证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-035 成都硅宝科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获公司 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 4、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的393,116,700股为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 ...

本报记者 舒娅疆 根据规划，硅宝科技正在积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成"双主 业"发展模式。2024年，公司硅碳负极业务实现重大突破，完成从技术研发到规模化销售的关键跨越， 目前其1000吨/年中试线稳定运行，并累计实现百吨级销售。2025年，硅宝科技的硅碳负极产品销售目 标提升至千吨级。 硅宝科技董秘李媛媛向《证券日报》记者表示："2024年是硅碳负极产品产业化的转折点，硅碳负极的 市场渗透率越来越高，产业化进程明显加快，我们会抢抓市场的产业化机遇，加速推进产品从研发实验 室阶段到应用产业化的发展阶段。不仅如此，公司已经连续四年的研发费用超过亿元规模，我们会持续 推动新技术、新工艺的转化和新产品、新领域的应用，为客户提供行业领先的产品，也为公司高质量发 展提供有力支撑。" （编辑 张伟） 近日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"）召开2024年度股东大会。公司2024年的产销 量创新高，实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为31.59亿元、2.38亿元。作为A股首批创 业板公司，硅宝科技已成为有机硅密封胶行业龙头企业，并提出了力争在公司创立的第三个十年（2 ...

报告公司投资评级 报告未提及公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 2024年公司营收增长但归母净利润下降，2025Q1经营业绩持续增长 [2][5] - 公司生产实力雄厚，产能规模位居行业第一，多个项目进展顺利 [2][6] - 工业胶产品保持快速增长，不同类型工业胶表现有差异 [2][7] - 硅碳负极业务完成从技术研发到规模化销售跨越 [2][8] 根据相关目录分别进行总结 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入31.59亿元，同比增长21.24%；归母净利润2.38亿元，同比下降24.63% [2][4] - 2024年公司全年销售重量24.51万吨，同比增长34.38%，稳居中国有机硅密封胶行业龙头地位 [2][4] - 2024年公司建筑胶销售重量超15万吨，销售收入15.48亿元，同比下降5.72% [2][4] - 2024年公司工业胶产品销售重量同比增长22.66%，销售收入8.27亿元，同比增长17.45% [2][4] - 2024年江苏嘉好并表营业收入5.70亿元，归母净利润1576.15万元 [2][4] - 2024年公司硅烷偶联剂产品销售收入1.95亿元，同比下降4.68% [2][4] - 2025Q1公司实现营业收入7.78亿元，同比增长64.04%；归母净利润0.71亿元，同比增长76.72% [2][5] 公司生产实力 - 公司已建成西南、华东两大生产中心，拥有9大生产基地，位于四川成都、四川眉山、江苏南通、安徽马鞍山、上海等地，拥有37万吨/年高端粘合剂生产能力 [2][6] - 公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目全面达产，有机硅密封胶总产能达21万吨/年，2024产能利用率超95% [2][6] - 安徽硅宝8500吨/年硅烷偶联剂技改项目全部建成并投入使用 [2][6] - 硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目实施顺利，建成3000吨/年锂电池用硅碳负极生产线、10000吨/年动力电池用有机硅粘合剂生产线、5000吨/年聚氨酯密封胶生产线，将于2025年投产使用 [2][6] 公司工业胶产品情况 - 2024年公司电子电池胶销售收入同比增长37.88%，加强与行业头部企业合作，提升在比亚迪、宁德时代等客户的市场份额 [2][7] - 2024年公司汽车胶产品销售收入同比增长30.59%，与宇通客车、金龙汽车等国内外知名企业深入合作，成功导入赛力斯、海拉车灯等头部企业 [2][7] - 2024年受行业产品价格持续下行影响，公司光伏行业用胶产品销售收入同比下降9.76%，持续与隆基、通威等多家光伏头部企业开展深度合作，扩大市场份额 [2][7] - 公司在电力防腐、特高压输变电等多个领域持续发展并拓展新业务，加强与中国五大电力公司的业务合作，首次进入有色金属金川集团和中国铁塔公司工程项目 [2][7] 公司硅碳负极业务情况 - 公司产品通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证，1000吨/年中试线稳定运行，累计实现百吨级销售，新型硅碳产品取得吨级突破 [2][8] - 随着3000吨/年产能建设推进，公司重点发力预镁硅氧和新型硅碳产品，深化与战略客户从研发到量产的全程合作，加速硅碳负极在高端电池市场的商业化进程 [2][8]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期2025年4月28日届满[3] - 2025年4月21日召开会议审议换届选举议案[3] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 选举议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 采用累积投票制选举董事[5] - 第七届董事会任期三年[5] 人员持股 - 王有治持有公司股份31,925,825股[8] - 郭斌持有公司股份180,000股[9] - 赵科星、刘琦、王佳钰未持有公司股份[11][12][13] - 王进、王翊民、易阳未持股且与大股东无关联[15][16][17]

董事会提名 - 王有治提名易阳为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近十二个月无不适任情形[8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

人员提名 - 王进被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[8][10] 其他声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[10] - 候选人授权报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 杨丽玫提名王翊民为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][8] - 被提名人无不适合任职情形[8][10] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[11]

独立董事提名 - 易阳被提名为成都硅宝科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责[10]

独立董事提名 - 王有治提名王进为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无相关负面情形且任职符合规定[8][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11]

股份相关 - 公司已发行股份数从391,064,700股增加到393,116,700股[3][4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，若未执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[6] - 连续180天以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[9] - 连续180天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[10] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司单笔超过2亿元人民币或连续十二个月内累计超过4亿元人民币的融资方案（限于间接融资）[13] - 董事会决定单笔不超2亿元或连续十二个月内累计不超4亿元的融资方案（限于间接融资）[35] 担保与融资 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[14] 会议召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 公司上市后每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[49][50] - 调整利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51,52] 章程修订 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议批准，通过后正式生效[62] - 《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[62]