核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了关于《北京钢研 高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公 司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及其 下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中心 （深圳）有限公司（以下简称"钢研国创"）发生关联销售金额预计 1,500 万元。 上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七届独立 董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。 2、本次追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额情况 2025 年，因公司业务发展，与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳 务业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2025 年度预计发生金额追加 2,500 万元。本次追加额度后，公司与钢研国创发生的日常关联销售商品及提供劳务业 务预计额度由 1,500 万元增至 4,000 万元。具体如下表： 单位：万元 华泰联合证券有限责任公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-081 2、本次追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额情况 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了关于《北京钢研 高纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案，同意公 司 2025 年与控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）及 其下属关联企业发生日常关联交易总金额 3 亿元，其中与钢研国际新材料创新中 心（深圳）有限公司（以下简称"钢研国创"）发生关联销售金额预计 1,500 万元。上述议案提交股东大会审议前，已经公司第七届董事会第三次会议、第七 届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。具体情况详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人 员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。 董事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报 告之日起生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除非法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行职务： 第五 ...

第六条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结 构要求的财务管理体制。建立母子公司财务管理体系，实行各层级机构 分工明确的财务治理模式。 北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进现代企业制度建设，加强北京钢研高纳科技股份有 限公司(以下简称"钢研高纳"或"公司")财务管理，规范公司财务 行为，根据国家有关法律、法规和《北京钢研高纳科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于钢研高纳及其各职能部门、事业部、分公司 和合并财务报表范围内的各下属主体（以下简称"所属子公司"）。 第三条 本制度所称财务管理是指按照公司制定的财务战略，合理 筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及重组清算财 务行为，加强财务监督和财务信息管理。 第四条 公司应建立健全各项财务管理制度，完善内部控制制度， 严格执行国家财经法律法规，如实反映财务状况和经营成果。 第五条 公司应当依法纳税。财务处理与税收法律、行政法规规定 不一致的，纳税时应当依法进行调整。 第二章 财务管理体制 第七条 公司应建立财务决策制度，明确决策规则、程序、权限和 责任等。法律 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京钢研高纳科技股份有限公司（以下 简称公司）信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件以及《北京钢研高纳科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致报出的年报信息中 出现重大差错，公司可根据本制度及公司其他管理规定追究当事人责 任。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，各部门、 子公司负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"通商"）接受北京钢研高纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人员 第一条 为加强北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 行政法规和规章的规定以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则 的有关规定及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保 密工作的负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内 幕信息知情人登记入档事宜。董事长和董事会秘书应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。 证券部门是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、 理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准 确、完整。公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， 不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布 或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的 互动易平台，规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持 续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-080 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第八次会议于2025年12月10日以通信方式通知各位董事，于2025年12月22 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事 8名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度》条款进行修订更新。 （一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计 委员会实施细则>》的议案 经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》条款进行修订更新。 具体内容 ...