会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日15:30召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年9月10日9:15至15:00任意时间 [1][6] - 股权登记日为2025年9月5日15:00深交所收市时，登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议关于放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易议案 [2][10] - 审议关于转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权并放弃优先购买权暨关联交易议案 [2][10] - 审议关于转让参股子公司10%股权暨关联交易议案 [2][10] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明 [2] - 自然人股东需提供本人身份证明及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式在2025年9月8日15:00前完成登记，需附身份证及股东账户卡复印件 [4] 投票机制 - 非累积投票提案采用同意/反对/弃权表决方式 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [6]

核心交易概述 - 公司拟向钢研投资转让其持有的钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 安泰科技拟向中国钢研转让大慧私募6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 本次交易构成关联交易 因交易各方实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 交易尚需提交公司股东会审议 [2][3] 标的公司财务及评估 - 大慧私募截至2025年5月31日净资产账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值率7.78% [13][16] - 2024年度标的公司营业收入583.35万元 净利润-2336.66万元 2025年1-5月营业收入317.68万元 净利润1854.72万元 [13] - 评估采用成本法 因市场法缺乏可比案例 收益法因未来盈利存在不确定性而未采用 [17][18] 交易定价细节 - 公司转让5%股权作价1639.87万元 安泰科技转让6.67%股权作价2186.49万元 钢研高纳转让5%股权作价1639.87万元 新冶集团转让3.33%股权作价1093.25万元 [17][19][20] - 付款安排约定股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由受让方向转让方支付完毕 [19] 交易对公司影响 - 交易有利于公司聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 降低管理风险 [20] - 交易不会导致公司合并报表发生变化 不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2][20]

公司战略与资产重组 - 公司拟转让持有青岛高纳10%股权至中钢研（河北）科技有限公司 交易价格为1200.34万元 转让价款或等值股权需在股东变更登记完成后120日内支付或过户完毕 [1] - 此次股权转让基于公司战略发展规划 旨在聚焦主责主业 [1] 业务结构与财务数据 - 公司2024年1至12月营业收入全部来源于有色金属延压业务 占比100.0% [1] - 公司当前市值为147亿元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入18.17亿元 同比增长5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6380.54万元 同比下降64.52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5592.12万元 同比下降67.57% [1] - 基本每股收益0.0812元 [1]

财务表现 - 营业收入18.17亿元 同比增长5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6380.54万元 同比下降64.52% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5592.12万元 同比下降67.57% [1] - 基本每股收益0.0812元 [1]

公司2025年半年度业绩表现 营业收入 - 实现营业收入18.17亿元 同比增长5.07% [1] 净利润 - 实现归属于上市公司股东的净利润6380.54万元 同比下降64.52% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5592.12万元 同比下降67.57% [1] 每股收益 - 基本每股收益0.0812元 [1]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-058 北京钢研高纳科技股份有限公司关于转让参股子公司青岛高纳科技 有限公司 10%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易情况概述 （一）交易内容 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的参股 公司青岛高纳科技有限公司（以下简称"青岛高纳"）注册资本为 8,000 万元， 2020 年 3 月，本公司出资 800 万元参股设立青岛高纳。截至本公告披露日，本 公司持股 10.00%；青岛钢研新材料科技发展有限公司（以下简称"青岛钢研"） 持股 90.00%。 基于公司战略发展规划，聚焦主责主业，公司拟将持有青岛高纳 10%股权转 让至中钢研（河北）科技有限公司（以下简称"中钢研河北"）。根据第三方评估 机构的评估值，公司转让青岛高纳 10%股权的交易价格为 1,200.34 万元。青岛高 纳 10%股权转让价款或青岛钢研等值股权在完成青岛高纳股东变更登记之日起 120 日内由中钢研河北向公司支付或 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-057 北京钢研高纳科技股份有限公司关于转让参股子公司钢研大慧私募 基金管理有限公司 5%股权并放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）交易内容 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的参股 公司钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称"大慧私募"）注册资本为 3 亿 元，2012 年 9 月，公司出资 1,500 万元参股投资设立大慧私募。截至本公告披露 日，本公司持股 5.00%，钢研投资有限公司（以下简称"钢研投资"）持股 80.00%， 安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"）持股 6.67%，北京金自天正智 能控制股份有限公司（以下简称"金自天正"）持股 5.00%，新冶高科技集团有 限公司（以下简称"新冶集团"）持股 3.33%。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次股权转让及放弃优先购买权事项受让方中的中 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-056 北京钢研高纳科技股份有限公司关于放弃参股子公司青岛钢研新材 料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 （一）交易内容 青岛钢研新材料科技发展有限公司（以下简称"青岛钢研"）系北京钢研高 纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）的参股公司，2019 年 6 月，公司出资 1.25 亿元参股投资设立青岛钢研，截至本公告披露日，公司持股 50%，钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称"大慧私募"）持股 50%。 大慧私募拟将其持有的青岛钢研 50%股权转让给中钢研（河北）科技有限公 司（以下简称"中钢研河北"），根据第三方评估机构的评估值，交易价格为 16,230.95 万元。本次股权转让完成后，中钢研河北将持有青岛钢研 50%股权。 公司作为青岛钢研的股东，综合考虑未来发展规划、聚焦主责主业等因素， 放弃上述股权转让的优先购买权。 （二）关联关系说明 根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-059 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第五次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，决定于 2025 年 9 月 10 日以现场投票和网络投票 相结合的方式 ...