独立董事提名 - 刘洪德被提名为钢研高纳第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[35][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 武长海被提名为钢研高纳第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任境内独董公司不超三家[35] - 在该公司连续任独董未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职遵守规定勤勉尽责[38] - 不符任职资格及时报告辞职[38]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中天运变更为立信，需股东大会审议通过[2] - 2025年1月24日董事会审议通过变更审计机构议案[17] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[6] 其他 - 本期审计费用不高于60万元[13] - 中天运已为公司提供审计服务2年[14]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-006 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

董事会换届 - 2025年1月24日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人[2] - 董事候选人需经股东大会审议[3] 人员持股与关系 - 王兴雷持有公司股份10,710,648股[19] - 周武平等7人截至公告日未持股[8][10][12][14][21][23][26] - 部分候选人与大股东或董监高存在关联关系[8][10][12][14][19][21][23][26]

会议相关 - 第六届董事会第三十五次会议于2025年1月24日现场召开，9名董事出席[2] - 决定于2025年2月10日15:00召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事与机构 - 审议通过董事会换届选举相关议案，提名第七届董事实候选人[2][3] - 审议通过变更年度审计机构，聘任立信为2024年度审计机构[5] 资金投入 - 审议通过对四川钢研高纳锻造增资1.4亿元议案[6]

会议信息 - 钢研高纳第六届监事会第二十七次会议于2025年1月24日现场召开[1] - 会议实际出席监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第七届非职工代表监事候选人议案[1] - 议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月10日15：00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[3] - 网络投票代码为350034，投票简称为高纳投票[26] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工监事应选2人[10][11][21] - 议案1、2、3采用累积投票制逐项审议表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年2月8日15:00之前，地点为公司规划证券投资部[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件需于2025年2月8日下午15:00前送达公司[24] 其他信息 - 会务联系人为何晓珂，电话010 - 62182656，传真010 - 62185097[14] - 公告发布时间为2025年1月24日[18]

文章核心观点 钢研高纳申请向特定对象发行股票获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册，本次发行拟募资不超2.8亿元用于补充流动资金 [1] 发行进展 - 2024年12月4日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求，后续深交所将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定 [1] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超28,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金 [1] 发行数量及价格 - 本次拟向特定对象发行股票数量调整为不超21,823,850股（含本数），不超发行前总股本775,137,713股的30%（232,541,313股） [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80% [2] 发行对象 - 发行对象为控股股东中国钢研，以现金认购，构成关联交易 [2][3] 股权结构变化 - 截至募集说明书签署日，中国钢研持股40.38%为控股股东，国务院国资委为实际控制人 [3] - 若按发行数量上限实施，发行完成后总股本将由775,137,713股增至796,961,563股，中国钢研持股比例约为42.01%，仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人 [3] 保荐情况 - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为孙琪、吴思航 [3]

公司信息 - 公司证券代码为300034，证券简称为钢研高纳[1] 融资进展 - 2024年12月4日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合条件，后续报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意，结果和时间不确定[2]