人事变动 - 公司2025年2月10日聘任周武平为总经理等[1] 人员持股 - 截至公告日曲敬龙持有公司股份64,000股[8] - 截至公告日周武平等4人未持有公司股份[6][10][12][15] 人员关系及资质 - 周武平等5人与大股东无关联关系[6][8][10][12][15] - 周武平等5人未受处罚和惩戒[6][8][10][12][15] - 刘彬取得董秘资格证书且审核无异议[2] 董秘信息 - 董秘联系地址为北京海淀区新材料大楼[3] - 董秘联系电话为010 - 62182656[3] - 董秘传真为010 - 62185097[3] - 董秘电子邮箱为gaona300034@cisri - gaona.com.cn[3]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-020 2025 年 2 月 10 日 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举金戈女士、丁贺玮先生为 公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王 天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易 ...

股东大会信息 - 公司2025年1月25日发布股东大会通知，2月10日召开第一次临时股东大会[7] - 出席股东204人，代表股份353,993,265股，占总股份45.6684％[9] - 审议4项议案，无临时提案[11] 选举结果 - 周武平、胡杰当选非独立董事[11][12] - 庄仁敏、刘洪德、武长海当选独立董事[19][20][21] - 金戈、丁贺玮当选非职工监事[21][23] 议案表决 - 《关于变更年度审计机构的议案》获通过，同意353,712,344股，占比99.9206%[26] - 4项议案均获出席股东表决通过[26] 法律意见 - 承办律师认为股东大会程序及结果合规，决议合法有效[27] - 法律意见书由北京市中咨律师事务所出具，日期为2025年2月10日[30]

投票情况 - 现场和网络投票股东204人，代表股份353,993,265股，占比45.6684％[6] - 中小股东现场和网络投票203人，代表股份41,030,470股，占比5.2933％[7] 议案表决 - 《关于变更年度审计机构的议案》总表决同意353,712,344股，占比99.9206％[20] - 《关于变更年度审计机构的议案》中小股东总表决同意40,749,549股，占比99.3153％[22] 人员选举 - 非独立董事周武平获同意股份数352,580,970股，占比99.6010%[8] - 独立董事庄仁敏获同意股份数352,649,669股，占比99.6204%[14] - 非职工代表监事金戈获同意股份数352,522,644股，占比99.5846%[18] 其他 - 本次股东大会决议合法有效[23] - 公告发布于2025年2月10日[25]

董事会会议 - 公司于2025年2月10日召开第七届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第七届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会信息 - 审计委员会委员为武长海、李永乐，主任庄仁敏[1] - 战略委员会委员含刘洪德等，主任周武平[1] - 薪酬与考核委员会委员为武长海、胡杰，主任刘洪德[1]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-019 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱 军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

公司人事变动 - 2025年2月10日选举周武平为第七届董事会董事长[1] - 公司法定代表人将由孙少斌变更为周武平[1] 董事长信息 - 周武平1966年生，曾任安泰科技难熔材料分公司总经理等职[5] - 截至公告日，周武平未持有公司股份[5] - 周武平任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

会议决策 - 公司2025年2月10日召开第七届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举金戈女士为第七届监事会主席[1] 人员信息 - 金戈女士1975年生，有经济学硕士学位[5] - 金戈女士有相关任职经历，未持股，有关联关系[5] - 金戈女士任职资格符合规定，非失信被执行人[5]

高级管理人员换届 - 公司于2025年2月10日完成高级管理人员换届聘任[1] - 总经理为周武平先生，副总经理为曲敬龙、李维、王天华先生[1] - 财务总监兼董事会秘书为刘彬先生[1] 任期与资格 - 高级管理人员任期三年至第七届董事会任期届满[1] - 刘彬取得深交所董事会秘书资格证书，任职资格合规且审核无异议[2][3]

人事变动 - 2025年2月10日公司完成董监高换届选举及聘任[1] - 孙少斌、黄沙棘、李晗不再担任董事及其他职务[1] - 肖萍不再担任非职工代表监事及其他职务[2] - 孙少斌、蔡晓宝不再担任公司相关职务及其他任何职务[3] - 杨杰不再担任财务总监，仍在党委任职[3] 持股情况 - 孙少斌、杨杰、蔡晓宝分别持股170,668股、144,001股、96,000股[1][3] - 黄沙棘、李晗、肖萍未持股[1][2]