会议召开情况 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会和8次董事会[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天，参加多类会议[14] - 2025年将继续履职提高规范运作水平[19] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[18] - 2024年披露关联交易议案，定价公允[17]

公司基本信息 - 公司于2009年12月16日核准首次发行3000万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币79,696.1563万元[8] - 公司设立时总股本为74,085,266股，截至章程生效日，股份总数为796,961,563股[13][14] 股权结构 - 公司设立时，钢铁研究总院持股48,896,275股，占比66%[13] - 深圳市东金新材料创业投资有限公司持股14,817,053股，占比20%[13] - 北京金基业工贸集团有限责任公司持股7,408,527股，占比10%[13] - 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司持股2,222,558股，占比3%[13] - 西子联合控股有限公司持股740,853股，占比1%[13] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，上市日起1年内及离职后6个月内不得转让[21] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，在特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼[27] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定时，公司2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53][54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事不少于三分之一[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[80] 监事会相关规定 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数监事通过[104] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[121] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[127][128] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4][5] 关联交易审议披露标准 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经董事会审议并披露[16] - 与关联自然人成交金额在30万元以下、与关联法人成交金额在300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的交易，由总经理批准[17][18] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[18] 关联交易特殊规定 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[21] - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[18] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露；年度和半年度报告汇总披露；协议超三年每三年重新履行程序和披露[19] - 日常关联交易协议应含交易价格、定价原则等主要条款[24] 关联交易执行与比较 - 关联交易实际执行超出预计金额时，以同一控制下关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与预计总金额比较[20] 董事会审议关联交易规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[22] 股东会批准关联交易规则 - 需股东会批准的公司与关联法人重大关联交易，除日常购销或服务类外，应聘请中介机构评估或审计[23] 未获事前批准处理 - 关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序[25] 豁免与免予规定 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[26] - 公司与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购公开发行证券等[26] 关联交易计算标准 - 公司与关联人共同投资等以投资、增资等发生额为计算标准适用关联交易规定[28] - 公司关联人单方面向公司控制企业增资或减资，以发生额为计算标准适用规定[28] 购买资产溢价规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[29] 资金占用解决 - 公司因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施前解决[30] 资金往来查阅 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[32] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[32] 办法相关说明 - 本办法“及时”含义适用《上市规则》第13.1条规定[33] - 本办法“以上”“以下”包含本数，“超过”等不包含本数[33] - 本办法未尽事宜依相关法律等规定执行，不一致时以其规定为准[33] - 本办法自股东会审议通过之日起生效实施，原制度废止[33] - 本办法由公司董事会负责解释[33] 公司与日期 - 公司为北京钢研高纳科技股份有限公司[34] - 日期为2025年4月23日[34]

