独立董事提名 - 葛永利被提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 最近三十六个月未受相关处罚[32] - 担任独立董事公司数不超三家[33] - 连续任职未超六年[34] - 具备相关知识和经验[17] 资格审查 - 已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 不符资格将及时报告并辞职[36]

提名信息 - 四川特驱五月花教育管理有限公司提名曲成辉为世纪鼎利第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份持有和股东任职情况[20][21] - 被提名人最近十二个月无任职禁止情形[26] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[27][28][29 - 被提名人最近三十六个月无交易所谴责批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 曲成辉被提名为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 曲成辉及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 曲成辉近十二个月无任职不符情形[27] - 曲成辉近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 曲成辉过往任职无相关撤换情况[33] - 曲成辉担任境内上市公司独立董事数量合规[34] - 曲成辉在该公司连续任职未超六年[35] 承诺事项 - 曲成辉承诺材料真实准确完整并愿担责[36] - 曲成辉承诺任职遵守规定勤勉尽责[36]

董事会换届 - 2026年1月13日公司审议通过董事会换届选举议案[1] - 第七届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 董事候选人经股东会选举通过后与职工董事共同组成第七届董事会，任期三年[2] 人员持股 - 许泽权先生持有公司股份442,892股[13] - 吴晨明、刘春斌先生未直接持股，为实际控制人[9][12] - 孙景权等多名董事截至公告披露日未持股[15][16][18][20][23] 人员关系 - 孙景权等多名董事与持有公司5%以上有表决权股份股东等无关联关系[15][16][19][22][24]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月29日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月29日多个时段[1] - 会议股权登记日为1月26日[2] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[3][4] - 非独立董事候选人为吴晨明等5人[21] - 独立董事候选人为曲成辉等3人[21] 其他信息 - 登记时间为1月27日特定时段[6] - 异地股东需1月27日17:00前送达材料并确认[6] - 投票代码为“350050”，简称为“鼎利投票”[14]

