公司治理现状 - 截至2024年12月31日，第六届董事会成员为9人[3] - 2024年召开8次董事会[4] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[8] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员召开2次会议[10][11] 会议审议事项 - 2024年1月3日，审议限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就等议案[5] - 2024年4月3日，审议独立董事辞职暨补选独立董事等议案[5] - 2024年4月22日，审议2023年度多项报告及2024年度预计日常关联交易等议案[5] - 2024年5月20日，审议限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 2024年6月28日，审议2024年度向特定对象发行A股股票多项议案[6] - 2024年7月22日，审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会继续严格履行信息披露义务[17] - 2025年董事会发挥核心作用完善公司治理结构和风险防范机制[17] - 2025年全体董事加强学习培训提升履行能力[17] - 2025年公司建立并完善规范透明的上市公司运作体系[17] - 2025年公司加强内控制度建设完善风险防范机制[17]

业绩数据 - 2024年公司收入352,391.74万元，较上年增幅3.4%[6] - 2024年利润总额43,635.71万元，较上年降幅2.14%[7] - 2024年净利润38,737.00万元，较上年降幅6.81%[7] - 2024年归母净利润24,865.52万元，较上年降幅22.08%[7] 费用情况 - 2024年销售、管理、研发费用分别增长59.01%、6.49%、29.33%[8] 资产数据 - 2024年末资产总额759,371.52万元，较期初增幅5.17%[11] - 2024年末流动资产527,184.51万元，占比69.42%，较期初增幅4.75%[12] - 2024年末非流动资产232,187.00万元，占比30.58%，较期初增幅6.14%[12] - 2024年末货币资金余额67,608.30万元，较期初下降30.22%[12] - 2024年末应收账款账面价值132,039.74万元，较期初增幅17.1%[12] - 2024年末在建工程账面价值32,751.70万元，较期初增幅212.00%[12] 负债数据 - 2024年末负债总额361,616.20万元，较期初增幅3.52%[15] - 2024年末短期借款36,166.26万元，较期初增幅41.44%[15] - 其他流动负债6,671.37万元，较期初减幅54.96%[17] - 递延收益3,276.71万元，较期初减幅24.54%[17] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额1,592.49万元，较上年减幅96.97%[21][23] - 投资活动现金流量净额 -26,162.26万元，较上年增幅26.61%[23] - 筹资活动现金流量净额 -5,460.21万元，较上年增幅71.84%[23] 比率数据 - 2024年销售毛利率31.66%，同比增长2.44%[25][26] - 加权平均净资产收益率7.26%，同比降低2.54%[25][26] - 资产负债率47.62%，同比降低0.76%[25][26] - 应收账款周转率2.82次，同比降低0.86次[25][26]

公司概况 - 公司2009年12月在深交所创业板上市，流通市值达100亿[30] - 公司迄今已研制120余种高温材料[26] - 公司拥有授权专利400余件，其中发明专利240件[26] - 公司控股股东拥有两院院士9人、2个一级学科博士学位授权点和5个一级学科硕士学位授权点[28] 发展历程 - 2015年北京永丰基地、河北涿州基地和天津武清基地陆续建成并投产[30] - 2018年入选国企改革“双百行动”企业名单，控股青岛新力通工业有限责任公司[30] - 2020年青岛平度“新基地”奠基开工[30] - 2021年青岛一期建设项目投产试运行[30] - 2022年在珠海航展展示金属3D打印的航空发动机核心部件[32] - 2023年钢研高纳德阳基地正式投产，建成全流程研发平台[32] - 2024年钢研高纳沈阳精密加工基地投产，获批设立博士后科研工作站[31] 产业布局 - 公司形成北京为总部的“七市十厂”产业布局[35] 安全生产与荣誉 - 2024年实现“四个杜绝”和“六个100%”安全生产目标[45] - 控股子公司青岛新力通荣获2023年度国家科学技术奖[45] - 2024年辽宁高纳、西安高纳、四川高纳取得安环管理体系证书与安标证书[45] - 公司总部获得北京市“安全生产标准化标杆企业”称号[48] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[95] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开8次董事会[96] - 监事会现有成员5人，包括3名职工代表监事，2024年召开5次监事会[97] - 制定《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度》，指定信息披露官方渠道[98] - 制定《北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度》，维护股东权益[99] - 制定《高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度》，对高管实施任期制、契约化管理，添加ESG考核指标[100] - 制定《钢研高纳合规管理制度》，构建合规管理体制机制[104] - 制定《风险管理制度》，建立覆盖公司及各分、子公司的风险管理制度体系[108] 党建工作 - 坚持党的领导，加强党建，推动党建与业务融合[79][80] - 组织党员干部职工学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神[81] - 党委委员带头践行“四下基层”，制定“党建引领科技攻关”专项方案[81] - 落实党建“七抓”部署，推进“党建十个质量工程”25项年度重点任务[83] 反贪腐与合规 - 开展120次反贪腐培训，时长150小时，人均时长0.3小时[122] - 参与反贪污相关培训员工人数478人次，覆盖率22%[122] - 员工因腐败被开除或受纪律处分且经确认的事件总数为0[122] - 制定商业道德准则，明确员工行为规范和道德标准[118] - 设立纪检审计合规部，接收举报、调查舞弊和违规行为[118] 双碳目标与气候管理 - 计划在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[138][139] - 2024 - 2025、2025 - 2027及2028 - 2035三个阶段开展节能减排工作[140][141] - 2024年温室气体排放总量为64481吨二氧化碳当量，直接排放量为7065吨，间接排放量为57416吨[144] - 万元能耗指标为0.0352吨标准煤[153] 环保工作 - 开展危险废物管理、环保法规培训5次，参与人数1600余人[154] - 开展环保节能宣传活动2次，涉及1800余人次[154] - 环保投入412.4万元[166] - 2024年废水排放总量为8.29万吨，化学需氧量(COD)排放量为0.84Kg，悬浮物(SS)排放量为0.62Kg，氨氮(NH3 - N)排放量为0.89Kg[181] - 2024年危险/有害废弃物总量为160.96吨，无害废弃物的总量为8090.04吨[190]

