董事会换届 - 公司第六届董事会任期2025年4月28日届满[3] - 2025年4月21日召开会议审议换届选举议案[3] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 选举议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 采用累积投票制选举董事[5] - 第七届董事会任期三年[5] 人员持股 - 王有治持有公司股份31,925,825股[8] - 郭斌持有公司股份180,000股[9] - 赵科星、刘琦、王佳钰未持有公司股份[11][12][13] - 王进、王翊民、易阳未持股且与大股东无关联[15][16][17]

董事会提名 - 王有治提名易阳为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近十二个月无不适任情形[8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

人员提名 - 王进被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[8][10] 其他声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[10] - 候选人授权报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 杨丽玫提名王翊民为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][8] - 被提名人无不适合任职情形[8][10] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[11]

独立董事提名 - 易阳被提名为成都硅宝科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责[10]

独立董事提名 - 王有治提名王进为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 被提名人无相关负面情形且任职符合规定[8][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11]

股份相关 - 公司已发行股份数从391,064,700股增加到393,116,700股[3][4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，若未执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[6] - 连续180天以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[9] - 连续180天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[10] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议批准公司单笔超过2亿元人民币或连续十二个月内累计超过4亿元人民币的融资方案（限于间接融资）[13] - 董事会决定单笔不超2亿元或连续十二个月内累计不超4亿元的融资方案（限于间接融资）[35] 担保与融资 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[14] 会议召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 公司上市后每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[49][50] - 调整利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51,52] 章程修订 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议批准，通过后正式生效[62] - 《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[62]

独立董事提名 - 王翊民被提名为成都硅宝科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月内无相关情形，无刑事处罚等[8][9] - 担任独立董事公司数量、任期等符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

股东大会时间 - 2025年5月7日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 登记时间为2025年4月30日、5月6日的9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名[6] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] 投票相关 - 提案1.00须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[5] - 网络投票代码为"350019"，简称为"硅宝投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议联系方式电话为028 - 85317909，邮箱为jinyue@guibao.cn[11] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[23]

参会股东情况 - 293名股东及代表持股113,822,064股，占比28.95%[4] - 7名现场股东及代表持股108,721,171股，占比27.66%[4] - 286名网络投票股东代表股份5,100,893股，占比1.30%[4] - 中小投资者持股9,074,407股，占比2.31％[4] 议案表决情况 - 多份报告有表决权股东同意比例超99.9%，中小投资者超99%[6][7][8][9][11] - 特别决议事项获三分之二以上同意[13][16] - 调整激励计划业绩考核目标议案表决通过[19]