证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-129 网宿科技股份有限公司 关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告 前述工商变更登记事项完成后，买方依约支付了本次交易的第一笔交易对价 56,171,355.34元。2023年9月13日，香港网宿银行账户收到了该笔款项。 根据交易各方的约定，以本次交易《转让协议》签署时计算的CDNV2022年全 年税息折旧及摊销前利润（EBITDA），以及预计净负债数据计算的CDNV全部权益 价值为 1,046,000,000 卢布。香港网宿出售 CDNV88% 股权的交易对价为 920,480,000卢布，分两笔支付，第一笔交易对价为736,384,000卢布（交易对价 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 2023年1月29日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。 经审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称"香港网宿"） 向PJSC VIMPELCOM（以下简称"VIMPELCO ...

股权激励流程 - 2023年8 - 9月相关会议审议通过股权激励议案[8][9][10][11][12] - 2023年8月24日至9月5日公示激励对象名单[10] - 2023年9月12日授予250名激励对象3200万股限制性股票[11] 激励对象与数量 - 5位高管各获授50万股，占授予总数1.5625%[18] - 245人获授2950万股，占授予总数92.1875%[18] 激励相关数据 - 授予限制性股票总数3200万股，占总股本1.3129%[18] - 授予价格为每股3.37元[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-122 网宿科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 24 日以公告 的形式通知召开 2023 年第四次临时股东大会。2023 年 9 月 1 日，公司董事会收到 了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的 函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、 《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议 ...

一、关于子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次 Cloudsway Pte.Ltd.（以下简 称"Cloudsway"）增资扩股有利于增强 Cloudsway 的资金实力，通过增资扩股并 引入核心员工持股，能够更好的调动 Cloudsway 核心员工的积极性，根据市场需 求快速响应，通过产品创新、服务升级等方式，促进新业务长远发展。本次关联 交易定价根据评估结果确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中 小股东利益的情况。我们同意将本关联交易议案提交公司董事会审议。 独立董事：冯锦锋、陆家星、文学国 2023 年 9 月 12 日 网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及 《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限 公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定， ...

增资情况 - 公司MSP业务资产组评估值7500万元，Cloudsway按此投前估值增资扩股[5][6] - 香港网宿、境外员工分别现金出资150万美元（约1080万元）、40万美元（约288万元）增资Cloudsway[6] - 李伯洋、云际聚益分别出资350万元、832万元对小宿科技增资，分别获3.73%、8.91%股权[17] - 刘成彦、云际添翼分别出资5800万元、1050万元对小宿科技增资，分别获62.27%、11.27%股权[20] - 境外员工出资40万美元增资Cloudsway，获1.69%股权[21] 股权结构 - 增资扩股后，Cloudsway香港网宿权益金额8732万元，占比51.21%[7] - Cloudsway BVI1权益金额782万元，占比4.59%[8] - Cloudsway BVI2权益金额1050万元，占比6.16%[8] - Cloudsway BVI3权益金额5800万元，占比34.01%[8] - Cloudsway BVI4权益金额400万元，占比2.34%[8] - 小宿科技增资前权益金额1130万元，网宿科技持股100%，增资后权益金额9314万元，网宿科技持股13.82%[25] 公司情况 - Cloudsway系2022年12月16日于新加坡成立的全资子公司，注册资本200万美元，香港网宿持股100%，未实缴和开展业务[22][26] - 小宿科技注册资本50万元，网宿科技持股100%，未实缴和开展业务[24] 其他要点 - 2023年9月12日，公司董事会非关联董事4票同意通过增资议案[13] - 云际聚益、云际添翼为公司关联法人，李伯洋、刘成彦为公司关联自然人[15][20] - 上海小宿增资协议、Cloudsway增资扩股及权益转移相关协议均未签署完成[29] - Cloudsway增资扩股引入核心员工持股，符合新业务子公司发展规划，能调动核心团队积极性[30] - 本次Cloudsway增资扩股交易，MSP业务估值参照评估报告确定，不产生股份支付费用[30] - 增资扩股完成后，公司仍持有Cloudsway不低于51.21%的股权，不影响上市公司业绩[30] - 截至公告披露日，公司未对Cloudsway及其子公司提供担保或财务资助[30] - 年初至披露日公司与云际聚益、云际添翼、刘成彦、李伯洋无其他关联交易[32]

网宿科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事规则》及《网宿科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《网宿科技股份有限公司独立董事工 作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对 公司提交第六届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下 独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 9 月 12 日，该授予日符合《管理办法》 等法律、法规以及公司 2023 年限制性股票激励计划关于授予日的相关规定。 2、公司及本激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本 激励计划的授予条件已经成就。 3、本次确定授予限制性股 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-124 网宿科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2023年第 四次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开的第六届董事会第五次会 议以非关联董事6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》，关联董事周丽萍女士回避了该议案的表决。公 司董事会同意以2023年9月12日为授予日，向公司2023年限制性股票激励计划的 250名激励对象授予3,200万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划概述 （四）激励对象：公司（含全资子公司与控股子公司）董事、高级管理人员、 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员合 计250人。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限制 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-123 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2023年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日下午17:00以现场结 合通讯方式召开，其中通讯出席董事3名。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主 持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年9月12日为授 予日，以3.37元/股的价 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-127 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予 限 制 性 股 票 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，并发表审核意见如 下： 1、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的激励 对象为公司（含全资子公司与控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、 核心技术 ...

网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于 2023 年 9 月 8 以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日下午 18：00 以 电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会根据《管理办法》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，对公司2023年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予 日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于公司及激励对象获授限制性 股票的条件。本激励计划授予的激励对象为公司（含全资子公司与控股子公司） 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为 需要激励的其他人员，不包括公司现任监事、独立董事，也不包括单独或合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...