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-001 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名， 董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权 先生、孙景权先生、宫义先生为公司第 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年12月31日下午14:30召开2025年第三次临时股东会[8] - 2025年12月16日公司董事会发布股东会《会议通知》[8] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票于12月31日下午14:30开始，网络投票时间为12月31日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[10][11] - 本次股东会股权登记日为2025年12月26日[12] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东195人，代表股份127,825,792股，占上市公司总股份的23.4609%[12] - 现场投票股东3人，代表股份96,195,192股，占上市公司总股份的17.6555％[12] - 网络投票股东192人，代表股份31,630,600股，占上市公司总股份的5.8054％[12] 议案审议 - 本次股东会审议10项议案，包括向特定对象发行A股股票相关议案及增加经营范围并修订《公司章程》的议案等[15][16][17] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决中，同意31,392,492股，占比97.8536%；反对657,400股，占比2.0492%；弃权31,200股，占比0.0973%[20] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01项表决中，同意31,408,492股，占比97.9034%；反对642,400股，占比2.0024%；弃权30,200股，占比0.0941%[21] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.02项表决中，同意31,407,492股，占比97.9003%；反对642,400股，占比2.0024%；弃权31,200股，占比0.0973%[23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.07项表决中，同意31,428,492股，占比97.9658%；反对622,400股，占比1.9401%；弃权30,200股，占比0.0941%[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.08项表决中，同意31,427,492股，占比97.9627%；反对622,400股，占比1.9401%；弃权31,200股，占比0.0973%[31] - 本次发行前滚存未分配利润安排，同意31,397,192股，占比97.8682%；反对652,600股，占比2.0342%；弃权31,300股，占比0.0976%[34] - 本次发行决议有效期，同意31,406,292股，占比97.8966%；反对618,600股，占比1.9282%；弃权56,200股，占比0.1752%[35] - 2025年度向特定对象发行股票预案，同意31,407,492股，占比97.9003%；反对642,400股，占比2.0024%；弃权31,200股，占比0.0973%[38] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告，同意31,425,492股，占比97.9564%；反对618,400股，占比1.9276%；弃权37,200股，占比0.1160%[42] - 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案，同意31,428,492股，占比97.9658%；反对618,400股，占比1.9276%；弃权34,200股，占比0.1066%[45] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意31,436,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9907%[48] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意127,173,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4894%[50] 中小股东表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》中小股东表决中，同意30,949,600股，占比97.8235%；反对657,400股，占比2.0779%；弃权31,200股，占比0.0986%[20] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01项中小股东表决中，同意30,965,600股，占比97.8741%；反对642,400股，占比2.0305%；弃权30,200股，占比0.0955%[22] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.02项中小股东表决中，同意30,964,600股，占比97.8709%；反对642,400股，占比2.0305%；弃权31,200股，占比0.0986%[23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.07项中小股东表决中，同意30,985,600股，占比97.9373%；反对622,400股，占比1.9672%；弃权30,200股，占比0.0955%[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.08项中小股东表决中，同意30,984,600股，占比97.9341%；反对622,400股，占比1.9672%；弃权31,200股，占比0.0986%[33] - 本次发行前滚存未分配利润安排，中小股东同意30,954,300股，占比97.8384%；反对652,600股，占比2.0627%；弃权31,300股，占比0.0989%[34] - 本次发行决议有效期，中小股东同意30,963,400股，占比97.8671%；反对618,600股，占比1.9552%；弃权56,200股，占比0.1776%[35] - 2025年度向特定对象发行股票预案，中小股东同意30,964,600股，占比97.8709%；反对642,400股，占比2.0305%；弃权31,200股，占比0.0986%[38] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告，中小股东同意30,982,600股，占比97.9278%；反对618,400股，占比1.9546%；弃权37,200股，占比0.1176%[44] - 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关议案，中小股东同意30,985,600股，占比97.9373%；反对618,400股，占比1.9546%；弃权34,200股，占比0.1081%[45] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》中小股东同意30,993,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9626%[48] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》中小股东同意30,985,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9370%[50] 反对与弃权情况 - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》反对610,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9027%[48] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》反对618,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4838%[50] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》弃权34,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1066%[48] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》弃权34,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%[50]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月31日召开，参会股东及代表195人，代表有表决权股份127,825,792股，占比23.4609%[3] - 现场投票股东及代表3人，代表有表决权股份96,195,192股，占比17.6555%；网络投票股东192人，代表31,630,600股，占比5.8054%[3] - 中小股东参会193人，代表有表决权股份31,638,200股，占比5.8068%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意31,392,492股，占比97.8536%；中小股东同意30,949,600股，占比97.8235%[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关子议案》，各子议案同意比例均超97%[7][8] - 募集资金规模及用途等多项议案同意比例超97%[14][15][16][18][19][20][22] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意31,428,492股，占比97.9658%；中小股东同意30,985,600股，占比97.9373%[23] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意31,436,492股，占比97.9907%；中小股东同意30,993,600股，占比97.9626%[26] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意127,173,092股，占比99.4894%；中小股东同意30,985,500股，占比97.9370%[27] 其他信息 - 四川特驱五月花教育管理有限公司、叶滨先生对部分议案回避表决[26] - 北京浩天（广州）律师事务所认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和律师法律意见书[30]

公司主营业务与股东变更 - 翰擘科技的主营业务为自有资金投资 [1] - 世纪鼎利控股股东将由特驱五月花变更为翰擘科技 [1] - 特驱五月花与翰擘科技均由实际控制人吴晨明、刘春斌控制 公司实际控制人未发生变化 [1] - 此次控股股东变更对公司未来发展不会产生影响 [1]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月31日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年12月31日多个时段[1] - 会议股权登记日为2025年12月26日[2] 议案相关 - 议案均为特别决议事项，2/3以上表决权通过，第2.00项需逐项表决[6] - 第1.00 - 9.00项议案关联股东需回避表决[7] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[7] 登记事宜 - 异地股东信函或传真登记需2025年12月29日17:00前送达并确认[8] - 登记时间为2025年12月29日特定时段[9] 投票相关 - 网络投票代码为“350050”，简称为“鼎利投票”[17] - 深交所互联网投票需办理身份认证[19] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案10个[22] - 涉及符合发行条件等多项发行股票议案[22][23] 委托授权 - 授权委托书有效期至2025年第三次临时股东会结束[23]