成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都硅宝科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易 价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司及参股公司。 第五条 内部信息报告义务人应当及时履行重大信息报告义务，并保证提供 的相关文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部信息 ...

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各1名[2] 高管任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得担任高管[5] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不得担任高管[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任高管[5] 高管简历要求 - 高级管理人员候选人简历应包括教育背景、工作经历等及在公司5%以上股东等单位工作情况[6] 高管职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[9] - 副总经理就分管工作对总经理负责，负责所分管部门工作等[10] - 财务负责人全面负责公司财务工作，参与审定公司财务决策等[10] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调公司与多方信息沟通等[10] 薪酬与发放 - 高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水[6] - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，依业绩指标完成情况发放[28] 总经理权限 - 总经理有权审批资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以下的交易[20] - 总经理有权审批营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入1%以下且绝对金额不超过1000万元的交易[21] - 总经理有权审批净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以下且绝对金额不超过100万元的交易[21] - 总经理有权审批成交金额占公司最近一期经审计净资产1%以下且绝对金额不超过1000万元的交易[21] - 总经理有权审批产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以下且绝对金额不超过100万元的交易[21] - 总经理有权审批与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司提供担保除外）[24] - 总经理有权审批与关联法人发生的交易金额在100万元以下且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外）[24] 会议相关 - 总经理办公会记录保存10年[19] - 总经理办公会决议由出席人员过半数同意通过[19] 辞职规定 - 高级管理人员聘期届满前辞职应提前一个月书面通知董事会[15] 绩效评价 - 公司高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核[28] 责任与细则 - 公司高级管理人员为法定内幕信息知情人，违规致公司利益受损应依法担责[28] - 细则未尽事宜或与相关规定不一致时，以有关法律等规定为准[30] - 细则由公司董事会负责制定、修订及解释[30] - 细则经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[30]

董事长相关 - 董事长辞任法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 董事长任期3年，届满可连选连任[4] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5] 委员会与人员提名 - 董事会相关委员会委员由董事长等提名[9] - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名[10] 履职与表决规定 - 董事长审议关联交易应回避并放弃表决权[15] - 董事长不能履职时，由副董事长或董事代行[15]

投资者沟通制度 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[2] 管理负责人与对象 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 工作对象包括投资者、分析师等相关机构[6] 沟通方式与内容 - 通过多渠道与投资者沟通，内容涵盖发展战略等[6][7] 股东权益保障 - 为股东参加股东会提供便利，支持依法行使权利[8] 诉求处理与责任 - 承担处理投资者诉求首要责任，及时答复[9] 管理部门与职责 - 董事会秘书全面负责，董事会办公室履行多项职责[10][13] 档案保存与说明会 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[15] - 力争年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[18] 调研与平台管理 - 接受调研实行预约，调研方签署承诺书[20] - 通过互动易平台交流，发布信息需保证质量[24][26] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过后生效[30]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月17日发出，10月21日召开[4] - 应出席董事9名，实际出席9名[4] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 多项细则及制度修订、制定议案均9票同意通过[5][6][7]

公司财务表现 - 第三季度营收为9.44亿元，同比下降3.12% [1] - 第三季度净利润为7490.22万元，同比增长32.18% [1] - 前三季度累计营收为26.51亿元，同比增长24.30% [1] - 前三季度累计净利润为2.29亿元，同比增长44.63% [1]

成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-054 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 成都硅宝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 943,761,319.30 | -3.12% | 2,650,862,028.91 | 24.30% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 74,902,200.72 | 32.1 ...

