资金募集与使用 - 2015年非公开发行募集资金总额356.95496亿元，净额354.71288亿元[4] - 前次变更用途后未使用募集资金7.283473亿元，占募集资金净额20.53%[7] - 截至2023年9月30日，募集资金余额1.971988964亿元[12] 项目投入情况 - 面向边缘计算的支撑平台项目累计投入3.202912亿元，进度99.75%，节余79.64万元[8] - 云安全项目累计投入2.221459亿元，进度99.38%[8] - 海外CDN项目累计投入5.390805亿元，进度100.77%[8] - 网宿计算能力共享平台累计投入16.303344亿元，进度93.71%，节余1.095082亿元[8] 资金决策与安排 - 2020年股东大会同意公司及子公司使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限三年[2] - 2023年第一次临时股东大会批准12.58962亿元投入新募投项目及补流，2.1亿元用于“云安全平台升级项目”，10.48962亿元永久补流[3] - 2023年董事会拟调现金管理额度至不超1.8亿元，待2023年第五次临时股东大会审议[4] - 2023年11月30日董事会和监事会审议通过调整现金管理额度议案，额度由不超130,000万元调为不超18,000万元，投资期限为2023年第五次临时股东大会通过起十二个月内[20][21] 现金管理相关 - 公告日前十二个月内，公司有多笔现金管理操作，如光大银行结构性存款5,000万元，年化收益率2.85%等[18] - 本次现金管理资金为2015年非公开发行股票的募集资金，后续募投项目资金预计阶段性闲置[14] - 公司进行现金管理选择流动性好、安全性高、有保本承诺、期限不超十二个月的产品，不开展高风险投资[14] - 现金管理需经董事会、监事会审议，独立董事发表意见，股东大会通过后实施[14] - 公司及子公司向无关联关系机构进行现金管理，不构成关联交易[14] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[15] - 公司采取选择合适产品、授权实施、部门监督、信息披露等措施控制投资风险[16] - 现金管理在确保资金安全和募投项目不受影响下实施，可提高资金效率、提升业绩、保障股东利益[17]

募集资金情况 - 2015年非公开发行A股股票募资总额356,954.96万元，净额354,712.88万元[2] - 前次变更用途后未使用募集资金72,834.73万元，占净额20.53%[4] - 截至2023年9月30日，募集资金永久补充流动资金106,511.54万元[8] - 2023年9月30日募集资金余额197,198,896.40元[9] 项目投入情况 - 面向边缘计算的支撑平台项目累计投入32,029.12万元，进度99.75%，节余79.64万元[5] - 云安全项目累计投入22,214.59万元，进度99.38%[5] - 海外CDN项目累计投入53,908.05万元，进度100.77%[7] - 网宿计算能力共享平台项目累计投入163,033.44万元，进度93.71%，节余10,950.82万元[7] - 云安全平台升级项目计划投入21,000万元，截至23年9月30日累计投入2,017.54万元[7] 现金管理情况 - 公司及子公司拟用不超18,000万元闲置募集资金现金管理[10] - 拟将闲置募集资金现金管理额度调至不超18,000万元，期限延长12个月[23] - 22年12月9日至23年10月31日多笔现金管理，金额5000 - 22500万元，年化收益率1.50% - 2.90%[21] - 现金管理选流动性好、安全高、保本、期限不超12个月产品[18] - 23年11月30日董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[23][24][25] - 独立董事、保荐机构认为调整符合规定和利益，同意该事项[26][28] - 财务部跟踪、内审部门监督理财资金，独董和监事会可监督检查[18] - 公司将按深交所规定做好现金管理信息披露[19]

审计委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 职责范围 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会审议[10] - 指导和监督内部审计部门工作[11] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[20]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-144 网宿科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 并延长投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提 下，使用金额不超过人民币 40 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限 于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财 产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至 2024 年 1 月 30 日 止。具体内容见公司于 2023 年 1 月 14 日公告的《关于继续使用自有闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。 鉴于前期审批的投资期限即将到期，公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六 届董事会第八次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-143 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于2023年11月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月30日上午10:00以电 话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长 投资期限的议案》 经公司于2023年1月13日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年1月31 日召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币） 的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融 机构发行的中、 ...

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事占比不低于三分之一[8] - 董事任期三年，可连选连任，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情形之一，应提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，除董事会审议外还需提交股东大会审议[9] - 公司购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议[11] 财务资助 - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等三种情形之一，需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于适用财务资助相关规定[13] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[12] 委员会设置 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计等三个委员会中独立董事占多数并担任召集人[13] 履职规定 - 董事长不能履职时，由其指定副董事长履职，副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[14] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、监事会、三分之一以上董事提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[17] - 董事会定期会议需提前十日通知，临时会议提前三日通知；紧急情况可口头通知[18] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[20] 提案相关 - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事可联名提出缓议提案[23] 决议规则 - 董事会作出决议由全体董事的过半数表决同意[26] - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[26] - 出现特定情形董事应回避表决，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东大会审议[26] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应涵盖会议届次、时间、地点、通知发出情况等内容[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[29] 事项审批 - 制订公司年度财务预算、决算方案等事项需经董事会审核同意并提交股东大会批准[31] 执行与报告 - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告实施情况[32] - 董事执行决议时遇重大变化等情况应及时报告董事会[32] 规则生效与修改 - 本规则经公司创立大会审议通过后生效[34] - 本规则修改需董事会提出修正案并经股东大会批准[34] 规则表述 - 本规则所述“法律”有特定范围界定[34] - 本规则中“以上”等表述含本数，“超过”等不含本数[34] 规则解释 - 本规则解释权属于公司董事会[34]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-142 网宿科技股份有限公司 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年4月30日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监 事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意 的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激 励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公 示期为2020年5月25日至2020年6月4日。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年6月5日披露了《监事会 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于 2023 年 11 月 23 日发出，会议于 2023 年 11 月 24 日上午 11:00 以电话会议方式 召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持，与会监事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 经与会监事审议，同意提名彭小琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止（候选 人简历详见附件）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-141 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-139 网宿科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年11月 23日收到公司监事会主席张海燕女士提交的辞任报告，张海燕女士因个人原因申 请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士 将继续在公司担任其他职务。张海燕女士原定任期至第六届监事会届满之日即 2026年6月20日。截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履 行监事、监事会主席职责。 张海燕女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对张海燕 女 ...

网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 网宿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。 担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 第一条 为进一步 ...