珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事(含 本次拟任职公司)，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶勇） 各位股东及股东代表： 本人叶勇，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 1/8 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 2023 年度，公司共计召开 4 次董事会会议及 2 次股东大会，本人以现场或 通讯方式按时出席了所有董事会及股东大会，无委托出席或缺席的情形。本着勤 勉尽责的态度，本人会前认 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-013 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （一）公司董事（含独立董事） 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第六届监事会 第五次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考 ...

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备总金额为99,141,992.03元，转回794,437.21元[2] - 2023年度公司计提信用减值损失10,362,045.60元[16] - 2023年度公司计提资产减值损失87,985,509.22元[16] - 2023年度计提减值合计减少公司合并报表净利润98,347,554.82元[16] - 本次计提使上市公司所有者权益相应减少98,347,554.82元[16] 数据详情 - 应收账款期初账面余额263,580,178.29元，本期计提8,001,015.58元，转回783,072.21元，期末101,507,200.62元[3] - 其他应收款坏账准备期初103,284,698.19元，本期计提3,155,467.23元，期末30,144,254.14元[3] - 存货跌价准备期初77,812,463.80元，本期计提18,401,871.51元，期末58,907,109.20元[3] - 固定资产减值准备期初18,932,384.84元，本期计提40,584,282.26元，期末59,200,730.40元[3] - 长期待摊费用减值准备期初109,641,080.96元，本期计提27,582,536.79元，期末137,223,617.75元[3] - 长期股权投资减值准备期初12,177,021.99元，本期计提1,416,818.66元，期末13,593,840.65元[4] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为8.17%，1 - 2年为18.34%等[7] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%等[10] 会计政策 - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[12] - 公司在资产负债表日检查长期资产是否存在减值迹象[13] - 资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[14] - 长期资产可收回金额低于账面价值时减记并确认减值损失[14] - 资产减值损失确认后不得在以后会计期间转回[14] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[14] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项经大华会计师事务所审计确认[17]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-008 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，珠 海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"、"世纪鼎利"）现将收购上海一 芯智能科技有限公司（下称"上海一芯"）100%股权过程中，相关承诺方王莉萍 作出的承诺以及进展情况公告如下： 一、上海一芯股权交易承诺方王莉萍关于应收账款兜底承诺事项概述 根据公司于 2016 年 10 月 13 日与王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资 中心（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，王莉萍承 诺对上海一芯截至 2019 年 12 月 31 日的按照中国会计准则以及公司所适用的坏 账准备计提比例计提后的应收款项金额承担管理责任。在上海一芯 2019 年度《专 项审核报告》出具之日起 12 个月内完成应收款项金额的回收，未能完 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-007 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。该议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 项目签字注册会计师李韩冰：1999 年 11 月成为注册会计师、2006 年 10 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 8 月开始在大华所执业、2023 年 5 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-006 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公 司（下称"公司"）现将公司收购上海美都管理咨询有限公司（下称"上海美都"） 100%股权事项中，承诺方作出的承诺以及承诺履行的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 14 日，上海翼正已向公司支付业绩补偿款 1,890 万元， 仍需支付业绩补偿款 2,609.53 万元。应收账款兜底承诺方面，上海翼正已向公司 支付应收账款兜底保证金 2,100 万元，加上兜底应收账款已收回的款项，上海翼 正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）仍需向公司提供应收账款担保金额 2,889.83 万元。 鉴于承诺方上海翼正、TAN CHIN LOKE ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-004 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司中标事项的进展暨签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已正式签署并生效，但在实际 履行过程中，如遇不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行； 此外，在合同执行过程中，可能存在各省份合同的实际结算金额达不到预估总价 的情况，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：如本合同顺利履行，对公司持 续稳定经营产生积极影响。公司将根据本合同的实际履行情况以及相应的企业会 计准则进行会计处理，具体金额以经审计的财务数据为准。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无后续进展或进展未达预期的情况。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人 公示的提示性公告》（公告 ...

关于对广东证监局警示函整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-003 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世纪鼎利"）于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监 局"）出具的《关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司、李涛、许泽权、何旋采 取出具警示函措施的决定》（【2023】183 号，以下简称"《警示函》"），要 求公司就警示函提出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关责任人员收到广东 证监局警示函的公告》（公告编号：2023-039）。 公司收到《警示函》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《警示函》中 涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，并制订了整改方案并逐 项落实，并向广东证监局提交了整改报告。现将相关内容公告如下： 一、《警示函》提及的问题 问题描述：2021 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕182 号 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 程银春、程道平采取出具警示函措施的决定 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、程银春、程道平： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对珠海世纪鼎利科技股份有限 公司（以下简称世纪鼎利或公司）进行了现场检查，并对大华 会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称大华所）负责的世纪 鼎利审计工作进行了延伸检查。经查，大华所在审计执业中存 在以下问题： 一、控制测试执行不到位 （二）部分生产与仓储循环内部控制测试执行不到位。大 华所 2021 年度审计报告将存货跌价准备列为关键审计事项， 其审计应对中包含了解并评价计提存货跌价准备的流程及年末 确定存货估计售价相关的内部控制设计和运行的有效性。但是 其生产与仓储循环控制测试程序和过程记录中"四、拟实施的 测试程序及偏差定义""五、样本设计""六、测试过程记 录"中均未见相关测试内容。上述情形不符合《中国注册会计 师审计准则第 1231 号——针对评估的重大错报风险采取的应 对措施》（ ...