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 武长海 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在2024年 的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人武长海，1972年生，中共党员，博士研究生，教授、博导。曾挂职于 北京市金融工作局（（北京市地方金融监督管理局）政策研究室（（法规处） 主任助理、中国雄安集团法律合规部副部长。现任中国政法大学教授、博导、 资本金融研究院副院长。现兼任中国政法大学数字经济与法 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国钢研科技集团有限公司 | 31296.28 | 40.83 | 不变 | | 国新投资有限公司 | 3192.02 | 4.16 | -257.45 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 | 1296.89 | 1.69 | -5.30 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1031.12 | 1.35 | 不变 | | 魏丽华 | 807.03 | 1.05 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开 放式指数证券投资基金 | 499.86 | 0.65 | 54.10 | | 盛文兰 | 495.58 | 0.65 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 416.59 | 0.54 | -413.24 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 383.79 | 0.50 | -166.51 | | 中国建设银行股份有限公司- ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入937,442,859.56元，较上年同期增长17.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,054,093.08元，较上年同期下降41.90%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 281,195,615.68元，较上年同期增长28.36%[5] - 本报告期末总资产7,745,908,299.08元，较上年度末增长2.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,824,175,819.70元，较上年度末增长9.41%[5] - 应收账款增加32.42%，主要因销售规模扩大[9] - 应收款项融资减少52.99%，主要因票据到期收款[9] - 营业成本增加33.08%，主要因销售规模扩大营业收入增加[9] - 期末资产总计77.46亿元，较期初75.94亿元增长2.00%[22] - 期末流动资产合计54.38亿元，较期初52.72亿元增长3.16%[21] - 期末非流动资产合计23.07亿元，较期初23.22亿元下降0.62%[22] - 期末负债合计34.08亿元，较期初36.16亿元下降5.74%[22] - 期末所有者权益合计43.38亿元，较期初39.78亿元增长9.04%[23] - 本期营业总收入9.37亿元，较上期7.99亿元增长17.39%[25] - 本期营业总成本8.35亿元，较上期6.48亿元增长28.82%[25] - 本期营业利润1.01亿元，较上期1.54亿元下降34.72%[26] - 本期净利润8652.34万元，较上期1.29亿元下降32.81%[26] - 归属于母公司所有者的净利润5505.41万元，较上期9475.64万元下降41.89%[26] - 综合收益总额本期为86,523,362.00元，上期为128,777,097.46元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为55,054,093.08元，上期为94,756,445.68元；归属于少数股东的综合收益总额本期为31,469,268.92元，上期为34,020,651.78元[27] - 基本每股收益本期为0.0704，上期为0.1223；稀释每股收益本期为0.0704，上期为0.1223[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为644,626,247.84元，上期为546,232,140.76元[28] - 收到的税费返还本期为30,277,441.25元，上期为3,914,734.13元[28] - 经营活动现金流入小计本期为685,709,041.68元，上期为551,929,198.28元；经营活动现金流出小计本期为966,904,657.36元，上期为944,433,180.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281,195,615.68元，上期为 - 392,503,981.83元[28] - 取得投资收益收到的现金本期为0.00元，上期为600,000.00元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为89,287.90元，上期为240.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为0.00元，上期为52,707,362.49元[29] - 投资活动现金流入小计本期为89,287.90元，上期为53,307,602.49元；投资活动现金流出小计本期为38,075,081.61元，上期为77,340,794.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,985,793.71元，上期为 - 24,033,192.29元[29] - 吸收投资收到的现金本期为284,199,995.57元，上期为0.00元；取得借款收到的现金本期为69,802,451.90元，上期为37,400,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为0.00元，上期为30,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为354,002,447.47元，上期为67,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为13,032,061.79元，上期为66,115,850.