资产与商誉 - 青岛新力通含商誉资产组可收回金额为12.63亿元[2] - 含商誉资产组不存在减值迹象，未计提减值[3] - 含商誉资产组分摊商誉原值为4.9244610583亿元[4] - 含商誉资产组资产组或资产组组合账面金额为7.0180058988亿元[4] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为3.2008996879亿元[7] - 归属于少数股东的商誉账面价值为1.7235613704亿元[7] - 全部商誉账面价值为4.9244610583亿元[7] - 资产组或资产组组合内其他资产账面价值为7.0180058988亿元[7] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为11.9424669571亿元[7] 预测数据 - 评估假设青岛新力通按15%的所得税税率进行预测[5] - 含商誉资产组预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率分别为19.26%、4.34%、3.66%、3.41%、2.19%[10] - 含商誉资产组预测期利润率分别为12.29%、12.32%、12.29%、12.29%、12.11%[10] - 含商誉资产组预测期净利润分别为156312064.52元、162004392.73元、168374085.35元、173666950.85元、174849186.40元[10] - 含商誉资产组稳定期（2030年度）营业收入增长率为0.00%[10] - 含商誉资产组稳定期利润率为12.12%[10] - 含商誉资产组稳定期净利润为174996559.25元[10] - 含商誉资产组折现率为14.05%[10] - 含商誉资产组未来现金净流量的现值为1263000000.00元[10] 知识产权 - 一种抗氧化耐热合金及制备方法等多项专利权价值20，未达到入账条件[19] - 用于推镗头上的刀具冷却系统等多项专利权价值10，未达到入账条件[19] - NPA商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[20] - 新力通商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[20] - NPA美术作品著作权价值50，未达到入账条件[20] - 一种用于辊类产品旋转分度钻孔的辅助工装等多项专利权价值10，未达到入账条件[22] - 注册商标权价值10，到期后可续展，未达到入账条件[22] - 一种蓄热式加热炉炉膛压力控制方法等专利权价值20，未达到入账条件[22] - 高效辐射管换热装置等多项专利权价值10，未达到入账条件[22] - 双换热燃烧器的控制系统等多项专利权价值10，未达到入账条件[22]

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金总计41,093.95[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为35,096.76[9] - 2024年度往来资金的利息为1,152.89[9] - 2024年度偿还累计发生金额为33,642.80[9] - 2024年期末往来资金余额为43,700.80[9] 各公司往来情况 - 与钢研科技集团有限公司其他应收款期初、期末往来均为0.50万元[7] - 与国钢研科技集团有限公司应收账款年度往来累计发生金额548.25万元，偿还累计发生金额548.25万元[7] - 与内克检测技术股份有限公司应收账款期初121.69万元，年度占用累计发生金额105.99万元，期末资金余额127.65万元[7] - 与内克检测技术股份有限公司其他非流动资期初6.00万元，年度占用累计发生金额20.06万元，期末资金余额10.32万元[7] - 与失研究总院有限公司应收账款期初623.53万元，年度占用累计发生金额75.49万元，期末资金余额275.12万元[7] - 与失研究总院有限公司预付账款年度往来累计发生金额728.96万元，期末往来1737.44万元[7] - 与钢研新冶工程设计有限公司应收账款期初399.84万元，期末资金余额64.36万元[7] - 与钢研新冶工程设计有限公司合同资产期末资金余额212.89万元[7] - 与网研物业管理有限责任公司应付账款期初69.19万元，年度占用累计发生金额229.25万元，期末资金余额207.35万元[7] - 与京安泰中科金属材料有限公司期初应收账款为2.80[8] - 与奏天龙钨铝科技有限公司期初应收账款70.80，年度偿还3.83，期末67.60[8] - 与天龙（北京）钨钼科技有限公司期初应收账款26.46，年度偿还23.32，期末4.56[8] - 与研昊普科技有限公司期初其他非流动资产4,112.00，年度累计发生5,168.0[8] - 与比钢研德凯科技有限公司期初应收账款2,446.35，年度累计发生2,859.5，期末5,137.08[8]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三会议、第七届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

监事会情况 - 截至2024年12月31日，第六届监事会成员共5名[2] - 2024年公司召开7次监事会会议[3] 担保情况 - 2024年度对外担保均为对控股子公司提供，履行审批流程，无违规[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[5] - 变更后按《准则解释第17号》等执行，未变更部分按前期规定执行[6] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务等产生重大影响[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[9]

独立董事津贴调整 - 拟将津贴标准由每人每年10.8万元调至12万元[2] - 按月平均数发放，公司代扣税[2] - 调整待2024年年度股东大会审议[2] - 调整结合实际及行业、地区水平制定[3] - 调整符合法规和章程，不损害股东利益[3]

薪酬议案 - 2025年4月23日会议审议董事、监事薪酬议案，提交2024年年度股东大会[1] - 薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 薪酬标准 - 控股股东及股东派出董事在股东单位领薪，兼任按岗位领，无董事津贴[3] - 独立董事津贴从10.8万/年调至12万/年，通过当月发放[3] - 控股股东派出监事在股东单位领薪，职工代表按岗位领，无监事津贴[4] 备查文件 - 包括第七届董事会第三次会议决议等[5]