证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-009 董事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于公司本 次向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 ...

股东情况 - 副董事长兼总经理王伟持股673,500股，占总股本0.1016%[2] 减持计划 - 王伟计划减持不超168,375股，不超总股本0.0254%[2][3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前股份及股权激励股份[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告15个交易日后3个月内[3] - 减持价格依市场及交易方式定，存在不确定性[4][6] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[6]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9800万元 - 13600万元，上年盈利1761.61万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9200万元 - 13000万元，上年盈利373.39万元[3] 业绩变动原因 - 项目交付验收节奏缓慢致主营业务收入减少，净利润下降[5] - 长账龄应收账款账期后移，2024年计提减值准备较去年增加[6] - 为应对竞争持续加大研发投入，研发费用较去年增加[7] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，源于对外投资公允价值变动及子公司处置房产[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年报披露[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募资329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] 资金使用 - 2022年10月26日，公司用2,290.61万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 项目投资 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”承诺投资14,000万元，已投入9,793.91万元[10][12] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”承诺投资10,000万元，已投入10,192.52万元[10][12] - “补充流动资金项目”承诺投资9,000万元，调整后8,388.65万元，已全部使用[10][12] 项目调整 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余2.34万元拟永久补充流动资金[1][11] - 2024年7月30日，该项目预定可使用日期延至2024年12月31日[10] 账户管理 - 2022年7月1日，公司同意在两家银行开立募集资金专用账户[5] - 2023年12月18日，公司注销“补充流动资金项目”募集资金专户[5] 资金验证 - 致同会计师事务所于2022年7月8日对募资到账情况验证并出具报告[2]

内部控制覆盖范围 - 内部控制适用于公司、全资子公司及控股子公司[2] 内部控制目标及原则 - 目标包括保证经营合法合规等[2] - 遵循全面性等原则[3] 内部控制要素 - 五要素为控制环境等[4] 公司治理结构 - 股东大会行使重大事项表决权等[6] - 董事会负责内部控制建立健全等[7] 风险识别与分析 - 识别内部风险关注人力资源等因素[11] - 识别外部风险关注经济等因素[11] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[11] 风险控制策略 - 综合运用风险规避等策略控制风险[12] 控制措施 - 包括不相容职务分离等控制[15] 子公司管理 - 对全资、控股子公司建立控制制度并管理控制[19] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则并明确审批权限[22] 对外担保 - 对外担保内部控制遵循合法等原则[26] - 股东会、董事会按规定行使审批权限[26] 募集资金 - 募集资金使用遵循规范等原则[30] - 对募集资金进行专户存储管理[30] 重大投资 - 重大投资内部控制遵循合法等原则[33] - 不鼓励使用自有资金进行证券投资等[33] 信息发布与保密 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[36] - 建立重大信息内部保密制度[37] 信息沟通 - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[39] 内部监督 - 分为日常监督和专项监督[42] - 定期对内部控制有效性进行自我评价[42] 制度权限 - 本制度解释权和修订权归公司董事会[46]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预 计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的 长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格 公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024 年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-022）。 （二）本次新增日常关联交 ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度将与关联 方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方深圳华 天信通科技有限公司（以下简称"华天信通"）发生的日常关联交易需增加 300 万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由 300 万元增加至 600 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-055 北京华力创通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-053 北京华力创通科技股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于制定<北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理 1 制 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-056 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称"天 津新策"）向逸致家（天津）科技有限公司（以下简称"逸致家"）出售位于滨 海高新区华苑产业区竹苑路 6 号的房产，转让价格为 440 万元。 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会 授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 同日，天津新策与逸致家签署了房产买卖合同，已收到逸致家支付的全部转 让价款，并办理了房屋权属转移登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...