公司治理现状 - 截至2024年12月31日，第六届董事会成员为9人[3] - 2024年召开8次董事会[4] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[8] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员召开2次会议[10][11] 会议审议事项 - 2024年1月3日，审议限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等议案[5] - 2024年4月3日，审议独立董事辞职暨补选独立董事等议案[5] - 2024年4月22日，审议2023年度多项报告及2024年度预计日常关联交易等议案[5] - 2024年5月20日，审议限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 2024年6月28日，审议2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[6] - 2024年7月22日，审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会继续严格履行信息披露义务[17] - 2025年董事会发挥核心作用完善公司治理结构和风险防范机制[17] - 2025年全体董事加强学习培训提升履行能力[17] - 2025年公司建立并完善规范透明的上市公司运作体系[17] - 2025年公司加强内控制度建设完善风险防范机制[17]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案[2] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》将于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

业绩数据 - 2024年公司收入352,391.74万元，较上年增幅3.4%[6] - 2024年利润总额43,635.71万元，较上年降幅2.14%[7] - 2024年净利润38,737.00万元，较上年降幅6.81%[7] - 2024年归母净利润24,865.52万元，较上年降幅22.08%[7] 费用情况 - 2024年销售、管理、研发费用分别增长59.01%、6.49%、29.33%[8] 资产数据 - 2024年末资产总额759,371.52万元，较期初增幅5.17%[11] - 2024年末流动资产527,184.51万元，占比69.42%，较期初增幅4.75%[12] - 2024年末非流动资产232,187.00万元，占比30.58%，较期初增幅6.14%[12] - 2024年末货币资金余额67,608.30万元，较期初下降30.22%[12] - 2024年末应收账款账面价值132,039.74万元，较期初增幅17.1%[12] - 2024年末在建工程账面价值32,751.70万元，较期初增幅212.00%[12] 负债数据 - 2024年末负债总额361,616.20万元，较期初增幅3.52%[15] - 2024年末短期借款36,166.26万元，较期初增幅41.44%[15] - 其他流动负债6,671.37万元，较期初减幅54.96%[17] - 递延收益3,276.71万元，较期初减幅24.54%[17] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额1,592.49万元，较上年减幅96.97%[21][23] - 投资活动现金流量净额 -26,162.26万元，较上年增幅26.61%[23] - 筹资活动现金流量净额 -5,460.21万元，较上年增幅71.84%[23] 比率数据 - 2024年销售毛利率31.66%，同比增长2.44%[25][26] - 加权平均净资产收益率7.26%，同比降低2.54%[25][26] - 资产负债率47.62%，同比降低0.76%[25][26] - 应收账款周转率2.82次，同比降低0.86次[25][26]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月23日[3]

北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZG25793 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10437 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） ...

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年报和2025年一季报[1] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:30 - 17:00举行网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台参与[1] - 董事长等三人出席业绩说明会[2] - 提前征集问题，投资者可在“互动易”提问[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[5] - 变更后按《准则解释第17号》等执行，未变更部分按前期规定执行[6] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务等产生重大影响[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[9]

独立董事津贴调整 - 拟将津贴标准由每人每年10.8万元调至12万元[2] - 按月平均数发放，公司代扣税[2] - 调整待2024年年度股东大会审议[2] - 调整结合实际及行业、地区水平制定[3] - 调整符合法规和章程，不损害股东利益[3]

监事会情况 - 截至2024年12月31日，第六届监事会成员共5名[2] - 2024年公司召开7次监事会会议[3] 担保情况 - 2024年度对外担保均为对控股子公司提供，履行审批流程，无违规[10]

资产与商誉 - 青岛新力通含商誉资产组可收回金额为12.63亿元[2] - 含商誉资产组不存在减值迹象，未计提减值[3] - 含商誉资产组分摊商誉原值为4.9244610583亿元[4] - 含商誉资产组资产组或资产组组合账面金额为7.0180058988亿元[4] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为3.2008996879亿元[7] - 归属于少数股东的商誉账面价值为1.7235613704亿元[7] - 全部商誉账面价值为4.9244610583亿元[7] - 资产组或资产组组合内其他资产账面价值为7.0180058988亿元[7] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为11.9424669571亿元[7] 预测数据 - 评估假设青岛新力通按15%的所得税税率进行预测[5] - 含商誉资产组预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率分别为19.26%、4.34%、3.66%、3.41%、2.19%[10] - 含商誉资产组预测期利润率分别为12.29%、12.32%、12.29%、12.29%、12.11%[10] - 含商誉资产组预测期净利润分别为156312064.52元、162004392.73元、168374085.35元、173666950.85元、174849186.40元[10] - 含商誉资产组稳定期（2030年度）营业收入增长率为0.00%[10] - 含商誉资产组稳定期利润率为12.12%[10] - 含商誉资产组稳定期净利润为174996559.25元[10] - 含商誉资产组折现率为14.05%[10] - 含商誉资产组未来现金净流量的现值为1263000000.00元[10] 知识产权 - 一种抗氧化耐热合金及制备方法等多项专利权价值20，未达到入账条件[19] - 用于推镗头上的刀具冷却系统等多项专利权价值10，未达到入账条件[19] - NPA商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[20] - 新力通商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[20] - NPA美术作品著作权价值50，未达到入账条件[20] - 一种用于辊类产品旋转分度钻孔的辅助工装等多项专利权价值10，未达到入账条件[22] - 注册商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[22] - 一种蓄热式加热炉炉膛压力控制方法等专利权价值20，未达到入账条件[22] - 高效辐射管换热装置等多项专利权价值10，未达到入账条件[22] - 双换热燃烧器的控制系统等多项专利权价值10，未达到入账条件[22]