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为340,970,385.68元，上期为1,284,149.26元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,788,976.29元，上期为 - 415,253,024.86元；期初现金及现金等价物余额本期为635,808,036.65元，上期为936,102,920.02元；期末现金及现金等价物余额本期为657,597,012.94元，上期为520,849,895.16元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,731[10] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.01%，持股数量334,786,645股[10] - 前10名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司持股312,962,795股，国新投资有限公司持股28,055,422股等[11] - 中国建设银行－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股占比0.74%，数量为5,892,500股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动合计，期初580,002股，本期解除272,000股，本期增加102,667股，期末410,669股[13] 担保事项 - 公司为全资子公司辽宁高纳向招行沈阳分行6000万元借款提供连带责任担保[14] 审计机构变更 - 公司2024年度审计机构由中天运会计师事务所变更为立信会计师事务所[15] 公司治理变更 - 公司完成第七届董事会、监事会和高级管理人员换届选举[16] 子公司增资 - 公司以1.4亿元对全资子公司四川高纳增资，增资后注册资本由1000万元增至15000万元[17] 募集资金及股份上市 - 2025年2月28日主承销商划转扣除承销费用4,199,999.93元后的出资款275,799,995.57元至公司募集资金账户[19] - 2025年3月20日新增股份21,823,850股在深交所上市，锁定期36个月[19] 合并资产负债表编制日期 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,523,917,418.25元，较2023年增长3.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为248,655,164.34元，较2023年减少22.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,924,947.05元，较2023年减少96.97%[18] - 2024年末资产总额为7,593,715,153.08元，较2023年末增长5.17%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,495,156,817.05元，较2023年末增长4.16%[18] - 2024年第一季度营业收入为798,595,487.11元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为85,067,511.17元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,289,701.36元[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,832,541.26元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为2,490,341.56元，2023年为 - 731,076.69元，2022年为207,871.21元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为17,774,816.41元，2023年为5,838,941.60元，2022年为75,601,284.11元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,426,206.00元，2022年为10,877.82元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 519,517.37元，2023年为 - 2,887,338.65元，2022年为 - 906,780.37元[24] - 2024年所得税影响额为3,325,776.99元，2023年为361,464.65元，2022年为8,741,172.06元[25] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为1,707,838.50元，2023年为 - 683,724.83元，2022年为10,874,848.44元[25] - 2024年营业收入合计35.24亿元，2023年为34.08亿元，同比增长3.40%[56] - 2024年铸造合金制品收入24.92亿元，占比70.71%，2023年为22.97亿元，占比67.39%，同比增长8.50%[56] - 2024年变形合金制品收入7.50亿元，占比21.30%，2023年为7.17亿元，占比21.05%，同比增长4.63%[56] - 2024年新型合金制品收入2.62亿元，占比7.45%，2023年为3.51亿元，占比10.29%，同比下降25.17%[56] - 2024年其他业务收入0.19亿元，占比0.54%，2023年为0.43亿元，占比1.27%，同比下降56.00%[56] - 2024年国内收入29.87亿元，占比84.76%，2023年为30.59亿元，占比89.77%，同比下降2.38%[56] - 2024年国外收入5.37亿元，占比15.24%，2023年为3.49亿元，占比10.23%，同比增长54.08%[56] - 有色金属冶炼及压延加工营业收入35.24亿元，同比增3.40%，营业成本24.08亿元，同比降0.22%，毛利率31.66%，同比增2.44%[58] - 铸造合金制品营业收入24.92亿元，同比增8.50%，营业成本16.18亿元，同比增2.79%，毛利率35.05%，同比增3.33%[58] - 变形合金制品营业收入7.50亿元，同比增4.63%，营业成本5.78亿元，同比降4.50%，毛利率23.03%，同比增7.36%[58] - 新型合金制品营业收入2.62亿元，同比降25.17%，营业成本1.98亿元，同比降8.23%，毛利率24.58%，同比降13.93%[58] - 国内市场营业收入29.87亿元，同比增28.22%，营业成本21.44亿元，同比降2.38%[59] - 