薪酬议案 - 2025年4月23日会议审议董事、监事薪酬议案，提交2024年年度股东大会[1] - 薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[2] 薪酬标准 - 控股股东及股东派出董事在股东单位领薪，兼任按岗位领，无董事津贴[3] - 独立董事津贴从10.8万/年调至12万/年，通过当月发放[3] - 控股股东派出监事在股东单位领薪，职工代表按岗位领，无监事津贴[4] 备查文件 - 包括第七届董事会第三次会议决议等[5]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三会议、第七届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

授信申请 - 公司拟申请不超60.2亿元综合授信，本部不超23亿，子公司不超37.2亿[2][3] - 公司本部向多家银行申请综合授信，额度1亿到5亿不等[4][5] - 河北德凯及其子公司拟申请不超14.8亿元综合授信[5] - 青岛新力通拟申请不超15.5亿元综合授信[5] - 西安高纳拟申请不超2.6亿元综合授信[6] - 四川高纳拟申请不超1.8亿元综合授信[6] - 辽宁高纳拟申请不超2.5亿元综合授信[7] - 公司拟申请新增不超6亿元银行流动资金贷款，本部3亿、河北德凯1.9亿、四川高纳0.6亿、辽宁高纳0.5亿[9] 担保情况 - 公司2025年度预计为子公司提供担保不超4.4亿元，超70%负债率子公司不超3.5亿，小于70%不超9000万[11] - 公司本次预计担保总额度不超4.4亿元，占2024年末净资产比例12.59%[22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额50300万元，占2024年末净资产比例14.39%[22] - 截至公告披露日，公司对合并报表外公司担保总余额12500万元，占2024年末净资产比例3.58%[22] 财务数据 - 四川高纳2024年末资产18221.26万元，负债20305.47万元，净资产 -2084.22万元[14] - 四川高纳2025年1月末资产19246.68万元，负债7627.35万元，净资产11619.33万元[15] - 辽宁高纳2024年末资产19125.90万元，负债7565.82万元，净资产11560.08万元[17] - 青岛精铸2024年末资产32675.27万元，负债27226.10万元，净资产5449.17万元[19] - 四川高纳2024年营收5142.00万元，利润总额 -1866.14万元，净利润 -1321.35万元[14] - 辽宁高纳2024年营收2399.19万元，利润总额 -395.69万元，净利润 -439.92万元[17] - 青岛精铸2024年营收9031.35万元，利润总额 -288.17万元，净利润 -236.46万元[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 内控情况与策略 - 2024年12月31日无重大、重要内控缺陷[10] - 公司加强内控，完善制度，健全体系[12] - 强化制度执行力，发挥监督职能，检查执行情况[12] - 完善治理结构，加强专门委员会建设运作[12] - 截至2024年12月31日，内控体系基本健全，无重大影响信息[13]

关联交易金额 - 2025年预计与控股股东及其下属关联企业日常关联交易总金额3亿元，2024年实际发生2.72亿元[2] - 2025年采购预计金额2.15亿元，截至披露日已发生1586.85万元，上年发生2.5444亿元[4] - 2025年销售预计金额8500万元，截至披露日已发生13.60万元，上年发生1811万元[4] 2024年采购情况 - 采购常州钢研极光增材制造有限公司商品/劳务实际发生5289万元，占比1.58%，与预计差异5.78%[6] - 采购钢研纳克检测技术股份有限公司商品/劳务实际发生7167万元，占比2.14%，与预计差异10.26%[6] - 采购钢研昊普科技有限公司商品/劳务实际发生9768万元，占比2.92%，与预计差异 -21.86%[6] - 采购中国钢研及其下属子公司商品/劳务实际发生3220万元，占比0.96%，与预计差异 -8.00%[7] 2024年销售情况 - 销售常州钢研极光增材制造有限公司商品/劳务实际发生396万元，占比0.11%，与预计差异 -84.16%[7] - 销售中国钢研及其下属子公司商品/劳务实际发生1415万元，占比0.40%，与预计差异 -29.25%[7] 关联方信息 - 中国钢研科技集团有限公司注册资本19亿元，是公司控股股东[8] - 钢研纳克检测技术股份有限公司注册资本38310[9] - 常州钢研极光增材制造有限公司注册资本8333.3[9] 关联方业绩 - 2024年度中国钢研总资产315.44亿元、净资产98.77亿元、净利润9.95亿元、营业收入153.29亿元[14] - 2024年度钢研纳克检测技术股份有限公司总资产20.94亿元、净资产11.90亿元、净利润1.21亿元、营业收入10.98亿元[14] - 2024年度常州钢研极光增材制造有限公司总资产3.28亿元、净资产1.81亿元、净利润 - 0.25亿元、营业收入0.70亿元[14] 关联交易原则 - 关联交易价格以市场公允价格为定价依据，与第三方采购、销售价格无明显差异[10] - 与关联方日常关联交易逐笔签署具体合同，遵循平等、自愿、有偿原则[11] - 关联交易是业务发展及生产经营正常所需，对公司独立性无影响[12] 其他 - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计额度适当，价格公平合理，不会对公司造成重大不利影响[15] - 备查文件包括第七届董事会第三次会议决议和第七届独立董事专门会议第二次会议审查意见[16]

股东大会安排 - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东大会，为期半天[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 审议2024年度董事会等11项议案[4][5] 议案表决规则 - 议案10.00需三分之二以上表决权通过[6] - 议案8.00、9.00关联股东回避表决[6] - 中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 2025年5月12日15:00前登记，地点在北京海淀区[7] - 已填参会表及证件复印件15:00前送达[22] 投票信息 - 网络投票代码350034，简称为高纳投票[24] - 深交所交易系统9:15 - 15:00可投票[25] - 互联网投票系统9:15至15:00可投票[27] 其他信息 - 会务联系人魏巍，电话010 - 62182656[8] - 出席人员交通、食宿费自理[8]

公司事项 - 2025年4月15日公司召开会议通过募集资金专户销户议案[1] - 公司在中信银行北京分行的专户已注销[1] - 近日完成专户销户，《募集资金三方监管协议》终止[1] - 公告于2025年4月17日发布[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议4月2日发通知，4月15日9:00召开[2] - 会议由董事长周武平主持，9名董事实际出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于制定<北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于<向特定对象发行股票募集资金专户销户>的议案》，9票同意[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股21,823,850股，发行价12.83元/股，募资279,999,995.50元[1] - 扣除承销费后收到出资款275,799,995.57元，净额273,757,177.03元[1] 资金操作 - 公司在中信银行开户，后将专户资金转至基本户[2][3][4] - 2025年4月15日审议通过专户销户议案[1]

股本变动 - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[4] - 中国钢研增持21,823,850股，比例1.63%[5] 股权结构 - 权益变动后中国钢研持股334,786,645股，占比42.01%[2][4][6] 其他要点 - 触发要约收购义务，中国钢研可免要约[2][4] - 新增股份2025年3月20日上市[2][5] - 中国钢研承诺36个月不转让新股[2][4][7]