行业概述与定义 - 光伏接线盒是光伏组件核心配件，承担电池板功率输出和线路保护功能，系组件电流"调控中枢"[1][3] - 产品介于太阳能电池方阵与充电控制装置之间，是光伏发电系统必不可少的配套产品，重量占比不足1%但承担线路保护功能[3] - 产品集电气设计、机械设计与材料科学于一体，主要分为晶体硅接线盒、非晶硅接线盒、幕墙接线盒[3] - 产品由盒体、线缆及连接器三部分构成，盒体包括盒底、盒盖、二极管，线缆分为多种规格，连接器分为MC3与MC4两种[5] 市场规模与需求 - 2024年中国光伏接线盒行业市场规模达38.62亿元，从2019年17.58亿元增长而来，年复合增长率为17.05%，预计2025年将增长至43.89亿元[1][13] - 2024年我国光伏组件产能、产量分别达1156.5GW、627.5GW，同比分别增长25.7%、21.1%，带动接线盒需求增长[1][13] - 2024年全球光伏接线盒行业需求量达8.21亿套，从2022年4.18亿套增长而来，年复合增长率为40.15%，预计2025年将增至9.33亿套[11] - 2024年全球光伏接线盒行业市场规模达25.7亿美元，从2022年18.88亿美元增长而来，年复合增长率为16.66%，预计2025年将增至28.89亿美元[11] 行业发展驱动因素 - 2024年中国光伏新增装机容量为2.78亿千瓦，同比增长28.11%，累计装机容量为8.87亿千瓦，同比增长45.61%[10] - 2025年1-8月中国光伏新增装机容量为2.31亿千瓦，同比增长64.73%，累计装机容量为11.17亿千瓦，同比增长48.5%[10] - 2024年全球光伏新增装机530GW，同比增长35.9%，创历史新高，累计装机达2076GW[11] - 当前需求主要集中在大型太阳能电站建设领域，随着分布式光伏发展，家庭用户和小型商业用户需求将迎来爆发式增长[1][13] 行业竞争格局 - 行业与光伏产业链上下游企业形成产业聚集效应，主要集中在长三角地区，存在技术壁垒和市场开拓壁垒[13] - 目前市场主要被海外企业如安费诺、史陶比尔等占据，但国产化率已显著提高[13] - 国内代表企业包括通灵股份、快可电子、泽润新能等同行业上市公司及众多非上市公司[2][13] - 通灵股份是行业规模较大企业之一，具有生产规模、技术及质量优势，客户包括隆基绿能、天合光能等头部组件厂商[14] 产品技术演进 - 产品经历多次迭代，从工艺繁杂的密封圈接线盒发展到工序简化、密封性能更优的灌胶贴片接线盒[8] - 产品形态从用材较多的单体接线盒发展到粘接面积较小、用材节约、散热效果更好的分体式接线盒[8] - 行业在市场竞争中不断追求以更低成本实现更好性能，未来仍将持续迭代[8] 行业发展趋势 - 智能化转型加速，通过集成微型处理器、智能芯片实现实时监测与智能调控，具备组串级监控、故障定位等功能[17] - 高效率化发展聚焦提升能源传输效率与降低系统损耗，采用低损耗芯片材料、优化电路布局，适配更高功率组件[18] - 环保化成为技术创新核心导向，推动无卤阻燃工程塑料、可回收金属材料对传统材料的替代，强调模块化与可拆卸结构[19] 产业链结构 - 产业链上游为原材料和零部件，主要包括盒体、盒盖、自动保护器件、二极管、硅胶、铜导体等[8] - 产业链中游为光伏接线盒的生产制造环节[8] - 产业链下游应用领域主要为光伏领域[8]

市场整体表现 - 上证综指收盘于3839.76点，当日下跌1.95% [1] - A股市场总成交额为19544.08亿元 [1] 技术指标信号 - 当日共有207只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] - 大胜达、广和通、松炀资源的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.36%、-1.33%、-1.32% [1] 个股表现详情 - 松炀资源今日跌幅最大，为-10.02%，其最新价19.31元较10日均线乖离率为-14.01% [1] - 中马传动今日跌幅为-9.94%，最新价24.36元较10日均线乖离率为-10.84% [1] - 大胜达今日下跌6.44%，换手率为3.58%，最新价8.42元较10日均线乖离率为-9.17% [1] - 广和通今日下跌5.86%，换手率为5.63%，最新价28.25元较10日均线乖离率为-8.55% [1] - 万马股份换手率最高，达10.87%，当日下跌8.51% [2] - 联泓新科换手率最低，为0.88%，当日下跌4.45% [1]

股价表现与资金流向 - 10月9日盘中股价上涨2.05%至21.88元/股，成交额6326.96万元，换手率0.86%，总市值86.01亿元 [1] - 当日主力资金净流出80.87万元，其中特大单净买入105.24万元（买入277.87万元，卖出172.63万元），大单净卖出186.11万元（买入1521.82万元，卖出1707.93万元） [1] - 今年以来股价累计上涨52.58%，近5个交易日上涨2.29%，近20日下跌2.93%，近60日上涨6.42% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净买入3708.17万元，买入总计1.91亿元（占总成交额8.08%），卖出总计1.54亿元（占总成交额6.51%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为有机硅室温硫化硅橡胶胶及制胶专用生产设备的研发、生产和销售，收入构成为建筑类用胶40.42%，热熔胶31.80%，工业类用胶27.42%，其他0.36% [1] - 2025年1-6月实现营业收入17.07亿元，同比增长47.36%，归母净利润1.54亿元，同比增长51.56% [2] - A股上市后累计派现8.50亿元，近三年累计派现3.53亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为3.84万，较上期减少4.90%，人均流通股8780股，较上期增加2.79% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股313.53万股，较上期增加164.57万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-有机硅 [2] - 所属概念板块包括BC电池、BIPV概念、绿色建筑、装配建筑、小盘等 [2]