部分限制性股票的议案》，决定回购注销2020年股权激励计划授予的3.8750万股限 制性股票。 3、公司于2023年9月1日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公 司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部 分限制性股票的议案》，决定回购注销2020年股权激励计划授予的0.1250万股限制 性股票。 4、另外，2020年股权激励计划第二个行权期内，授予股票期权的激励对象共计 行权7.3520万份股票期权。 网宿科技股份有限公司 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-109 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知 于2023年8月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月1日上午10:00以电话会 议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了 审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"信永中和"）此前 为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及 发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与 会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提 请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资质，具有多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019-2022 年年度审计工作中能够恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度审计工作的要 求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议， 并在董事会审议通过后提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 独立董事：冯锦锋、陆家星、文学国 2023 年 9 月 1 日 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及 《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限 公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，我们对拟提交公司第六届董事会第四次会议审议的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300017[1] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司的法定代表人为刘成彦[22] - 公司董事会秘书为周丽萍，联系电话为021-64685982[23] - 公司证券事务代表为魏晶晶，联系电话为021-64685982[23] 财务数据 - 网宿科技2023年上半年营业收入为23.26亿人民币，同比下降8.18%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿人民币，同比增长196.88%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.06亿人民币，同比增长292.24%[24] - 公司总资产为106.56亿人民币，同比增长1.46%[24] - 公司归属于上市公司股东的净资产为91.91亿人民币，同比增长1.90%[24] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资损益等，合计金额为7.23亿人民币[26] 主营业务 - 公司主营业务为提供IT基础平台服务，包括计算、存储、网络和安全等服务，服务超过3000家中大型客户，业务遍及全球70多个国家和地区[28] - 公司主要产品包括CDN及边缘计算、云安全、私有云/混合云、MSP、液冷等，形成“2+3”的业务布局[29] - 公司CDN服务通过全球边缘节点提供负载均衡、内容分发等功能，支持QUIC协议，提供更流畅、低延时、安全的互联网访问体验[29] 技术发展趋势 - 技术革新为行业发展注入新的动力，5G、云计算、AR/VR、大数据等新技术的应用落地加快传统行业转型[42] - 数据中心集约化、规模化、绿色化发展将成为趋势，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下[43] - 生成式人工智能带来的新技术革命将产生巨大的经济价值，驱动对算力的需求及网络流量增长[44] 公司战略举措 - 公司将积极把握行业发展机会，从资金、技术创新、核心人才、业务开拓等多方面做好准备，寻找关键业务场景[45] - 公司正在布局企业安全全链条，提供主机安全HIDS、CDN分发安全、云安全产品融合DDoS防御等服务[47] - 公司推出SecureLink零信任安全接入方案，实现“以身份为基石、业务安全访问、持续信任评估、动态访问控制”[48] 资金管理及投资 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为30049.87万元，累计公允价值变动损失为245.5万元[103] - 公司报告期内购入的远期结汇产品主要是为短期内锁定汇率进行结汇操作，本期公允价值变动收益为19.66万元[104] - 公司报告期内套期保值业务的会计政策和会计核算未发生重大变化[105] 风险管理 - 公司存在市场需求变化和竞争风险，需采取措施规避风险[118] - 公司加大研发投入，提高核心技术人员待遇以防止技术更新风险[119] - 公司需进一步提高管理水平以适应业务规模增长带来的管理风险[120] 股权激励及股份变动 - 公司实施的股权激励计划中，2020年股票期权与限制性股票激励计划的剩余费用为844.39万元，各年度应确认的股票期权成本分别为445.72万元和398.67万元[125] - 公司的三级子公司Quantil,Inc.制定了2014年度股权激励计划，计划以2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权成立期权资源池，用于激励核心人员[126] - 公司完成了2022年年度利润分配，并实施了第二次股份回购计划[132]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-098 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的第 五届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。投资期限至 2024 年 1 月 30 日。 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-077） 披露后，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人姓名 | 关联 | 产品性质 | 风险类型 | 委托理财金 | 起息日期 | 终止日期 | 年化收益 | | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-097 网宿科技股份有限公司 2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网 宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募 集资金净额为 3,547,128,782.40 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求 并结 ...

业务布局与发展 - 公司采用"2+3"业务布局，包括两大核心业务（CDN、混合云、MSP、液冷）和三块新业务（私有云、边缘计算、云安全）[1] - 公司在全球部署约2,800个节点，为边缘计算及安全业务发展奠定基础 [2] - 2022年国内CDN市场价格竞争放缓，公司CDN业务体量实现稳定增长 [2] - 2022年公司境外收入189,821.63万元，同比增长22.16% [3] 边缘计算与技术创新 - 边缘计算平台投入包括硬件平台及自主研发的软件系统 [2] - 公司已推出边缘云主机、边缘云容器、边缘存储等产品，服务于在线教育、视频、游戏等行业 [2] - 2022年9月，公司"边缘云主机ECH"和"边缘云容器ECC"入选IDC《中国边缘云市场解读》典型产品 [2] 液冷技术与绿色数据中心 - 液冷业务目前占公司整体收入比例较小，未来将加大市场推广 [3] - 液冷技术由子公司绿色云图自主研发，拥有50多项核心技术专利 [3] - 液冷数据中心PUE均值低至1.049，可有效节约电力成本 [3] - 液冷方案整体建设成本略高于传统风冷方案，但采用碳氢化合物冷却液使成本可控 [3] 运营效率与市场策略 - 公司采取平衡收入与利润的市场定价策略，推动传统CDN业务稳健发展 [2] - 安全、MSP等新业务体量增长，推动公司收入多元化及业务结构优化 [2] - 公司持续提高产品运营效率，优化节点部署 [2]