业绩总结 - 2024年公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[6] - 2024年公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[6] - 2024年公司归属上市公司股东净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[6] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以393,116,700股为基数，每10股派3元，共派117,935,010元[7] - 2024年年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410元，可供分配利润341,919,099.06元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超120,000万元综合授信，期限不超3年[10] - 公司为子公司提供不超93,000万元连带责任担保，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[11] 公司运营 - 监事会同意聘请四川华信为公司2025年度审计机构[18] - 公司将10万吨/年高端密封胶项目资产14,045.38万元划转至成都硅宝新材料并增资[19] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适，不构成关联和重大重组[20] 激励计划 - 因9人离职和未达业绩条件，215.4万股限制性股票作废[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2025年公司层面业绩考核目标[22]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表核查意见[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] 报告信息 - 报告日期为2025年03月29日[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[7] - 2024年度公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[7] 利润分配 - 2024年公司（母公司）净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[9] - 2024年公司年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410.00元，可供股东分配利润341,919,099.06元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派现金红利3元，共派现117,935,010.00元[10] 资金运作 - 公司及子公司拟申请综合授信不超120,000万元，期限不超3年[11] - 公司为子公司担保不超93,000万元，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[12] - 公司（含子公司）用不超50,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[14] 资产变动 - 公司将10万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按14,045.38万元划转至成都硅宝新材料有限公司并增资[20] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司，议案待股东大会审议[21] 激励调整 - 因9名激励对象离职和未达业绩考核，215.4万股限制性股票作废，议案待审议[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划中2025年公司层面业绩考核目标，议案待审议[22] 会议安排 - 董事会定于2025年4月21日14:00召开2024年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于作废部分限制性股票的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于调整业绩考核目标的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[24]

业绩数据 - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润237,526,910.97元，2023年为315,160,619.62元[6] - 2024年营业收入3,158,977,098.34元，2023年为2,605,639,117.28元[6] 分红情况 - 以393,116,700股为基数，每10股派现3元，共派现金股利117,935,010元[5] - 2024年现金分红117,935,010元，2023年为117,319,410元[6] 研发投入 - 2024年研发投入111,871,654.67元，2023年为102,273,223.06元[6] 综合指标 - 近三年平均净利润267,670,259.47元[8] - 近三年累计现金分红及回购注销总额352,581,480元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.83%[8]

公司信息 - 公司注册资本39106.47万元[3] 子公司情况 - 硅宝好巴适成立于2015年9月17日，注册资本1000万元[5] - 公司持有硅宝好巴适100%股权[6] 子公司业绩 - 2023年硅宝好巴适营收27181.24万元，利润1295.93万元[7] - 2024年硅宝好巴适营收31577.88万元，利润674.95万元[7] 吸收合并 - 2025年3月28日拟吸收合并硅宝好巴适[2] - 吸收合并完成后公司经营范围、注册资本不变[9] - 吸收合并利于优化架构、降成本、提效率[11]

激励计划进程 - 2023年8月11日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年8月12 - 21日公示激励对象，监事会无异议[3] - 2023年8月28日股东大会批准激励计划[4] - 2023年9月1日审议通过调整及授予限制性股票议案[4] - 2024年7月17日审议通过调整授予价格等议案[5] - 2025年3月28日审议通过作废部分股票及调整业绩考核目标议案[5] 业绩考核目标 - 调整前2025年营收和净利润增长率均不低于72.8%[7] - 调整后2025年营收目标值465,609.20万元、门槛值400,000.00万元[10] - 调整后2025年净利润目标值43,255.86万元、门槛值37,160.66万元[10] 业绩数据 - 2024年有机硅密封胶销售重量24.51万吨，同比增34.38%[13] - 2022 - 2024年中国甲基单体产能预计从500万吨/年增至640万吨/年[13] - 2022 - 2024年有机硅密封胶产品平均售价降幅31.35%[13] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整2025年业绩考核目标[17] - 监事会认为调整后目标更合理科学，同意调整[18] - 律师认为调整符合相关规定[19] - 独立财务顾问认为调整需经股东大会审议通过[20]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%，无预留权益[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人，含王有治等4名持股5%以上股东[8][22][29] - 有效期最长不超48个月[8][32] 业绩条件 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 归属安排 - 第一个归属期占30%，授予日起12 - 24个月[35] - 第二个归属期占30%，授予日起24 - 36个月[35] - 第三个归属期占40%，授予日起36 - 48个月[35] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 其他规定 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须任职12个月以上[41] - 资本公积转增股本等调整授予/归属数量和价格，增发新股不调整[47][48][49] - 公司选Black - Scholes模型测算公允价值，基准日为2023年8月11日[53]