国外市场营业收入5.37亿元，同比增50.76%，营业成本2.65亿元，同比增54.08%[59] - 有色金属冶炼及压延加工销售量26360.47吨，同比增32.26%，生产量24883.04吨，同比增16.80%，库存量2048.66吨，同比降47.64%[60] - 营业成本中原材料占比64.50%，金额15.52亿元，同比降4.88%[62] - 2024年研发人员数量444人，较2023年的402人增长10.45%，占比20.97%，较2023年的17.62%提升3.35%[69] - 2024年研发投入金额292,861,139.33元，占营业收入比例8.31%，较2023年的275,270,567.58元及8.08%有所增长[69] - 2024年资本化研发支出14,960,370.95元，占研发投入比例4.74%，占当期净利润比重3.86%，较2023年大幅提升[69][70] - 2024年经营活动现金流入小计3,294,969,867.86元，同比减少13.89%，现金流量净额15,924,947.05元，同比减少96.97%[71] - 2024年投资活动现金流入小计1,354,232.30元，同比增长897.77%，现金流量净额-261,622,607.20元，同比增长26.61%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计215,199,640.86元，同比减少56.85%，现金流量净额-54,602,078.10元，同比增长71.84%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-300,277,483.37元，比上年同期下降1119.00%[71] - 2024年末应收账款1,320,397,437.88元，占总资产比例17.39%，较年初提升1.77%[76] - 2024年末存货1,960,342,198.33元，占总资产比例25.82%，较年初提升3.18%[76] - 2024年报告期投资额262,976,839.50元，较上年同期的356,597,785.02元减少26.25%[79] - 2023年度以总股本775,137,713股为基数，每10股派发现金1.24元（含税），共计派发现金96,117,076.41元[159] - 本年度以股本796,961,563股为基数，每10股派息1.00元（含税），现金分红金额79,696,156.30元[162] - 2024年工资总额与利润总额保持同向变动[156] - 可分配利润为914,453,225.09元[163] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[163] - 2024年拟以796,961,563股总股本为基数，每10股派现金1.00元，共派发现金79,696,156.30元，占2024年合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.05%[163] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以796,961,563为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案[159] - 2024年7月3日，公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[159] 行业与政策信息 - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属合金制造”，行业代码为C3240，报告期内未发生变化[27] - 有色金属冶炼和压延加工业由国家发改委、工信部等共同进行产业政策指导和宏观管理，行业管理为企业间自律管理[28] - 国家各相关部委近年来颁布一系列政策法规促进高温合金等行业发展，如2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》等[29] 公司业务与产品情况 - 公司及子公司主要产品包括高温合金等高端金属材料的研发、生产和销售，产品用于多个行业[31] - 公司拥有年生产5000吨航空航天用高温合金母合金、1000余吨变形合金原材料和10000余件航空航天用盘环类锻件的能力[32] - 先进航空发动机中高温合金用量占发动机总重量的40%－60%[35] - 公司海外市场经销模式收入贡献约占总体海外收入的50%，预计未来2年内降至约20%[42] - 公司工程中心围绕未来3 - 5年公司市场需求开展工作[43] - 公司是中国航发仅有的几家战略供应商之一，多次获相关荣誉称号[37] - 公司已形成北京为总部的“七市十厂”产业布局[32] - 公司生产模式为订单生产，变形高温合金领域部分采取全国大协作模式[40] - 公司销售以直销模式为主，开发海外市场初期采取经销模式[42] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系[43] - 公司高温合金材料采购采取少量多次策略降低价格波动风险[39] - 公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[47] - 《中国高温合金手册》收录201个牌号，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[47] - 公司享受政府特殊津贴科技人员8人，正高级工程师41人，高级工程师99人，博士68人[48] - 公司未来3 - 5年市场从国内转型到国内国际两个市场，产品逐步由坯到件转变，部分产品拓展领域[95] - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%左右，部分产品超过70%[100] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[101] - 公司以成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司为愿景[95] - 公司以成为国内乃至国际航空、航天、石化市场相关铸造产品龙头企业等为战略目标[95] - 公司拥有有效专利384项，其中发明专利240项[104] - 公司已有6家子公司，多家子公司管理对整体运营和人才队伍建设提出新要求[105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.11亿元，占年度销售总额比例31.54%[64] - 前五名供应商合计采购金额10.54亿元，占年度采购总额比例31.55%[64] 项目投资情况 - 公司对辽宁钢研高纳智能制造有限公司股权投资金额为1.2亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -4399193.03元[81] - 德阳锻造一期项目报告期投入11942901.40元，累计投入39267733.65元，项目进度98.00%[83] - 航空航天环轧中试基地项目报告期投入1368525.79元，累计投入38818883.40元，项目进度98.00%[83] - 西安叶片与（小型）结构件生产基地项目报告期投入81242016.55元，累计投入84268996.96元，项目进度76.37%[83] - 有色金属建设项目资金来源中国家拨款占24%，企业自筹占76%，报告期投入90973451.00元，累计投入102800000.00元，项目进度100.0%[85] - 公司报告期重大非股权投资项目合计报告期投入26895561.00元，累计投入487401.00元[85] 证券与衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期不存在衍生品投资[87] 募集资金使用情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[88] 子公司经营情况 - 河北钢研德凯科技为子公司，注册资本168558100.00元，总资产1666323379.12元，净资产667907456.91元，营业收入673211127.53元，营业利润25284469.38元，净利润32952990.44元[91] - 青岛新力通工业有限责任公司货物进出口金额为85,681,600.00元[92] - 西安钢研高纳航空部件有限公司有色金属相关业务金额为110,000,000.00元[92] 投资者交流与会议情况 - 2024年5月8日通过网络平台线上交流接待线上参与2023年度业绩说明会的全体投资者，谈论2023年度及2024年一季度经营情况[106] - 2024年

公司概况 - 公司2009年12月在深交所创业板上市，流通市值达100亿[30] - 公司迄今已研制120余种高温材料[26] - 公司拥有授权专利400余件，其中发明专利240件[26] - 公司控股股东拥有两院院士9人、2个一级学科博士学位授权点和5个一级学科硕士学位授权点[28] 发展历程 - 2015年北京永丰基地、河北涿州基地和天津武清基地陆续建成并投产[30] - 2018年入选国企改革“双百行动”企业名单，控股青岛新力通工业有限责任公司[30] - 2020年青岛平度“新基地”奠基开工[30] - 2021年青岛一期建设项目投产试运行[30] - 2022年在珠海航展展示金属3D打印的航空发动机核心部件[32] - 2023年钢研高纳德阳基地正式投产，建成全流程研发平台[32] - 2024年钢研高纳沈阳精密加工基地投产，获批设立博士后科研工作站[31] 产业布局 - 公司形成北京为总部的“七市十厂”产业布局[35] 安全生产与荣誉 - 2024年实现“四个杜绝”和“六个100%”安全生产目标[45] - 控股子公司青岛新力通荣获2023年度国家科学技术奖[45] - 2024年辽宁高纳、西安高纳、四川高纳取得安环管理体系证书与安标证书[45] - 公司总部获得北京市“安全生产标准化标杆企业”称号[48] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[95] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开8次董事会[96] - 监事会现有成员5人，包括3名职工代表监事，2024年召开5次监事会[97] - 制定《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露管理制度》，指定信息披露官方渠道[98] - 制定《北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度》，维护股东权益[99] - 制定《高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度》，对高管实施任期制、契约化管理，添加ESG考核指标[100] - 制定《钢研高纳合规管理制度》，构建合规管理体制机制[104] - 制定《风险管理制度》，建立覆盖公司及各分、子公司的风险管理制度体系[108] 党建工作 - 坚持党的领导，加强党建，推动党建与业务融合[79][80] - 组织党员干部职工学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神[81] - 党委委员带头践行“四下基层”，制定“党建引领科技攻关”专项方案[81] - 落实党建“七抓”部署，推进“党建十个质量工程”25项年度重点任务[83] 反贪腐与合规 - 开展120次反贪腐培训，时长150小时，人均时长0.3小时[122] - 参与反贪污相关培训员工人数478人次，覆盖率22%[122] - 员工因腐败被开除或受纪律处分且经确认的事件总数为0[122] - 制定商业道德准则，明确员工行为规范和道德标准[118] - 设立纪检审计合规部，接收举报、调查舞弊和违规行为[118] 双碳目标与气候管理 - 计划在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[138][139] - 2024 - 2025、2025 - 2027及2028 - 2035三个阶段开展节能减排工作[140][141] - 2024年温室气体排放总量为64481吨二氧化碳当量，直接排放量为7065吨，间接排放量为57416吨[144] - 万元能耗指标为0.0352吨标准煤[153] 环保工作 - 开展危险废物管理、环保法规培训5次，参与人数1600余人[154] - 开展环保节能宣传活动2次，涉及1800余人次[154] - 环保投入412.4万元[166] - 2024年废水排放总量为8.29万吨，化学需氧量(COD)排放量为0.84Kg，悬浮物(SS)排放量为0.62Kg，氨氮(NH3 - N)排放量为0.89Kg[181] - 2024年危险/有害废弃物总量为160.96吨，无害废弃物的总量为8090.04吨[190]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 公司决策 - 2025年1月24日董事会通过聘任立信为2024年度审计机构[3] - 2025年2月10日股东大会通过聘任立信的议案[4] 审计情况 - 立信对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质能力，年报审计表现良好[6][8]