制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 信息披露 - 信息不确定或属临时商业秘密可暂缓披露[4] - 信息属国家或商业秘密可豁免披露[4] 事务办理 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[6] - 申请需填审批表并提交资料[6] - 董事长作最后决定[6] 后续处理 - 决定需登记归档[7] - 暂缓披露信息有情况应及时披露[9] - 不符合规定处理将追究责任[11] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

担保情况 - 2025年度为下属公司融资担保额度总计不超32.7亿元[3] - 为天津大禹在浦发银行天津分行授信提供5000万元担保，期限1年[5] - 为慧图科技在宁波银行北京分行授信提供2000万元担保，期限1年[6] - 担保额度有效期至2025年度股东会召开之日止[4] - 公司及其控股子公司获审批对外担保额度477769.00万元[17] - 对外担保总额324676.00万元，占2024年净资产比例158.26%[17] - 实际对外担保余额180610.66万元，占2024年净资产比例88.04%[17] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占2024年净资产比例0.16%[18] 子公司情况 - 天津大禹注册资本50000万元，公司持股100%[7][8] - 2025年9月30日天津大禹资产总额240049.76万元，负债率63.85%[11] - 2025年1 - 9月天津大禹营收41531.09万元，净利润191.93万元[11] - 慧图科技注册资本24211.2687万元，公司持股55.1023%[12][13] - 2025年9月30日慧图科技资产总额96672.49万元，负债率41.41%[15] - 2025年1 - 9月慧图科技营收17644.90万元，净利润 - 3648.74万元[15] 其他情况 - 公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发提供反担保[18] - 截至公告披露日，无逾期、涉诉及败诉担保情形[18]

会议信息 - 大禹节水第七届董事会第十一次（临时）会议于2025年12月30日召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] - 会议决议公告于2025年12月31日发布[9] 议案表决 - 《关于制定部分公司治理制度的议案》包含6项子议案[2] - 多项制度议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7]

公司担保行为 - 公司为全资子公司天津大禹提供连带责任保证担保，担保金额为5000万元，担保期限为1年 [1] - 公司为控股子公司慧图科技（持股55.1023%）提供连带责任保证担保，担保金额为2000万元，担保期限为1年 [1] - 本次新增担保总额为7000万元 [1] 公司整体担保状况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为32.47亿元 [1] - 公司对外担保总额占公司2024年经审计净资产的158.26% [1] - 公司实际对外担保余额为18.06亿元，占2024年经审计净资产的88.04% [1] - 公司公告无逾期对外担保情形 [1]

公司治理与财务安排 - 公司于12月29日召开2025年第六次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议案》 [2] - 此次股东会在公司所在地酒泉召开 [2]

股东会信息 - 2025年12月13日发布2025年第六次临时股东会通知[5] - 临时股东会定于2025年12月29日下午14:00召开[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东303人，代表股份374,731,657股，占比36.6533%[8] - 议案同意票数371,213,691股，比例99.0612%[15] 议案审议 - 会议审议《关于调整对子公司担保额度预计的议案》[12] 决议结果 - 股东会召集和召开等均符合规定，决议合法有效[17]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会现场会议12月29日14:00召开，网络投票9:15至15:00[2] - 通过现场和网络投票股东303人，代表股份374,731,657股，占比36.6533%[3] 议案表决 - 《关于调整对子公司担保额度预计的议案》，同意371,213,691股，占比99.0612%[5] - 中小股东同意3,047,772股，占比46.4193%[5] 决议合规 - 上海市汇业（兰州）律师事务所认为股东会决议合法有效[6]

市场整体表现 - 2023年12月29日，上证指数报收于3965.28点，上涨0.04%，深证成指报收于13537.1点，下跌0.49% [1] - 当日农业综合板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.01%，跑输大盘指数 [1] 板块个股表现 - 润农节水领跌农业综合板块，当日收盘价为6.70元，下跌2.90% [1] - 大禹节水当日收盘价为4.66元，下跌1.06% [1] - 辉隆股份当日收盘价为6.07元，下跌0.98% [1] 板块成交情况 - 辉隆股份成交量为14.39万手，成交额为8741.02万元 [1] - 大禹节水成交量为14.77万手，成交额为6915.14万元 [1] - 润农节水成交量为3.19万手，成交额为2155.77万元 [1] 板块资金流向 - 农业综合板块整体呈现主力及游资净流出状态，主力资金净流出1059.1万元，游资资金净流出100.23万元 [1] - 板块整体散户资金呈现净流入，净流入额为1159.33万元 [1] - 辉隆股份主力资金净流出827.48万元，主力净占比为-9.47%，游资净流入118.83万元，散户净流入708.65万元 [1] - 大禹节水主力资金净流出231.62万元，主力净占比为-3.35%，游资净流出219.06万元，散户净流入450.68万元 [1] - 润农节水主力资金净流出77.01万元，主力净占比为-3.57%，游资净流出248.49万元，散户净流入10.99万元 [1]

农业综合板块市场表现 - 12月26日，农业综合板块整体上涨0.84%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，大禹节水领涨，涨幅为0.86%，辉隆股份上涨0.82%，而润农节水则下跌0.14%[1] 个股交易情况 - 大禹节水收盘价为4.71元，成交量为28.44万手，成交额为1.34亿元[1] - 辉隆股份收盘价为6.13元，成交量为20.88万手，成交额为1.28亿元[1] - 润农节水收盘价为6.90元，成交量为2.16万手，成交额为1496.24万元[1] 板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出82.98万元，游资资金净流出2239.44万元，散户资金净流入2322.42万元[1] - 大禹节水获得主力资金净流入948.46万元，主力净占比为7.08%，但游资和散户资金均为净流出[1] - 辉隆股份主力资金净流出1031.45万元，主力净占比为-8.05%，游资净流出1677.17万元，散户则大幅净流入2708.61万元[1] - 润农节水主力资金净流出209.77万元，主力净占比为-14.02%[1]

农业综合板块市场表现 - 12月25日农业综合板块整体上涨2.27%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内领涨个股为大禹节水，其收盘价为4.67元，单日涨幅为2.64% [1] - 板块其他主要个股中，辉隆股份收盘价6.08元，上涨2.01%，润农节水收盘价6.91元，微涨0.14% [1] 农业综合板块成交情况 - 大禹节水当日成交量为24.63万手，成交额为1.14亿元 [1] - 辉隆股份当日成交量为36.23万手，成交额为2.18亿元 [1] - 润农节水当日成交量为1.88万手，成交额为1307.35万元 [1] 农业综合板块资金流向 - 当日农业综合板块整体获得主力资金净流入3458.11万元，而游资和散户资金分别净流出1176.34万元和2281.76万元 [1] - 大禹节水获得主力资金净流入1967.18万元，主力净占比达17.23%，但游资净流出1148.56万元，散户净流出818.63万元 [1] - 辉隆股份获得主力资金净流入1490.92万元，主力净占比6.83%，游资小幅净流出27.78万元，散户净流出1463.14万元 [1] - 润农节水获得主力资金净流入208.25万元，主力净占比15.93%，游资净流出19.49万元，散户则净流入15.38万元 [1]