证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-003 大禹节水集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 特此公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开 第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 公司总裁调整情况 公司董事会近日收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整， 谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司党委副书记、董事、董事 会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢永生先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。谢永生先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按 照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。 谢永生先生在任职公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谢永 生先生在任职公司总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 公司聘任总裁情况 根据《中华 ...

一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》 公司董事会收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢 永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司党委副书记、董事、董事会 提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。其辞职报告自送达董事 会之日起生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任 王冲先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届 满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 高级管理人员变更的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过本议案。 特此公告。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－002 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

行业概述与定义 - 地埋式滴灌管是现代高效节水灌溉系统的核心组件，通过将滴灌管埋设于耕作层以下，实现精准的水肥一体化供给 [2] - 与地表式滴灌管相比，地埋式滴灌管将毛管和灌水器埋入地下30~40厘米深处，能避免阳光直射和外界冷热变化，不易老化，使用寿命较长 [3] - 该灌溉方式能显著减少地表蒸发损失，提高水分利用效率达40%以上，并能有效避免地表管道老化、机械损伤等问题 [2] - 该技术能将水肥直接输送到作物根部，减少地表蒸发和杂草生长，水肥利用率更高 [3] - 在果园、大田作物、温室种植等领域的应用日益广泛 [2] 市场规模与增长驱动 - 2024年中国地埋式滴灌管行业市场规模达到29亿元，同比上涨20% [1][8] - 增长主要得益于国家对农业现代化的大力支持、水资源短缺问题日益突出以及农民对高效节水灌溉技术认知度的提升 [1][8] - 从区域分布看，新疆、内蒙古、甘肃等干旱半干旱地区由于水资源匮乏，地埋式滴灌管应用较为广泛 [1][8] - 长江流域、黄河流域等水资源相对丰富的地区，随着农业结构调整和高端农业发展的推进，地埋式滴灌管的需求也在快速增长 [1][8] 产业链分析 - 行业上游原材料包括聚乙烯树脂、防紫外线剂、抗氧剂、抗静电剂、着色剂和助剂等，这些材料直接影响产品的性能和耐久性 [5] - 聚乙烯因其耐化学腐蚀、抗冲击性强、防水蒸汽渗透等特性，能在-40℃至常温环境下保持性能稳定，在地埋式滴灌管中得到广泛应用 [6] - 中国聚乙烯产量总体呈上升趋势，从2019年的1793.61万吨增长至2024年的2791.41万吨，但2024年产量出现小幅下降，同比下降0.57% [6] - 预计未来中国聚乙烯行业产量将恢复增长，为地埋式滴灌管提供充足的原材料 [6] - 行业中游是指地埋式滴灌管的生产制造 [5] - 行业下游应用领域包括农业种植、园林绿化及生态修复等 [5] 下游需求基础 - 2024年中国农作物总播种面积从2019年的165930.66千公顷增长至173000.08千公顷 [7] - 农作物总播种面积的扩大反映出农业规模化、集约化发展的显著趋势 [7] - 在水资源刚性约束趋紧、农业绿色转型加速的背景下，节水灌溉技术的推广对于提升水资源利用效率、保障粮食安全和促进农业可持续发展具有关键作用 [7] - 随着农作物总播种面积的扩大，滴灌系统的覆盖范围也不断扩大，进而推动地埋式滴灌管的需求增加 [7] 政策环境 - 水资源短缺背景下，滴灌技术能精准供水，显著减少浪费，符合农业节水的刚性需求 [4] - 政府出台了多项政策积极推动节水农业发展，地埋式滴灌管作为现代高效节水灌溉技术的重要组成部分将受益 [4] - 2022年5月发布的《关于加强农业用水管理大力推进节水灌溉的通知》提出加快推进大中型灌区现代化改造，采取管道化改造等措施减少输配水损失 [4] - 2024年7月发布的《关于加快发展节水产业的指导意见》提出积极发展节水灌溉，推动节水灌溉工程设施建设 [4] 竞争格局 - 市场集中度较高，主要厂商包括天业节水、大禹节水、润农节水、亚盛亚美、京蓝沐禾、喜丰节水等 [8] - 这些企业凭借技术优势、品牌影响力和完善的销售网络，占据了市场主导地位 [8] - 未来随着市场竞争加剧，企业间的技术合作和并购重组可能会更加频繁，市场集中度有望进一步提升 [8] 主要上市公司业绩 - 新疆天业节水灌溉股份有限公司2025财年上半年实现营业收入3.20亿元，同比下降68.55%；归母净利润亏损0.16亿元，同比下降194.75% [9] - 大禹节水集团股份有限公司2025年1-9月实现营业收入20.67亿元，同比上涨9.73%；归母净利润0.11亿元，同比下降62.92% [9] 行业发展趋势 - 行业将朝着智能化方向发展，如内嵌各类传感器和流量控制芯片，并与物联网系统打通，实现精准、高效的远程管理 [10] - 绿色化是重要发展方向，企业开始探索使用可再生或可回收的聚乙烯材料，让产品更环保并显著延长使用周期，降低更换频次和农户维护成本 [10] - 产品将变得更加灵活和模块化，管径、出水间距、流量大小等参数都可以按需配置，实现“个性化灌溉”，为厂商提供高附加值的定制服务空间 [10]

