成都硅宝科技股份有限公司 监 事 会 成都硅宝科技股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合成都硅宝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下核 查意见： 监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设和运行情况以及《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司按照《公司法》《证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善 的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要， 并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 建立劳动人事、风险评估、采购、销售等多方面制度[12][13][14][16] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分等级[36] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[38] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] 会议审议 - 2024年3月28日，董事会和监事会审议通过内控自我评价报告[47][48]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-014 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开公司 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公 司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产 （包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式 向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东 大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额 度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷 ...

一审计报告正文 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0008 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了硅宝科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于硅宝科技公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女性，1963 年生，毕业于四川广播电视大学，大专学历，高级 会计师，历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计， 中纪委驻人民日报纪检组财务审计。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年任期内，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事 会会议 8 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-012 成都硅宝科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2023年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年03月29日 董 事 会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投 资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额 为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 ...

特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-007 成都硅宝科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编码：2023-017）。 在上述授权期间，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至 2024 年 3 月 ...

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出 借业务的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东引领资本 拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与 转融通证券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本 的 2%。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 截至本公告披露日，引领资本本次参与转融通证券出借业务的期限已届满。 引领资本实际未开展转融通证券出借业务。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-006 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到持 股 5%以上 ...

并购 - 公司宣布拟以4.8亿元现金收购嘉好股份100%股权，对应收购PE约16X，PB约1.36X[1] 嘉好股份业绩 - 嘉好股份主营热熔压敏胶，2018-2022年收入CAGR达16%[2] - 嘉好营收从2018年的4.41亿元增长至2022年的7.95亿元，CAGR达16%[3] - 净利润从1463万元增长至2917万元，净利润波动明显，主要受原材料价格影响[3] 公司展望 - 公司2025年预计营业总收入将达到429.8亿元，较2022年增长59.6%[6] - 2025年预计净利润率将达到11.34%，较2022年提升2.05个百分点[6] - 2025年预计每股收益将达到1.25元，较2022年增长95.3%[6] 评级 - 民生证券研究院提供的报告中，对公司给出了谨慎推荐的评级[8]