网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于 2023 年 9 月 8 以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 12 日下午 18：00 以 电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会根据《管理办法》、《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，对公司2023年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》以及本激励计划中关于授予 日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于公司及激励对象获授限制性 股票的条件。本激励计划授予的激励对象为公司（含全资子公司与控股子公司） 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为 需要激励的其他人员，不包括公司现任监事、独立董事，也不包括单独或合计持 有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《网宿科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证 与投票程序等事项。 本所律师按照律师行业公认的 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-126 网宿科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记制度》等相关制度，限定参与 策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划 相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2023年9月7日出具的《信息披 露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间， 除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 网宿科技、本公司、公 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问、本财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于网宿科技股 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾 问报告 | | 限制性股票、第二类限 制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获授及归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资子公司 与控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技 | | | | 术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-121 容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2023-113）。 网宿科技股份有限公司 关于回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》部分限制 性股票暨减资的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月23日召开的2022 年年度股东大会审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计 划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。经公司股东 大会审议，同意回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的部分 限制性股票合计77,100股，回购价格为4.06元/股（调整后）。具体内容详见披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公司2020年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-120 网宿科技股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网 宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募 集资金净额为 3,547,128,782.40 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 7 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、财务总监蒋薇女士 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事、董事会秘书周丽萍女士 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司的边缘计算在智能驾驶领域是否有应用？ | | | | ...

网宿科技股份有限公司 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-119 （一）公示情况 公司于2023年8月24日至2023年9月5日通过公司内部张贴公告的方式公示了 《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了 公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 （二）核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含全 资子公司与控股子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及 其任职情况等有关信息。 二、监事会的核查意见 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日分别召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-118 网宿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议决定 于2023年9月12日（星期二）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会，公司于 2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105），于2023年9月2 日公告了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第四次临 时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-115）。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开2023年第四次 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一节 | 通知 38 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 ...