董事会秘书任职 - 公司设董秘作为与深交所指定联络人，由高管担任，应聘任证券事务代表协助[2][5] - 6种情形人士不得担任董秘，如近36个月受证监会行政处罚[4][5] 董事会秘书职责与管理 - 董秘对公司和董事会负责，履行8项职责，信息披露档案保存10年[7][8] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[11][12] 董事会秘书离职与解聘 - 原董秘离职后3个月内原则上聘任新董秘，空缺超3个月董事长代行[12] - 董秘有4种情形之一，公司应1个月内解聘，离任做好交接或审计[13][14] 其他规定 - 公司聘任董秘应签订保密协议[20]

成都硅宝科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 成都硅宝科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员任期满离任、辞任、被解除 职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 ...

成都硅宝科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 成都硅宝科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议期间信息使用管理，规范外部 信息报送管理事务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《成都 硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括但不限于公司、各部门、分公司、控股子公 司以及公司的董事、高级管理人员及前述主体对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但 不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大事项等。 第四 ...

成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司及参股公司。 第五条 内部信息报告义务人应当及时履行重大信息报告义务，并保证提供 的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部信息 ...

成都硅宝科技股份有限公司 总经理工作细则 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任免均 应履行法定程序并依法公告。 第二章 任职资格 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 应当具备下列条件： 成都硅宝科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化、效率化，确保公司 重大业务经营决策的正确合理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第二条 公司总经理在董事会领导下负责公司日常经营管理，对董事会负责， 执行董事会决议。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均为公司高级 ...

成都硅宝科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 成都硅宝科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事长工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第二条 董事长主持董事会工作。 第三条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第二章 董事长的任职资格及任免 成都硅宝科技股份有限公司 董事长工作细则 第四条 董事长任职应当具备下列条件： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，心胸广阔，善于协调董事会内部、董事会与 股东、董事会与总经理之间的关系； （三）有良好的民 ...

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-053 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。 本议案已经公司董事 ...

硅宝科技公告，第三季度营收为9.44亿元，同比下降3.12%；净利润为7490.22万元，同比增长32.18%。 前三季度营收为26.51亿元，同比增长24.30%；净利润为2.29亿元，同比增长44.63%。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-054 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 943,761,319.30 | -3.12% | 2,650,862,028.91 | 24.30% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 74,902,200.72 | 32.1 ...