农业综合板块市场表现 - 2023年12月31日，农业综合板块整体下跌1.1%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内个股普跌，大禹节水领跌，跌幅为1.50%，辉隆股份下跌0.82%，润农节水微涨0.15% [1] 农业综合板块资金流向 - 当日农业综合板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2328.7万元 [1] - 游资资金和散户资金整体呈现净流入，金额分别为123.13万元和2205.57万元 [1] - 个股层面，大禹节水主力资金净流出最多，达1594.76万元，主力净占比为-20.50% [1] - 辉隆股份主力资金净流出733.94万元，主力净占比为-10.20% [1] - 润农节水主力资金净流出227.10万元，主力净占比为-16.13% [1]

审计机构相关 - 2025年11月7日和11月25日续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年[2] 签字会计师变更 - 2025年12月30日收到变更签字注册会计师函，变更后夏福登为合伙人，周志为注册会计师[2] 人员情况 - 夏福登2009年9月成注会，近三年签2家；周志2022年12月成注会，近三年签3家[4] 合规情况 - 项目人员近三年未受处罚，机构及人员无违反独立性情形[5][6] 影响说明 - 变更不会对2025年财报和内控审计工作产生不利影响[7]

信息管理制度 - 制度适用于公司及相关各方[2] - 信息指未公开且可能影响股价的信息[3] - 董事等在特定期间负有保密义务[3] 信息报送规定 - 无依据报送要求公司应拒绝[5] - 对外报送信息需多级审批[6] - 报送时需提供保密提示函并要求签署回执[7] 违规处理措施 - 外部不得泄露信息或利用其买卖证券[4] - 信息泄露公司应报告并公告[4] - 违规致损将依法追责[4] 制度生效相关 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[4]

制度修订 - 公司于2025年12月修订互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 发布要求 - 发布及回复应诚信、谨慎、客观，不披露未公开重大信息[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[6] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点、配合违法违规交易[7] - 应充分提示不确定性和风险[9] 管理审批 - 由证券部对口管理，提交董事会秘书审核[9] - 重要或敏感回复可视情况报董事长审批[10] 制度生效 - 制度由董事会负责解释并修订，自审议通过之日起生效实施[12]

人员变动 - 董事辞任提交报告后生效，公司两交易日内披露情况[4] - 董事辞任特定情形下原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新代表人[5] 离职规定 - 董事、高级管理人员离职三工作日内完成工作移交[8] - 离职半年内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职每年转让股份不得超总数25%[11] 其他 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议15日内可申请复核[14] - 本制度2025年12月修订[1] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[16]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4] 薪酬组成与占比 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于 50%[6][7] 薪酬发放 - 独立董事固定津贴按季发，其他人按公司制度执行[9][10] 薪酬调整与违规处理 - 依据同行业、通胀和公司经营状况调整，违规扣减收入[12]

制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 问责对象 - 问责对象为公司董事、高级管理人员[4] 问责范围 - 问责范围包括15种情形，如不履职、违规决策等[5] 问责方式 - 问责方式有7种，如责令改正并检讨等[9] 其他规定 - 实施股权激励可对符合条件违规者限制激励[8] - 从轻、减轻或免予追究有4种情形[10] - 从重或加重处罚有7种情形[10] - 对不同人员问责提出人有不同规定[11] - 公司应在10日内报送监管机构和交易所并披露[11] - 相关制度冲突以本制度为准，中层和一般人员可参照[14]