业绩数据 - 2024年营业收入31.59亿元，较2022年增长率为17.24%[8] - 2024年净利润2.38亿元，较2022年增长率为 - 5.11%[8] 激励计划 - 9名激励对象离职，17.85万股第二类限制性股票作废[6] - 因业绩未达标，197.55万股限制性股票作废[8] - 合计215.4万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废[8] 时间节点 - 2023年8月11日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年8月12 - 21日，激励对象名单公示[3] - 2023年8月28日，股东大会批准激励计划[4] - 2023年9月1日，董事会和监事会通过授予限制性股票议案[4] - 2025年3月28日，董事会和监事会通过作废及调整业绩考核目标议案[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票696万股，占公司股本总额1.78%[6][28] - 授予价格为8.26元/股[7][37] - 激励对象共225人[8][22] - 有效期最长不超过48个月[8][32] 激励对象获授情况 - 王有治获授30万股，占授予总数4.31%，占总股本0.08%[29] - 王有强获授20万股，占授予总数2.87%，占总股本0.05%[29] - 郭斌、杨丽玫各获授10万股，各占授予总数1.44%，占总股本0.03%[29] - 核心技术（业务）骨干213人获授536万股，占授予总数77.01%，占总股本1.37%[29] 授予与归属条件 - 授予条件要求财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市后36个月无未按规分配利润情形[8][39] - 归属条件要求激励对象任职12个月以上[41] 业绩目标 - 2023年营收或净利润增长率以2022年为基数不低于20%，2024年不低于44%[42] - 2025年营收目标值465,609.20万元，门槛值400,000.00万元；净利润目标值43,255.86万元，门槛值37,160.66万元[43] 比例计算 - 营业收入业绩完成度对应系数计算规则[43] - 净利润业绩完成度对应系数计算规则[43] - 公司层面可归属比例取营收、净利润对应系数孰高值[43] - 个人层面考核合格可归属比例为100%，不合格为0%[44] 数量调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式[47] 费用摊销 - 激励计划授予权益696万股，需摊销总费用5954.08万元，2023 - 2026年分别摊销1142.90万元、2854.30万元、1410.28万元、546.59万元[55] 审议与实施程序 - 激励计划经股东大会审议，需经无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[58] - 股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则终止，3个月内不得再次审议[60] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 激励对象公示期不少于10天[25][57] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[25] - 公司代扣代缴激励对象个税及其他税费[66]

募集资金情况 - 2021年向特定投资者发行60,258,249股，每股面值1元，发行价13.94元/股，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[9] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金575,000,000元，置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元[10] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元[12] - 2024年部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还370,000,000元，利息收入扣除手续费净额3,536,176.25元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9,700,033.76元[12][13] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额39,700,033.76元，其中闲置补充流动资金30,000,000元[13] 项目投资情况 - 万吨/年高端密封胶智能项目调整后投资总额222,604,845.9元，投资进度100.00%[24] - 企业技术中心扩建项目调整后投资总额57,051,904.32元，投资进度0.00%[24] - 支付收购江苏嘉好热熔胶有限公司现金对价调整后投资总额320,343,249.7元，投资进度5.31%[24] - 诺投资项目小计调整后投资总额31,282,766.3元，投资进度0.11%[24] - “10万吨/年高端密封胶智能制造项目”累计投资222,604,845.92元，报告期内实现效益89,787,908.22元，投资收益率40.34%，超过预计30.41%，截至2024年12月31日累计实现效益241,588,454.46元[25] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”产能利用率为100%[25] 资金使用与管理 - 2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[12] - 2021年3月10日，公司与保荐机构和三家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2024年3月28日，公司新增上海浦东发展银行成都分行募集资金专项账户[14] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，采用专户存储制度并严格审批[13] - 公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元（或募集资金净额的20%孰低），银行及公司应通知保荐代表人并提供支出清单[15] - 公司同意使用不超4亿元闲置资金（闲置募集资金不超2亿、闲置自有资金不超2亿）进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[15] - 2024年度募集资金现金管理投资金额合计4.59亿元，实现收益1,879,430.56元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总计20,343,249.7元，占募集资金总额比值为8.54%[24] - 年度投入募集资金总计29,932,033.6元，累计投入募集资金总计16,520,382.07元[24] 收购情况 - 2024年公司支付收购江苏嘉好部分现金对价305,324,765.71元，2025年2月28日支付39,700,033.76元后，募集资金账户余额为0元[28] - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购嘉好股份100%股份部分现金对价[29] - 2024年公司合计支付股权款305,324,765.71元[29] 其他 - 2024年度，“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24,607,267.90元[28][31] - 2024年度两个项目累计收到银行存款利息及管理收益扣除银行手续费等后的净额为24,681,549.71元[34] - 2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议审议相关议案[29] - 2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[29]