| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 2024 年 02 月 27 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临 时）会议，于 2024 年 02 月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 02 月 23 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称"招行天津分行"）、中信银行 股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行天津分行"）以及保荐机构国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）签订《募集资金三方监管协议》。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司监事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次（临 时）会议，于 2024 年 02 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 02 月 23 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加 表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 02 月 22 日，云南省公共资源交易中心（https://ggzy.yn.gov.cn/） 发布《弥渡县毗雄河灌区续建配套与现代化改造项目设计建设总承包（EPC）中 标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）（联合 体牵头人）与河南灵捷水利勘测设计研究有限公司组成的联合体中标弥渡县毗雄 河灌区续建配套与现代化改造项目设计建设总承包（EPC）（以下简称"本项目"）。 根据联合体协议约定，水电公司负责本项目承包范围内材料、设备、工器具 等采购；完成本项目涉及的所有建设内容；对项目总承包范围内的质量、安全、 进度、造价及劳务用工、承发包行为等全面负责；河南灵捷水利勘测设计研究有 限公司负责本项目建设图阶段的补充勘察任务，出具详 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】79 号 中证鹏元关于关注大禹节水集团股份有限公司变更募集资 金用途等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"，股票 代码：300021.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | | | 大禹转债 | 2023 2 日 | 年 | 6 | 月 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 1 月 19 日发布的《大禹节水集团股份有限公 司关于变更募集资金用途的公告》，2024 年 1 月 18 日公司召开第六 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募集资金 用途的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"高 端节水灌溉产品智能工厂建设项目"、"现代农业运营服务和科技研 发中心建设项目"的尚未使用募集资金 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2024 年 2 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公司的保荐机构国泰君安证券股 份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到 期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2023 年 2 月 9 日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第一次债券持有人会议的 法律意见 兰汇意字（2024）第 004 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第一次债券持有人会议的 法律意见 兰汇意字（2024）第 004 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规范性文件的要求以 及根据《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书保荐机构(主承销商)》(以下简称"《募集说明书》")及《大 禹节水集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定， 指派律师对公司 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债 券持有人会议" ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。 3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 二、 提案审议和表决情况 本次债券持有人会议采取现场结合通讯的记名投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书保荐机构（主承销商）》（以下简称"《募集说明书》"）及《大禹节水集团股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规 定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构 批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 003 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 003 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会现场会议于2024年02月05日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年02月05日9:15起至2024年02月05 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规 ...