| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 二、 第七届董事会专门委员会委员组成情况 告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董 事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、 颜立群先 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－069 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与盛京银行股份有限公司天津分行（以下简称"盛京银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以 下简称"天津大禹"）在盛京银行天津分行综合授信提供最高额连带责任保证担 保，担保 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 大会现场会议于2025年05月15日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月15日9:15起至2025年05月15 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份384,023,696股，占公司有表 决权股份总数的43.5492％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 380,557,656股，占公司有表决权股份总数的43.1562％ ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本 次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 大禹节水集团股份有 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－068 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华夏银行兰州分 行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司（以下简称"水电公司"）在华夏银行兰州分行授信提供连带责任保证担 保，担保 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－067 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 | 项目 | 2025 年 03 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师同 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会现 场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定。 通 ...

报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级），上次评级为强于大市 [12] 报告的核心观点 - 宠物板块高景气延续，国产替代与消费升级共筑量价双升，生猪板块产能惯性增长但有预期差，禽板块白鸡和蛋鸡重视引种缺口、黄鸡重视消费需求边际改善，种植板块生物育种战略地位明确，后周期饲料板块推荐海大集团、动保板块重视新大单品破局同质化竞争 [1][3][5][9][10] 各行业总结 宠物板块 - 它博会关注度提升，首日观众数同比激增43%，宠物主粮精细化、工艺革新驱动高端化，国产品牌表现亮眼 [1][16] - 国内宠物食品高景气延续，3月淘宝猫犬主粮销售额环比涨超35%，2025年1 - 3月我国出口宠物食品量和金额同比增长，重点推荐乖宝宠物等公司，建议关注瑞普生物等 [2][17] 生猪板块 - 本周猪价和仔猪价格偏弱，能繁母猪仍处增长趋势，五一后猪价或季节性走弱，行业可能再度亏损 [3][18] - 生猪板块低估值有预期差，产能长期有望波动去化，推荐温氏股份等养殖龙头，关注神农集团等弹性标的 [4][19] 禽板块 白鸡 - 祖代鸡引种不确定性犹存，2025年1 - 4月祖代更新量同比下降34.01%，本周价格稳定但短期或偏弱运行 [5][21] - 行业磨底产能收缩意愿增加，建议重视自主育种和掌握引种替代资源的龙头，首推圣农发展，关注益生股份等 [6][22] 黄鸡 - 产能同比增长但处较低区间，本周广东、江苏区域价格稳定 [7][23] - 供给端出清彻底，需求端消费有望改善，建议关注立华股份、温氏股份 [7][23] 蛋鸡 - 引种受阻苗价持续兑现，本周鸡苗价格稳定、蛋价下滑 [8][24] - 引种受阻对供给影响或超预期，建议关注晓鸣股份 [8][24] 种植板块 - 七部门联合印发意见强调农业科技自立自强和保障粮食安全，转基因玉米商业化种植有望加速 [9][25] - 重点推荐隆平高科等种子公司、新洋丰等农资公司、大禹节水等农业节水公司，建议关注登海种业等 [9][26] 后周期 饲料板块 - 本周特种鱼价格稳中上涨、普水鱼价格稳中有跌，水产料景气有望改善，重点推荐海大集团 [10][27] 动保板块 - 原料药价格持平，动保企业布局新赛道和大单品，宠物动保产品有增量空间，部分养殖企业盈利有望持续利好动保企业 [11][28] - 重点推荐科前生物、中牧股份，建议关注瑞普生物等 [11][28] 农业板块表现 - 最新交易周农林牧渔行业+0.99%，同期上证综指等变动分别为+1.92%等，个股中涨幅靠前的有安德利等 [29] 本周上市公司重点公告 - 金健米业向子公司增资，众兴菌业进行权益分派，民和股份为子公司担保等多家公司有相关公告 [33][34][35] 产业链梳理 生猪产业链 - 育肥猪配合料等各环节价格有不同变化，能繁母猪存栏量环比下降 [40] 禽业产业链 - 肉鸡配合饲料等各环节价格有不同表现，部分鸭苗价格下降 [52] 大豆产业链 - 大豆价格上涨，压榨利润下降，豆类产品价格有不同变动 [64] 玉米产业链 - 玉米价格上涨，淀粉价格持平，酒精价格上涨 [72][74] 小麦产业链 - 小麦价格微涨，面粉批发平均价上涨 [79] 白糖产业链 - 广西柳州现货价下降 [85] 棉花产业链 - 棉花价格下降，棉油等价格有不同变化 [93] 水产产业链 - 海参等水产价格大多持平，鱼粉价格下降 [105]